与比特币相比投资公司、拍电影、倒腾古董更安全且难以追踪，监管也比较松，而比特币是被重点监管的行业。( m' a6 c! G' ]+ y
贪官如果用比特币转移财产，只能说他是一个傻子。- d( b3 x# Q0 S# B2 t
之所以贪官大都不选择通过比特币转移资产营长认为有以下几个方面的原因:) L9 f: `: P7 |1 t2 }- C# B3 N% [8 I# T
1，套现困难
& Y6 D3 }( q, J! N一般来说贪官的资金量都比较大，选择套现只能通过交易所，而交易所是中心化的，是必须经过实名认证的。# k) K" }. e F( }( i0 T8 r
也就是说你的所有交易其实都被交易所掌握了。1 `! h& A2 i- T* F
更重要的是套现就需要经过银行，而银行对于突然的大额资金变动会进行严格审核，很容易就查找到贪官头上，即使当时查不到也会留下痕迹，一旦有了蛛丝马迹，很容易东窗事发。
, n( m; s' \1 I( M4 |' |所以就造成一个情况，大量的比特币躺在钱包里，而不能用来购买任何东西，甚至动都不敢动。: q& U4 E$ B6 Y; m: j# l
2，购买比特币困难如果有小伙伴在体制内，就会发现，进场会下发很多文件，杜绝炒币，更不用说贪官了。通过比特币转移财产无非两种情况:一是贪官自己用现金购买比特币，二是贿赂方直接把比特币打到贪官的钱包地址。前面这种情况，一旦发生，还是前面说的，会在银行留下痕迹，会形成证据。后面这种情况，这里就不说了，参考第一点。
( T4 q& D- H* ?/ S3，收到黑钱在币圈讨生活的投资者都知道，币圈最怕的就是收到黑钱，一旦发生，你的资金就会被银行冻结，直到查明黑钱以后，才会解冻。贪官的资金因为体量大，会形成多笔交易，收到黑钱的可能性非常高，一旦被冻结，这事就暴露了，贪官不敢。4 v& F8 k- q: |9 ?& `) D
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发表于 2025-1-7 09:03:57
