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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。6 ~ @: E, l/ ?. j
; c8 R* ?/ g8 e! t i9 x6 ~' t 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。4 P% f* r2 q+ h6 Y) I7 G* ]
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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4 e% C- A: c7 g s% a& b6 P# D 名词解释：/ z. R% L; Z! U& V; [9 L
$ V9 p4 d n# E3 O" y5 p& o 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。) V( V1 N/ y' z: N, h0 h, _
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。% ^8 u8 z0 M0 A. q4 X6 h' u1 j
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骗术揭秘
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“星级投资”，最低7000元
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- E8 L4 ^+ `& u$ B3 b 一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)
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0 K5 T! Q2 P" [# y7 u3 K& i 三星：1万美元(70000元人民币)8 u5 i5 S9 a* l9 k% {# ?
- ~* ~1 A) L, h9 z$ m 四星：5万美元(350000元人民币): w/ u7 y M( Y4 C" r
- l- l7 F1 E/ ]% @ 五星：10万美元(700000元人民币)
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- l$ c2 l- |' _# Q+ e! Z 要想多赚钱就得多拉人投资1 r6 @# v; S' m) b
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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) ^, J* w6 h2 z# e* A 提成并非到此为止。9 C/ Y# [2 Y0 x! @
% A; ?& I, ^) U 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。& L4 A* l8 _/ h# T0 ^
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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8 Z2 J2 p: C6 D0 { 第一次暗访：时间：8月10日上午
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% O2 e- }# ?3 n 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”3 `4 N$ j, ]# |) u
" ^- j$ r9 x7 v8 J/ p x 8月10日上午10时许。- G/ h- X1 X+ V. c6 Y
- t) q4 j/ |! E/ F2 c+ j% c 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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0 @0 a1 N, t6 H! u/ c* Q t" u: _. ` 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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( e7 z0 Y- D! h2 d 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。% H [' x# O& N# E( S
: ]7 r! U5 N4 `: a) G 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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& M. K, u: B8 G% k4 v- H* E 记者：“你们公司叫什么名字?”: K( F" H7 k# u8 T
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刘强：“EFD。”9 U( I- B( O0 x
7 ~9 g3 m& ~, q5 u 记者：“你们公司总部在哪里?”
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* M+ O' E3 }% R/ {) Q2 N 刘强：“阿拉斯加，在美国。”* M/ i _% D1 l: e1 \- t/ ]
6 Y: P/ `, q& {# w! I4 O 记者：“没看到营业执照啊?”' B6 _. a. G3 F, |
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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& m/ X# Q4 p8 f3 Y1 ]% G$ \ x* X 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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( w2 U- V4 W5 j% H4 ~ 投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。$ a) Q9 m" l' u+ ]: V t2 @1 q" u0 N
Z" ? u& f1 P( w2 p “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”2 ?' f0 X" Q% D8 B+ z
% P8 `1 c$ }/ {6 h+ X9 M 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。4 t& r6 h, x# l
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。! y$ G4 J* T% k* H% n2 t2 Y) L/ w* S) j
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证: r8 }' l9 x& J# ~( c1 s7 A. `2 f
- t: H G; g( z) v5 y; L @" s 第二次约谈并不顺利。
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。& w( T' ?! _& o1 r; [' D
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公司内只有刘强和阿芳。! d; \$ T" q6 \9 p7 ?% R; I, g
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。8 w' c* r- V7 T
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”- x5 W/ @* f3 r; N
+ L4 O( d1 S0 U; p1 H* d( j% o 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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# w; |! I: V6 i7 Y 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;+ e" @. S1 b9 u$ F' ?" A
3 ~3 t6 x, |) M/ P" V: e 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。
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% f1 [# b; `5 {$ i 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。$ @7 S' z" Z# T
+ _) B6 R- n: I# m 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”$ W, L4 ]6 g7 X0 G2 V9 M0 h( q
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获利有多少?
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) Z! j: `0 c! \& Y 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”3 A9 e/ }8 `0 H& J
# _- c" X& e# ]% R 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。- B+ u: C% @. P$ Q3 u1 n
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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5 Y% u$ U' O# r4 V 凭什么?. w6 j! |# _' c( A
9 @ c$ `$ t J7 M) A5 F2 z 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。) w$ r5 _( T7 X4 |
) H$ ~! R [% @5 ]# b 提成并非到此为止。
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6 a: D1 ?- x: ]1 S- b 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。" \6 M; g `$ c! Z
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。) b, S3 Z0 X8 s. I
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。9 R' ]! }6 P' X1 V% N
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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! f" P, ?2 `& p- C 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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$ S/ f. m0 u) b “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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- V! _2 N2 p! z3 G9 f+ a 工商出击 传销老巢锁门避风& M7 @# x& N; Q$ E! G6 x; c; ]
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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# v4 m+ ^/ t2 u, G 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。4 r1 ]: \% q4 G# L4 S
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。& K. Y, m5 V" N5 O+ H
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。: d: l) p# t2 C
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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' a6 S; T+ c) s' U. R6 b. X7 e/ W 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
