今年年初- j" R3 m# `) c
台州临海市某电子信息科技公司在$ x7 A1 F0 G4 U* z: M. w
对账时发现巨大的财务漏洞
& M# ?+ J% P' | }: C4 S k 有近7000万元资5 \, I( @2 v n0 E0 |7 k% O+ y' M
被员工挪作私用了
" E t$ Y- \: k8 n% _4 A5 n 接到报警后
9 M) c1 J) F% e 临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
2 o. d5 k9 Z0 \/ B5 ~' G+ [ ——这家公司财务人员小李" X z* F( M- n5 s' \
将其抓捕归案7 b, Z, A! N3 j7 i$ [1 @
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9 ~& y6 ]' x8 L) l% g9 e0 c 公司财务买房炒股入不敷出
) K9 H9 a/ T0 [8 p9 C* T 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。
- b& d$ u! ~+ V V' t, \ 不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。
- _/ v0 J$ e, R) n# N% z 小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。
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$ o y! t6 S/ N 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。
6 y& z Z; M. z) X 因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。( D$ w P5 c; u. Z6 j# T
据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。1 z" T. h+ o% B1 c% n
7000万元被花在哪里？4 \0 g4 R5 V" |: t+ ^ q1 _( {
首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。: m* \: N$ j- s( Y/ g$ U! M
这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。3 I* b f6 l0 y
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; B) {/ Q3 e- s' S6 o- t 2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
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. o: O r6 B/ G | 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。' G3 {! B e9 I. Q" q
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2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
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2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。: b: ]" \5 W8 D. B
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另外，他还投资股权与基金。2 f# ]; S, ]* v
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
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2019年，购买了15万元的中国科创基金。
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2 L3 v4 ^+ J2 A" T @ 2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。) W/ m% Q" g! O& Z
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
: o2 c. n# p4 ^, l 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
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（网络配图）& M8 C0 k+ f0 e6 L: H( _5 {
组织“专家团”为企业追回损失
b" ^/ n: W h+ \0 [ 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。: @" T; q7 \: |9 d! h
最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
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* c) }& A( M+ G5 H& X 网友热评歪楼：' N* o; h7 M" h4 p3 ]- V X
如果全部投资房产该多好- m2 y" J, w2 {
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来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03