为什么中国不准虚拟币交易平台存在？

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-16 09:09:41

你觉得这是一个人能干得了的事情?
我告诉你，在交易所开币商，要团队进行担保，也就是你这个号出了问题，你的币商团队都要给你承担责任，你觉得你自己是一个专门干坏事的人，哪个币商会给你进行担保?
那么事情是不是很简单了?对的，这个团队也是干坏事的。
一个币商号半个月就能洗2个亿，十个号呢?100个号呢?这还是熊市，如果像2020年那种大牛市，全民参与传销项目呢?
知道为什么政策上要打击币圈了吧?
一个团队都在干坏事，你在想想有没有交易所的高层参与?我直接告诉你，你自己一个散户单独开一个币商号都困难。
如果牛市来临，什么牛鬼蛇神都会出现的，现在的币商为什么不能老老实实的赚三分钱差价了?因为真的不赚钱，还冒着被按头的风险，于是他们必须利润覆盖，铤而走险，不过也没什么风险，大多数散户自认倒霉，因为他们根本没有系统的解决方案，而且还不愿意花钱解决事情。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-16 09:10:37

如果是自己遇到了这个问题，那么必须把这伙人干趴下，我们会怎么做呢?
必须报警，遭遇到了洗钱团伙诈骗，叔叔需要立案，并提供2个或以上警官证复印件改公章，《调取证据通知书》*发给欧易发送到法务邮箱，
然后欧易就会把商家认证的给叔叔，不管这个币商的资料是找农村老头买的还是做什么的，掩饰掩瞒犯罪所得罪这个商家是跑不掉了

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-16 09:10:50

找到了这个商家，上游渠道就很简单了，比如那个超人不会飞，直接实名的候钰超+，要么调取信息要么直接抓捕，一抓一串。
他们就没那么高调了，但是可怕的点在哪里?这群人潜伏在各大交易所中，你不知道哪一个币商就是他们的人，又有杠精会问，那么我实名收款不就好了?
首先只要钱进了你的账户，你就中招，你也可以给对方打回去，但是毫无作用，最后就是，如果他们这群坏人能买到资料开币商号，你觉得他们不能让这个卖资料的给他们实名打款?
这里的人性你把握不住

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-16 09:11:30

补充下，有很多评论说虚拟币罚没地方政府区县管理，有很多手法来变现。是的，手法很多，我们不讨论手法，我们只讨论逻辑上是不是合法合规。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-16 09:11:45

1.现在不存在境内（大陆）交易所，香港今年开放了牌照。主要在境外交易所交易，对手方不一定是中国人，不存在犯罪的问题。而且，交易并不禁止。2.虚拟货币一直都合法，司法实践是按照虚拟商品定义的，只是不承认法币属性。委托otc走场外，你可以理解成境外就完成交易了，回来的只是美元而已，外贸交易的额度跟普通人的额度不是一个量级。3.主要查封还是集中在那两三种，u的话就是稳定币，其他的波动也还好，大概会按照一个区间汇率折算，好比查封了某种汇率波动大的外币，比如土耳其里拉这种。但是因为流程的复杂性，经常因为波动不能完成，所以大多数罚没都是放那啥也不干。至于说贪腐，有一说一任何币链上行踪都是很明确的，用这个不如现金。

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