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据印度时报报道，执法局18日对开放社会基金会 (OSF) 进行了广泛搜查，该基金会由美国亿万富翁货币投机者和对冲基金运营商乔治·索罗斯 (George Soros) 发起，印度人民档 (BJP) 指控他损害了印度的利益。
( u$ f: K; T# u" z: e \- @报道称，对 OSF 及其关联实体的突击搜查是因为OSF违反涉嫌《外汇管理法》% |5 C+ x6 J" K" {- ?# C0 Q
消息人士称，自 2016 年以来，美国开放社会研究所 (Open Society Institute) 因涉嫌不良活动而被印度内政部列入优先参考类别 (PRC)。因此，OSI 需要获得该部的事先批准，才能向印度的 FCRA 注册组织汇款。* p4 g4 [& N) F2 [
调查发现，OSI 的社会影响投资部门索罗斯经济发展基金 (SEDF) 向3家印度公司提供了资金——Rootbridge Services Pvt Ltd (RSPL)、Rootbridge Academy Pvt Ltd (RAPL) 和 ASAR Social Impact Advisors Pvt Ltd (ASAR)。这些公司在 2020-21 年至 2023-24 年期间从 SEDF 获得了约 2.5 亿卢比。SEDF向 RSPL 提供的资金是通过强制转换优先股提供的。然而，由于 SEDF 未经内政部批准不能直接向印度NGO提供外国捐款，因此乔治·索罗斯资助的实体探索了绕过印度当局限制的替代方案。官员们表示，RSPL 中的FDI被怀疑是一种违反FDI规范的伪装安排。: C0 x# g- I/ ~5 ], i( t3 _
“RAPL成立于2019年，从SEDF收取了 2.7 千万卢比作为佣金代理服务，但没有提供任何服务。这表明RAPL充当了SEDF的代理人，以绕过FCRA规定为印度的NGO提供资金，”一位消息人士说。
9 Z9 t, G4 B6 m# o0 f. u/ S* vASAR成立于2016年，从SEDF收取了2.9千万卢比作为“服务费”。然而，调查人员并不相信，并怀疑这些资金是伪装的捐款，旨在代替从未提供给 SEDF 的服务，用于NGO。
3 m- q s: A7 y8 zOSI集团还在毛里求斯成立了一家投资公司 Aspada Investment Company (AIC)，以将资金引向印度。' \) b: y) n) y$ \9 h& c# @3 n+ d
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