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如何追踪被盗的USDT

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我前几天的经历,写出来给大家分享下,如有一些人的USDT被人恶意骗取或者放在钱包被盗,假如你损失的金额比较大,并且公安已经立案,这个分享我觉得可以帮助你。写这个分享的主要原因是那些犯罪分子太猖狂,钻了执法部门对虚拟币睁只眼闭只眼的态度的空子,让人深恶痛绝。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
事件经过, 6月X号,我从某X交易所提取了10000个usdt到我的imtoken钱包,准备转给我朋友用的,在钱包到账后的1分钟内,我准备把钱包的币打给我的朋友时,突然发现usdt余额是0,然后看了下转账记录,40秒内就把我的10000个转到了一个根本不认识的地址中。当时脑袋一片空白,在呆滞了10多分钟后,因为之前也经常刷抖音关注这种信息,包括各大律师的看法和见解,然后决定去当地派出所报案,把转账记录和截图还有事情经过说清楚。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
到了派出所之后,派出所也不忙,一个实习生的辅警给我做了笔录,按了手印,但是没有给立案,只是说会帮我查。回来以后感觉到他们也不会帮我怎么出力,于是回到家后就在想,绝对不能放过这个骗子。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
当天我发了邮件给TRON波场链的公司,泰达公司,还有imtoken钱包的官方邮箱,求助他们冻结或者帮助,但是第2天给我回复的邮件却是爱莫能助,要我去报案,然后让执法部门去找他们。心里很是堵的慌,于是决定自己去查找到底是谁盗了我的币。(期间还有骗子冒充imtoken的员工跟我聊天要怎么怎么样,后来判定为假的骗子,imtoken是没有客服的)。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
怎么查呢?只能通过转入的地址来查。刚好去年我用过一个vpn,现在还能用,于是开启了vpn,进入了特朗斯扫描(也就是TRON区块链浏览器)来查询这个地址的资产,果然资产在里面没动。然后我必须得找到有地址能确定拥有地址身份的人才行。目前可能知道的地址有身份的也就只有几大交易所了,然后从盗我币存入的那个地址开始查他转出的地址,在核查了将近100个地址以后,终于发现了4个地址属于交易所,3个属于某安,一个属于某X,(让我确定的原因是他们4个地址参与了交易所最大的合约总账户的交易),也就是说只要找到这4个地址的人的身份信息(不排除他们的身份信息全部是假的或者买的,这是个概率问题),就知道他们是从谁手里买的币,就能知道他们的钱打给了谁,于是我把所有的有用的信息登记在一个表内,准备交给派出所。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
到了第三天,我把证据链及各种地址打印出来,带着去了派出所。去之前,还考虑过他们不给立案怎么办,于是学了别的律师给的建议,要求以非法获取计算机信息系统数据罪立案,到了派出所,接待民警刚开始果然不给立案,说虚拟币价值无法衡量,或者国内没有鉴定机构为名,不愿意立案,于是要求他们以非法获取计算机信息罪立案,他带着我给的证据链交给领导说明情况后,20分钟告诉我可以立案。然后要求我在证据链上按手印,说明大致流向,需要调查的地址信息,并且拿了我的手机给予立案。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
至此,立案是一个环节,但是后面的侦办力度到底有多大,就不知道了。只能说存在一定的希望吧。因为只要他们的一个邮件就知道最后的地址的身份,然后在倒查就可以知道谁是真凶。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
后来分析了下,我被盗的原因,是因为进入钱包的时候跳出来一个升级,其实是点了智能合约授权,只要钱进去,就会立马被转到合约授权的账户地址。希望大家以后小心,钱包跳出来升级,然后其实还是没有升级,就是个盗币程序。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
任何时候请要记住一句话,U的转账一定要让对方复制 地址发给你 要么TRC20 , 要么就是ERC20,其他任何形式的你都不要转。个人加密货币如果超过了 3000元的就存在欧易,或者是币an的交易所里面或者是存在硬件钱包里面
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