对于比特币相信很多人都听说过近两年它的价格一路飙升的确缔造了不少财富神话 * b/ N" T# w" W
广大群众对比特币了解的层面较浅只看到币圈的暴利、暴富神话却不明白比特币的本质很多不法分子开始利用这一点大肆实施诈骗来看一个真实案例' t9 d! H( o/ M: x
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48岁的李某，在今年2月，通过微信群认识了一个叫“陈旭”的人，架不住对方的甜言蜜语，很快二人就确定了“恋爱关系”。没过几天，对方告诉李某炒比特币可以赚钱，并且他自己正在炒，让李某也参与进来。想到能赚钱李某就同意了，于是对方给她发了一个网站，2月27日晚，李某进入该网站后，在线“客服”告诉她充值1000元便可持有比特币，毫无防备之心的李某便把钱转进了对方提供的银行卡。接下来，随着账户里面持有的比特币在上涨，账户余额也涨了几十块钱，这让李某觉得发财的机会到了，于是按照“客服”指引又继续往充值。就这样，李某先后共向对方提供的银行账户转账17笔。 4 I4 t+ c t: v0 g+ C3 X8 K- D9 c
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（李某转账明细）3 X U2 ]% D3 T$ ~9 M2 S n
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赚了钱的李某，想提现时却发现钱提不出来，她找到“客服”，对方称还需要缴纳5%的“手续费”才能把所有的钱提出来。此时的李某意识到被骗，于3月3日到公安机关报案，总计被骗365389元。% [/ |# @- h& d9 Y
惨痛的教训！
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比特币的几大骗局揭秘- O% X7 G* {# L3 t v
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- y, B' }+ v2 Y·利用比特币洗钱/ D, P! M6 ^6 b& ?: Q% |1 Z8 m" Q! ]
1 {( K1 P: e" @- ]& S! C N比特币及部分交易平台已成为不法分子赃款转移的重要手段，由于其具有交易便捷，监管难度大等特点，客观上为不法分子完成洗钱过程提供了便利。此外，不法分子还会通过模仿比特币的平台和交易系统，操纵“山寨币”的产生及“交易行情”，吸引投资人购买，致使投资人巨幅亏损。$ `- f3 s9 x! g
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: j6 d6 C9 z+ S3 Y* e; b·比特币传销诈骗
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2015年香港某比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。之前投资者以40万港币签订比特币“采矿”合约，每日赚取比特币，约4个月回本，一年可额外赚取60万港币。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将血本无归。
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·比特币网络、网站钓鱼7 ~8 t) `7 P3 W" ^8 r% c
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钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能趁机盗取客户信息，控制客户账户。, U' Q- e5 J+ y" R8 d
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, L; q& |1 o( s·利用比特币非法集资) \: u# j& g1 L6 M' R
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此前国家七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪。所谓的“代币发行融资”是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。
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/ @ c7 p3 Y' K1 O; M2 h- [) i·比特币矿机诈骗
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! n4 V# i$ A, \比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能很大程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，随后便会出现卖家或中介收到钱后即卷款“跑路”的诈骗案件。3 R# e; j q6 W, C& ^! h0 O5 U
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·比特币软件诈骗
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以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包并输入账号信息后，其存入的比特币就会落入骗子的手中。
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# R5 V! M* R2 C9 m; ^$ m8 [根据国家有关规定，“虚拟货币‘挖矿’活动”属于国家淘汰类落后生产工艺装备，相关业务活动属于非法金融活动，面临断贷、断电、断网以及信用风险并承担法律责任，有关人员将一并追究党纪政纪责任。投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此引发的损失自行承担。
- P6 w. r' {8 |* N- Y请大家
3 `% j4 Z( [% _, q8 b一定要提高警惕不向陌生网友透露涉及个人财产等隐私信息对超高收益的投资要保持戒心不要被暂时的高收益迷惑双眼切勿相信只赚不赔的“买卖”避免落入类似的诈骗陷阱！3 g" u; b; G0 J
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来源：熊猫反诈 | 
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发表于 2022-4-3 08:03:28