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开曼群岛金融监管机构CIMA基金牌照申请指南

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发表于 2023-9-21 08:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局(CIMA)自1999年成立以来,已经运营了近20年,是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA(开曼群岛金融管理局)的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则,在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上,几乎与英国金融市场行为监管局(FCA)一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放,与公司资金分割开来,确保客户资金才不会被挪用他用。
4 ^6 \; w; m% R4 s' N4 `( ^外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照(Securities Investment Business License,SIB)监管
" ]% J; G" f( Y+ |6 C  N3 O开曼证券投资商业牌照(SIB)由于其申请费用便宜,在世界上有极高的知名度,隐私信息保护力强,且是世界闻名的避税天堂,近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。
: x. m) j4 k* I! a1.开曼CIMA监管牌照的监管范围:0 e/ w" H! {: `( V2 I$ [6 I, a  v
(1)证券交易;
& u3 K4 P( ]0 |& j2 x(2)衍生品交易;
; G2 y) n1 [/ u! d(3)外汇交易;0 J# V7 g% m! \; H; G
(4)做市商;0 x: M& F5 Z+ D2 B0 Y; ]4 l
(5)货币服务;1 P' D) l$ e5 {+ @  n
(6)保险;
, E, a+ t: t6 s( C; z: O, N* }- R(7)信托;
9 l1 G# W, B$ \(8)基金等
4 [: r5 ?6 `  F  S6 i. b6 b. K2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料:# a, y$ w1 m% E
(1)股东和董事的护照扫描件;
4 L$ I5 E0 F6 {# T- H(2)股东和董事的住址证明;' F) M7 g: q7 B
3.申请流程:
! c/ K5 @, i. f4 t(1)注册开曼公司;! L3 E' I6 T5 y  y
(2)租用当地办公室;1 b6 d) u+ _# ~( f
(3)提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照(SIB);3 _2 p$ H$ R3 i! X, ]
(5)CIMA审核通过;
9 H' r4 ]& D# p4 D(6)完成申请,获得开曼CIMA监管SIB牌照( D: J# |) \% g1 j$ T  [7 ?
4.申请时长:2-3个月;
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