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公告日期：2015-06-13
5 }4 E) H6 w* @0 V证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2015－024号& x3 H! h. C+ \+ Z G5 W
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重庆港九股份有限公司* ~! c: b/ ~$ t! b! T' R
& q) H. p4 _! X7 V8 d' C/ F' U关于第六届董事会第三次集会决定的公告1 q9 y" ]3 L& d5 Y4 W8 g/ m7 H
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本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性陈 述大概巨大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
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9 Y( Y) J# B+ W0 f5 g重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次集会，应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人。本次集会的调集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决定：
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审议通过《关于公司暂不到场投资创建江津珞璜港作业区改扩建工程的议案》。
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& O, S$ O2 j9 K! y- L7 ~克日，公司收到控股股东重庆港务物流团体有限公司（以下简称“港务物流团体”）《关于拟投资创建江津珞璜作业区改扩建工程的告知函》。为进一步贯彻落实重庆市加速长江上游综合交通枢纽创建的精力，港务物流团体作为重庆市当局在辖区范围内港口项目标投资、创建、招商引资、谋划管理平台，拟按照重庆市当局的规划要求投资创建江津珞璜作业区改扩建工程。该项目总投资预计274,362.31万元，工程占地约922亩，拟创建5000吨级泊位5个（此中：散货入口泊位1个、散货出口泊位2个、多用途泊位2个）以及相应的配套办法，计划年吞吐量为1125万吨。江津珞璜作业区改扩建工程项目拟采取“一次规划、一次征地、分期实行”的原则举行规划和投资创建。此中：一期工程（2015年至2017年）投资约12.5亿元，重要按照港区港口年吞吐本领到达500万吨的规模实行；二期工程投资约14.9亿元，将根据地皮征用环境及货运量发展环境有序推进，整个港区船埠计划年吞吐量为1125万吨。
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因港务物流团体在我公司2009--2010年实行巨大资产重组时作出允许：在中国境内将不再新增直接或间接与我公司构成竞争的业务或活动；假如未来出现与我公司形成实质性同业竞争的业务，将优先把该业务转让或托管给我公司，或转让给其他无关联第三方。为此，港务物流团体将上述拟投资创建江津珞璜作业区改扩建工程事件函告我公司，就我公司是否到场该改扩建工程的投资创建征求意见。若我公司不到场江津珞璜作业区的投资创建，港务物流团体乐意再次就大概形成的同业竞争做出如下允许：“待江津珞璜作业区改扩建工程建成投产后，本公司将江津珞璜作业区改扩建工程项目标资产（或股权）托管给你公司；如未来的谋划状态出现实质性提拔，或你公司以为须要时，本公司将把持有江津珞璜作业区改扩建工程项目标资产（或股权）优先转让给你公司，以克制大概出现的同业竞争。”8 V' a3 p9 v: ], H7 o
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鉴于该改扩建工程投资巨大，创建周期较长，建成后短期谋划效果尚不明白，且港务物流团体对大概形成的同业竞争乐意再次做出上述允许,同意公司暂不到场投资创建珞璜作业区改扩建工程。
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关联董事孙万发老师、熊维明老师、黄继老师、张强老师在表决时予以回避，别的5名非关联董事均表现同意，表决效果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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特此公告; X3 a( X9 q( I! R! }; W
$ B$ D6 U2 L5 | f$ m/ |( Y: x1 O2 f重庆港九股份有限公司董事会7 O+ `/ U1 V3 `) s+ C' H
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2015年 6月13日 | 
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