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呼和浩特警方出击：捣毁以债权置换为名的诈骗团伙2024-11-21 09:32·中国新闻网
- ] m# t' u4 M$ t7 O中新网内蒙古新闻11月20日电 （记者 张林虎）日前，呼和浩特市金融办接到阿拉善盟协查请求，新城区内蒙古某信息咨询服务有限公司可能存在非法金融业务。
, W# o$ }9 L7 [* D' E3 a, B" l呼和浩特市金融办与公安局经侦支队通报后，经侦支队联合金融办工作人员调查，在回民区大溪地小区发现其展业点。侦查员以客户身份接触该公司销售人员，得知公司以“收购债权+补充现金”方式进行车辆置换，针对非法集资涉众型案件利益受损群体。0 v/ \- K: i3 a/ l% [
初步了解后，侦查员发现该公司商业模式可疑，经对相关人员背景及轨迹研判，发现与玉泉分局在侦的赵某合同诈骗案相似，且该公司法人温某刚办加拿大护照。经侦支队梳理分析其商业行为规则，确定温某有合同诈骗嫌疑，将线索移送回民区经侦大队，以多大队捆绑侦查模式开展工作，回民区经侦大队立案侦查。- b2 X. P9 p; @$ q$ Q' f
为防嫌疑人外逃、资金转移，回民区经侦大队对温某边控，经侦支队对公司及人员银行账户和交易流水全量分析、动态监控。
& U) q* ^; _- ?& [* ~4 L5 R$ D; U经侦查，该公司用债权置换汽车，以“一半债权＋一半现金”手段置换宝来、帕萨特等车型，客户是18家非法集资被打击公司的债权人，而该公司与这18家并无债权转让业务，以收购债权为幌子与客户签合同，置换后沉淀资金盘，用新客户资金冲抵老客户购车款维持运营，温某还用诈骗资金买理财和实物黄金获利。掌握证据后，办案单位统一抓捕。# N5 W" `3 {! o( e2 @
截至目前，回民区经侦大队以合同诈骗罪依法刑事拘留六名嫌疑人，冻结资金180余万元、扣押涉案车辆两辆、金条七根，该团伙共收取各地客户资金1400余万元，已置换车辆64台。（完） | 
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发表于 2024-11-24 09:00:42