开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。3 y7 x( I) Y5 L' K1 R
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管/ o6 W, I$ W, r- ?
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。# e2 {7 K$ d- U/ C
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
4 g8 v# r3 J8 ?# x（1）证券交易；3 h1 k! c: y3 W% Z8 a2 ~
（2）衍生品交易；/ f) R$ X. x, _4 ?+ f
（3）外汇交易；' S3 M) u [+ |4 o& ?
（4）做市商；8 A3 r( d8 I* f' A9 g4 u' b
（5）货币服务；+ I& a2 l. Y, |& w; ^+ H
（6）保险；+ B% @ k. d9 }
（7）信托；
* e) ]+ f, n( Q1 s（8）基金等" ^. {! q3 O5 }" c- ~) q* }: s
2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：
1 ]' S- _1 O0 C4 u8 q1 N8 D8 }（1）股东和董事的护照扫描件；" w1 i+ p0 m/ T7 P7 y
（2）股东和董事的住址证明；0 I' D: ?( v$ Q) S
3.申请流程：
7 |+ l1 \1 G* r) }5 |（1）注册开曼公司；" n( E6 M$ p1 w; [" t: [6 G$ a' A. A& U
（2）租用当地办公室；. S7 S `3 b! s+ \7 L1 M* m
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；+ B9 M; K: L$ ^& D3 O; `
（5）CIMA审核通过；
7 f4 e* o, B4 X+ s8 \* z（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照6 `0 l# f9 F0 |4 a/ f( T6 g c9 {
4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19