微信群“学炒股”却是诈骗，大学生寒假“兼职”竟成帮凶，帮凶的背后还有无数“上家”，“团伙”之外还有其他“团伙”……一起诈骗案牵出多个电信犯罪链条，警方远赴川渝抓获犯罪团伙40余人，两个为诈骗犯罪分子提供帮助的电信诈骗“引流”团伙最终被一网打尽。近日，虹口区检察院对43人提起公诉，虹口法院就此案集中开庭审理。
3 L4 P4 w9 Z1 B( g% \今年1月，市民徐先生接到一个自称“证券公司客服人员”的电话，对方称想邀请他进“股票交流群”的微信群，群里有专业股票分析师指导投资。徐先生抱着试一试的心态加入微信群，也成功走进了“陷阱”。徐先生听从“专业股票分析师”的指导，下载了一款股票投资软件，向其中投资了190多万元。未曾想到，没过多久钱款提现通道便被关闭，App再也无法打开……徐先生才慌忙报警，通过通话记录，警方很快锁定了打电话邀请徐先生进群的“客服”小邵。而通过微信聊天记录和转账记录，警方发现小邵背后隐藏着的一个运作成熟、利益分配和分工明确的多人团伙。
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1 C% q" E; c: a" f8 X0 o2020年12月至今年1月间，杨经理先后在四川成都的写字间和住宅小区租赁多个办公地点，招募杨某、罗某等人担任小组长，又雇佣了小杨、小邵等人做全职或兼职的业务员，工作内容是通过打电话邀人组建微信群。经过“培训”后，小杨、小邵等业务员拿着小组长分发的“客户”手机号码和微信群二维码，操着“电话话术本”的句子开始冒充证券公司客服人员拨打电话，邀请人进微信群，然后再向“客户”推荐添加群内“助理”微信。等微信群满员后，小组长们便要求业务员退群离场，按各自所邀人数分发报酬，然后继续打电话去组建新的群聊。两个月间，徐先生以及另外7名被害人先后被拉进这些微信群，并被群内“助理”和“股票分析师”等人推荐去某炒股软件中投资股票。至案发，8人共被骗取500多万元钱款。7 K4 ]" K; L+ }4 x; T
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3 ^. A5 @! S) ]那么，股票投资人的手机号码以及微信群的二维码是从何而来？杨经理到案后交代，“客户”手机号码是从网络非法渠道购买，而微信群二维码则是从上家“李小姐”处购得，建成的微信群也会再重新卖回给上家，他们则是从中抽取“中间费用”。时隔不久，“李小姐”也在外地到案，而“李小姐”背后竟还有“上家”，等到“李小姐”的“上家”“熊先生”也到案，检察官发现，“熊先生”背后还有“上家”……像小杨、小邵组建的微信群通过无数个“上家”被一层层“售卖”出去，并最终成为诈骗犯的“养猪场”。% F5 |; Q2 h8 y6 I2 `# O* ]( M
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当警方锁定到业务员小杨时，发现他离开了杨经理的团队，又加入另外一个张经理的团队。通过一个“跳槽业务员”，一个同样犯罪模式的团伙也被迅速锁定。5月13日，民警赴成都，当场抓获杨经理、张经理团伙40余人。后经查，张经理同杨经理一样，从2020年11月起在成都租赁办公点，先后招募了小组长、业务员，以同样的方式邀请“客户”组建微信群，再将微信群出售给上家牟利。
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8 ]: T q& @' Q( T" Y经审查，40多名犯罪嫌疑人各自参与设立微信群组10余个至30余个不等，非法获利1000余元至20余万元不等。虹口区检察院认为，以杨经理、张经理为首的电信犯罪引流团伙，均触犯了我国《刑法》，应当分别以非法利用信息网络罪追究其刑事责任，遂对两个团伙内43人提起公诉。其中，有一名犯罪嫌疑人被虹口区检察院作出附条件不起诉决定，他就是拉徐先生进微信群的小邵。小邵尚不满20岁，是一名刚刚就读大一的学生，为了挣点小钱参加“兼职”。检察官考虑到他还是一名学生，对其相对不诉可以帮助其更好地回归社会，于是在案件公开听证、审查外，检察官要求小邵父母和学校后续对其做出教育惩戒和在校观察，并以此为前提，最终作出不起诉决定。
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6 L5 W9 I# h. G! S虹口法院一审判决，被告人犯非法利用信息网络罪，主犯杨某被判处有期徒刑2年，张某被判处有期徒刑1年9个月，并分别处罚金2万元，其余业务员被判处有期徒刑6个月至1年3个月不等，并处罚金。 | 
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发表于 2021-11-12 08:35:02