中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月9 _) O5 |5 N9 ~8 u5 `- ?* @
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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; n6 }, k+ M+ {4 b; p. ^' P1 _ i违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。+ Z6 `; ^7 M4 ^. _
$ V6 `8 F6 S) y3 d1 N* O) Q 福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的' {# U5 @7 Y# G' I
配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月 U9 K+ d6 t+ a% |% ^
4 w" B k$ ~: Q( V ] h23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津' o$ l! ?0 B+ [8 N; K v! \5 C8 Q% d
开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配3 a- m8 \; M) G8 q' |* Z" T
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资炒股资金。2 f$ f/ E* v) u) @
# `7 p7 |9 f, _出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生
' f9 R$ S( x3 z, w7 Z与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期+ G$ E/ F! o/ L1 {. G; r& x9 S
经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。8 ~9 i. _7 z& ^2 Y) v, @! M
9 }& v9 e4 \3 H8 D1 |" a 第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票
w: }7 G5 F* m P账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回
* e9 D- u7 W) n3 p/ H% L忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买
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/ r" l: e( V! i+ q( y! R+ YST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。0 E! E! r+ g* P" \7 Z
- V& |# \+ f' w; R6 T 正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资7 J. n2 a) d# p. c/ f8 K5 Q
金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，! w$ A1 _$ ~% I. r6 K8 ^: o
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急忙向鲤城公安分局报案。% |2 ^, G) s( e) B% k
% Z$ z$ {+ _0 D1 I: n$ f: J- U5 o! n 由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
' ]3 ?4 E/ H. p9 o/ w+ }/ u安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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. {; |: y3 L9 _9 ^分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，% y: g! }" G* _: }
" l) v& l- p/ i: w通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。/ \8 P+ e8 g4 I [, n6 {
* R- S4 J' ~8 z2 d' W9 f6 F, H7 A% U “梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
; t, }, @3 ^( f k”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市5 ~) k" k& m$ X6 C
; w9 |; [8 y! b, U4 U- Z9 }" q3 M开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。
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由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
5 A( K( b6 E/ a' I) x6 k( y分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。' v) N& b0 N5 q/ W. A+ N3 [
6 c( E* |; J- }7 S" f 专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
1 D' E$ A, T! W4 V1 M动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒! y6 h* c! L+ F8 m, t9 q
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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, U3 m0 L) @- ` p$ n) |从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。4 _" O% N# b' b- ^- Y
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日
1 ]4 x" t1 A6 Z/ L4 x4 S、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款6 Y, L9 ~, e: t& C
' \# x# W5 m( e: r2 c+ S2 W5 {618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑
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事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)" V) X* {; s" T+ {, o
9 W4 |" U3 I* V; N这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做7 e* y' i& c6 |" _. P$ d2 J- q/ y
4 T! J0 J2 m4 ~" h啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，( H8 g, ]; w" A7 R4 X
8 D3 l) x2 @6 e$ p) m9 p4 G u目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 |
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发表于 2019-5-29 09:55:23