戒评网友说的。花花是这样露馅的

发表于 2024-11-6 09:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

" 2017年到2018年，钱志敏(zhimin.qian)通过温简(jian.wen)，3次在伦敦买楼，第一次花了450万英镑，第二次花了1250万英镑。
第三次花了2350万英镑，但就是这一次，出事了，当时她们因未能及时将比特币兑换成英镑，就急着用比特币，购买一幢位于汉普斯特德的豪宅。
这下引起了英国警方的注意，哪见过这么出手阔绰的，你要知道，在英国40-49岁的人群，是收入最高的一类人，他们的年薪中位数不过为4万英镑。
英国警方就是再笨，也不可能视而不见，根据英国的反洗钱法，大额交易必须证明资金来源的合法性，最终英国警方顺藤摸瓜，开始对两人进行了调查。
由此牵出了这这起英国最大的比特币洗钱案。"

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