【反传社区】警方破获“比特币”投资电信诈骗案，涉案金额达500余万元；南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
7 T; \" I7 l. J! N: q2 x反传社区网2019年7月10日发布：近日，巴州区公安分局多警种合成作战，攻坚克难，一举端掉首个盘踞在巴城的电信诈骗平台窝点，抓获宜宾、巴中籍犯罪嫌疑人7名，成功破获涉及安徽、重庆、四川等地，涉案金额达500余万元的虚假网络平台投资电信诈骗案30余起，现场查获作案电脑26台、手机62部、银行账户33套、台账8本。成功打响“迎庆3号”“云剑”专项行动反诈第一枪。
$ f7 X5 M# M( _
$ @( N% T4 x; l, d# Z. @
1 {6 B+ n% a6 n/ r
2 o1 [' E5 r) |% u% a3 P3 G" f4 K! ]5 h1 f( Y; w, g: s4 J
: u, g* f. i5 f1 P [
- d- K' {- w! `4 L% i: U; h t9 e$ v警情重大 专班受命
" Z+ W, n$ r3 h; k5 ]. ?: x# s. a, q; }/ K% N. Z
/ T3 j# _# a6 L& k% c9 r9 G
近期，巴中城区发生多起虚假网络平台“比特币”投资电信诈骗案。民警通过侦查发现，多起案件可能系同一团伙所为，同时该团伙在其他省市涉案30余件。巴州区公安分局党委立即指令刑侦大队成立专案组，全面开展案件侦查工作。 + Q3 d% r9 M6 ~; m7 D0 I) g
; C: C4 t* x8 n" ]* }: s$ m4 l% C: Y
抽丝剥茧 头目初现
' C2 ]% X8 @! {: d- ~/ R
0 U" \ M7 t9 d2 D
4 R2 N+ [' [# A2 T通过缜密侦查，专案组发现多起诈骗案件资金最终落地巴中，这一重大发现意味着在巴城悄然活跃着一个电信诈骗团伙，甚至已经成形形成窝点。区局立即启动重大警情机制，相关警种部门联动作战、协同破案。通过进一步侦查发现，涉案多笔交易款项最终指向一名叫“袁某”男子，专案组将其纳入侦查视线，并顺藤摸瓜揪出另一名嫌疑对象徐某。侦查员确定两名重点嫌疑对象并非全部作案成员，于是寻找犯罪窝点位置就成为了本案的破案关键。
9 t5 }2 a0 h6 r, u/ H
( |# b( ^. O& F, @' F; S8 v8 g
- c. E3 ^5 n5 B& j& O: [0 V( d皮包公司 别有洞天 B/ {3 O: C% z
, c: x$ m$ l. y
+ T+ X% \; b6 _0 y2 ?2019年6月中旬，专案组获取了一条重要线索：今年5月，巴城某居民楼搬来一家网络公司，内部配有许多电脑和办公工位，但平时大门紧闭，经常有外地口音出入。就在专案组对该公司准备展开进一步调查同时，侦查员惊喜地发现，在某招聘网站上有一则该网络公司的招聘信息，这无疑是对侦查工作的“雪中送炭”。侦查员便乔装成应聘人员打入该公司内部，在摸清该团伙组织体系、人员结构和作案手法等重要信息后，专案组认为抓捕时机成熟，当机立断决定立即开展全面收网工作。2 G' P S# O2 |3 w$ T4 g) g. s/ `
9 c2 l0 R+ O1 _
' G9 N" }, y1 b- v
兵分两路 全案告捷
) P7 w- E( A; a6 X7 r/ @( [6 ]' _7 X' }& S
* `! H$ F$ ?' ]4 n9 Y& t* f' f2019年6月26日晚，侦查员得知重点嫌疑对象徐某正在前往重庆途中，并准备乘坐飞机前往广东。箭在弦上，不得不发，专案组一改原定抓捕方案，立即兵分两路，一组火速前往重庆拦截徐某，另一组按计划于次日到该公司实施抓捕。 I4 q i8 c7 u! \1 v
) B% }( d2 i: r: c3 j( D3 ]# z% m9 {6 j
6月27日凌晨5时许，抓捕小组在重庆机场成功抓获徐某（男，34岁，宜宾人，长期生活在广东）。8时许，巴中抓捕组在该网络公司成功抓获刘某（男，24岁，巴州区人）、吴某（男，28岁，巴州区人）、郑某（男，30岁，巴州区人）、李某（男，25岁，巴州区人）、刘某（女，32岁，巴州区人）等5名犯罪嫌疑人，现场查获大量电脑、手机、银行卡等作案工具。当天16时许，专案组在巴城某宾馆将主要“头目”袁某（男，45岁，巴州区人）抓获。
* L" O+ |- t! O2 E
; X: C8 q- o9 ?" W W! E4 g K( t9 `2 d0 F. `6 I! t @0 `. L
至此，该犯罪窝点成员全部落网。
% F/ d: Z; c5 o# l1 h& |' M" Q: K z- R9 C& D; y
. S" c5 N6 H5 Z1 r
/ Q& Y1 V2 l |( c2 u. c. a0 u3 r/ L0 r( }! a9 Y
新闻链接：南非比特币庞氏骗局致数千人受骗 受害者曾通宵排队抢着投资
L- m u- t9 o. T! i5 X
# K& V: k* _: a1 t& f$ F% R
6 H0 p. g& p: S3 o& e: F今日块讯(ChinaZ.com) 7月5日 消息:据TNW报道，在南非的一起比特币庞氏骗局中，有数千受害者上当受骗。 A/ G( h% s' g Q
: E; X" }& ]$ h" b
" c, }7 X; k& C1 q
- e4 E" _' y9 J& q; O2 B( O8 t6 J
1 W* u3 h! I& G4 D0 f I; d7 k3 e8 o% A) F# P
( S) I! [" a0 z' ~: h$ X
据当地媒体报道，南非东南部城镇莱蒂史密斯的居民被诱骗投资一家名为Bitcoin Wallet的公司，该公司承诺投资者可轻松获得丰厚的回报。( J5 ^' g& n! s& g5 f
据悉，当地居民甚至通宵排队，睡在比Bitcoin Wallet的办公室外面，抢着用赚来的辛苦钱投资该公司。
& P' {. z. m' U6 c4 u& g9 ~今年 6 月份，Bitcoin Wallet骗局渐渐浮出水面，该公司承诺 15 天内100%的回报。当时，这个潜在的骗局每天约获取13. 5 万美元的非法收入。
' O6 y' H* R4 s+ p7 g. _值得一提的是，Bitcoin Wallet运营商在接受电视台采访的时候声称，他们的的业务是合法的，Bitcoin Wallet的存款被取走并重新投资该加密货币。目前有数百个投资者在Bitcoin Wallet办公室等待，以了解他们投资的钱出了什么问题。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-7-11 08:09:34