开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。! q& |1 `& F0 Q6 N& A" d
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管- G. N- w# [1 h! B: r/ @( f
开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。# z( W. l0 d* w$ a6 W" W1 x( t
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：
" j2 J9 z) U! s（1）证券交易；
1 `" [0 h. T% X* A（2）衍生品交易；
' l0 F4 c$ \1 _7 k* |& o（3）外汇交易；! Z5 V, I# u! Q( ~3 K: l' }8 D; [4 R
（4）做市商；
z4 m% v( v. R: |, r- f t（5）货币服务；
: o' w- ^2 c' o: ^（6）保险；3 B, m0 v' G }& P( c- N+ P+ f
（7）信托；
; x5 U$ W- F$ _. S0 @( ]（8）基金等
4 m& i# I; H# D3 |2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：9 o+ @) B f$ u. @: Q3 y2 u
（1）股东和董事的护照扫描件；- ]: }' Z5 ^% i3 }$ b4 ^8 D# J
（2）股东和董事的住址证明；
D0 N6 _- l5 K, n" b9 ?3.申请流程：. u2 g# d) x! B+ t4 U
（1）注册开曼公司；
- b; ]" l7 R$ j- w（2）租用当地办公室；* R! U1 d7 w. K$ i5 K4 U
（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；
% l4 L+ M9 [9 {5 d$ w（5）CIMA审核通过；; C6 {2 g% m5 j/ L0 b8 X; D
（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
3 I) g2 \2 T& w1 @! P4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19