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防范虚拟货币交易诈骗

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发表于 2021-5-10 09:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
17年9月4日,中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》* r; W8 M+ t+ P) w/ N& E
第三条、自公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。3 o3 t: }3 I* B& ~& ^; Q6 D
对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。
- `. Y: T2 ?' a3 ]* Z7 A, }' a5 }2 y; I' c) [, K- n
- O: Z2 @& E3 B8 J
火币全球站(贴上火币挖矿宝的网址,最好你知道的域名都贴上,全给他封了)是一个涉嫌非法集资的违法网站,该网站没有在国家监管部门注册备案,网站任何位置均没有国家金融有关部门依法批准的公司名称和代号,该网站承诺投资者将资金通过该网站锁定,按照一定的年化利率和锁定时间,到期返还本金和利息,是披着区块链、数字货币等外衣的新型非法集资6 w/ ~' t& G1 C' F
从该网站用户指南(贴链接)等可以看出,其完全符合非法集资的认定标准:
6 b) y. J, M9 N* p1 h. i1、未经有关部门允许
2 X9 Y9 ~' J" e; [8 E  K2、承诺返还本金和利息5 I+ F3 z0 b. G$ x; Z
3、面向公众
2 \- D) T9 m0 U) U; d+ M6 Q: t特向有关部门举报,早日查处非法网站,追究经营者刑事责任。
http://www.simu001.cn/x236670x1x1.html
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