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小贷公司假账营生 假单证装了几个大麻袋

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发表于 2019-6-14 13:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 相近春节,苏北的连云港 “跑路”风潮再现,跑路对象涉及包管公司、农民基金相助互助社和小贷公司策划者。诸多乱象的背后,再一次警示地方金融太过扩张而羁系单薄,灰色金融和影子银行现身,其酿就的风险失控苦果正在由始作俑者品尝。& j# S1 D, o- C) y' N
  假单证装了几个大麻袋
  [/ Y% g" O  y) Z3 R  “圆周率的老板王臣及妻子程琳2012年8月份出逃美国,留下巨额洞穴。2010年以来,夫妻俩以月息20%。的高利钱为诱饵,非法吸取社会公众存款凌驾1.5亿元,尚有多家银行贷款近2亿元。”当地一位认识案情的人士先容说。
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  他所说的圆周率公司全称为江苏连云港圆周率机器制造有限公司,圆周率的变乱还未完,灌南汤沟、新安等多个州里农民资金相助互助社也出险,逾亿资金被非法高利贷策划者挪向房地产范畴。9 i9 m- e) u: ], N0 {; X+ B* z# x: _

: j6 G. n0 y" w) V& `3 b  紧接着,邻县灌云又爆出民信农村小额贷款公司(下称“民信小贷”)实际控制人田春明携款外逃变乱。已往三年时间里,这家小额贷款公司通过捏造杜撰莫须有的农户贷款,大量用内部人冒名贷款,以给股东企业超规模发放关联贷款等情势把资源金抽闲,假报表、假流水账和伪造客户印章蒙骗相干金融机构。这回,中枪的是江苏省光荣再包管有限公司(下称“江苏再包管”)和国开行江苏分行。% @9 g# k, i2 l
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  创建于2010年8月的民信小贷,注册资源金1.2亿元,由田春明作为实际控制人的江苏博凯投资包管公司,加上田春明的父亲田作梨等另两个天然人发起设立,到案发时止,民信小贷账面反映的信贷资产近1.6亿元,而且单笔贷款都很大,动辄以百万元计。但观察表现,民信小贷对股东的关联贷款较多,相干部门认定,信贷资产大多为冒名的不实贷款和关联贷款,资源金和外部融来的资金均已被田春明抽逃陵犯。
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  “田春明外逃后,从他公司搜出大量的假印章,复印粘贴的假单证装了几个大麻袋,办案的面包车往返拖了两趟才拖走。”观察职员受惊地发现,大量贷款都是捏造杜撰的,在对资金流向和信贷档案举行比对核查时,发现客户乞贷条约上的公章、印鉴留痕暗昧,巨细不一。他们打电话给贷款客户,许多都是张冠李戴,根本就对不上号,一些人莫名其妙“被贷款”。靠近案情观察的一位人士对记者提供了这些信息。- E- ]1 M& ?' |# Y( Z4 a1 X1 E
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  本报从多个提供信息的“被贷款”当事人处获悉,他们不少都是2011年前贷的款,早已还迄,但是办案职员接洽他们时才知道,这家小贷公司的贷款余额清单上,以其名义的欠款信息还赫然在目。
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