迈凯伦-650S 400万+ N3 F% Q9 E! V. u5 ]* t' n, [
法拉利-California T 300万6 e8 H& D( n. {+ C5 v
豪华奢景别墅至尊独享 800万6 F3 G; E+ [5 o& ^, W
拥有它们的人“白手起家”+ k) O" |4 r2 ^
靠一项“技术”走上了人生“巅峰”
4 `# L; K; A" F2 j5 o) h全然不顾背后是多少受骗人的泪水
2 J# x1 j! E5 V4 Y1 W0 }近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。+ @% n* r' Q/ `* O, R7 @
搬砖就能获利？
' S8 v- `' h) c% Q+ D5 T1 a
- r+ U* W9 o9 v2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。# n/ C- I# h/ [; \; t0 t. _, `
3 G* O! }5 m. ^/ {4 H( o6 k9 s
, a, T9 ~7 k: d5 y; a7 ~
0 X& |; k3 ?% d9 Z. u! L3 J1 _“简单的说，就是把自己的ETH（“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT（“火币”），兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。) S; B( V6 k) o/ f# V, {9 a
小科普1：" {4 l7 h; o) D4 k
与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元（人民币）， ETH币价格：1589元（人民币）。4 e0 r4 r* Q; l: o2 H
然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。
9 W3 f/ A5 z3 ~! U$ z0 J! j接报后，瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。& j6 U. X% _( e$ k- C+ Q
; {$ `7 v; A U+ {2 u9 {+ c6 Z* A0 _6 g: L* W: g. r
# J* k1 J6 p& b( P. d瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
+ v# G8 ^# J1 t7 M+ T/ k小科普2：0 x7 p5 Q" G" L' A+ ?# J
智能合约（英语：Smart contract ）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。
6 e7 q0 b0 n7 X. r* _& j5 V7 J1 y“僵尸”聊天群
8 O* p; z4 u2 m9 ~& V* B经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
( M9 y% a% o4 G" ?剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。: t- P" s& ~# B; K5 A/ U: y6 M
这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
4 t% O3 h5 W* s" N/ q
! D! W' y- N4 a: F& S: @$ V% C" a$ V
" I6 x$ R8 C2 G7 d- F+ L警方收网抓捕
/ T0 I9 H" J2 I- {$ A' F在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。' h0 a. G+ G( }. N
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
6 g0 g8 ]# N5 m
- l2 ~8 j1 f# N
/ p! `, R( e6 A6 J' u' ~) `7 @$ B9 j0 S: R6 O
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。. ^0 x5 H' p$ k* d) P" S6 l9 @
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到警方找上门。
/ A- V3 g! W- Q5 U7 G经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
9 D& \* e4 [5 r* Q) V2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。
" S+ l3 ~9 N/ ^8 j4 m6 X
/ K: p: h( q9 `目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-7-10 09:44:24