私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

33亿!400多人涉案!这次是昆明

[复制链接]
发表于 2019-6-14 00:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
杨继红,堪称昆明典当行业的“大姐大”,非法集资33亿,靠的是一张巧舌。
8 C, u3 U" C; n$ [  s
9 ?; d# ]6 ?* @' X& G/ F

* Z( r7 E6 I% V
泉源:春城晚报
1 q- B& x% G* J
作者:夏体雷

7 E* [1 L: z" b# P

8 ?$ n  l8 W) A: {( O6 ~云南滇和投资团体有限公司董事长杨继红,堪称昆明典当行业的“大姐大”。从2004年至2014年的10年间,她以高息回报为诱饵,非法集资高达33个亿。此中,通过杨继红的3名支属之手的非法集资款,就有3个多亿。23日上午,昆明市盘龙区法院以非法吸取公众存款罪,对杨继红的3名支属举行公审,这也揭开了杨继红案秘密的面纱,该案作另案处理处罚。

7 |+ o6 D9 f( W0 g0 }9 W0 ?

. x& w0 m. D* J- T8 m  g

9 Z. F) F- V0 V" }
发迹:从典当行开始
4 Z3 n; R1 ^! [8 \$ z( W( }: s: T: j

. P3 `# ?6 r+ v: b2 C' x
杨继红,圆脸、短发,在圈内被密切地称为“杨姐”。& [" G  J& w+ V- _5 I
5 m9 j4 v, A1 |0 {- G% O
在昆明典当行,杨继红是个绕不开的人物,大学毕业后,她进入金融机构工作。几年后,她完全把握了金融行业的操纵模式。2003年,杨继红辞职下海。2004年,她筹资500万元开办昆明滇和典当有限责任公司(以下简称滇和典当),成为云南最早进入典当行业的职员之一。
( h* a/ h5 r. ~! S% f. {8 K+ W
  p4 B8 ]8 P( S) ?8 s依附着对金融行业的熟悉,她很快就赚得金钵满盆,也成为典当行业里的“大姐大”。着实,她的典当公司所从事的业务就是“放高利贷”。
" W6 \4 |% v5 j" o0 a  R: Z' t) w' x- O' m+ K1 p
厥后,杨继红不光成为云南省典当行业协会常务副会长,还成为天下典当行业巡讲团的西席之一。有关典当行业的消息,也常常可见她的身影。小著名气的她非常低调,并没有开名车、住豪宅、穿名牌,往大街上一站,跟寻常女性没什么区别。' h2 k9 r; M$ ]

8 g6 {9 N; n- W" G+ Q2011年6月,杨继红注册资源1000万元,建立滇和团体,自任董事长。滇和团体办公所在在昆明北辰产业中心高端写字楼里。滇和团体旗下一共有5家公司。她的滇和典当行分店,也遍布昆明闹市区。
& J$ c9 a0 ~. \3 }
& C, b" F9 L! U3 A! z# {1 v
集资:以高息为诱饵
6 S2 k4 `# ]$ [4 k, `' `4 a4 c! l: S

9 S- O& |5 L' D1 j1 O
盘龙区查察院的控告质料体现,也就是从2004年开办典当行之初,杨继红以1%的月利钱,开始对外非法集资。
% i+ T) N' N9 @7 }3 Q
* A& a4 N+ b$ F: s9 s专案组侦查发现,杨继红先期与人乞贷时,数额不大,以高额利钱为诱饵并按时推行答应。在取得被乞贷人的信托后,再骗取更大数量标乞贷。高额利钱也渐渐从1%的月利钱,涨到了3%。% `1 p, O" u3 c' e$ U4 p7 y
4 z& w2 s3 C8 J4 ?& A: f5 T* n
质料体现,杨继红的谈锋非常了得,拉拢人的本领也非常强。包罗她常常去做美容熟悉的美容院老板娘,也被她三下五除二忽悠投钱进来。对身边的朋侪,包罗同砚,她常常在集会中灌输投资理财的头脑,不停取得朋侪同砚的信托,把钱不停地吸取进来。从2004年到2014年10年间,杨继红非法集资33个亿,涉案人数多达400多人。# b. P) R8 [9 q* ^; b" @
1 x. a' |  V; ~% Z; y
经有关部门审计,这33个亿的非法集资款,大部门被杨继红用来给他人大概企业发放高利贷,大概购买固定资产作为公司的再投资。涉案的400多人,有杨的亲戚大概朋侪,有商界上的同伴,尚有一部门是国家公职职员、银行职工。

: `( Z% H! m: S3 u1 D6 z

: V( }/ j# L6 E- H
; q# C- T0 ~: e+ p( M; G
事发:官司缠身资金链断裂

( C3 J+ B) K7 j' v) z: H) I1 }. Z" R

' K/ s2 w, g3 A6 I! X# }; K
从“滇和典当”到“滇和团体”,杨继红走过了10年,滇和团体也发展成为集典当、融资、服务、商贸为一体的团体公司。随着公司的花销水涨船高,杨继红资金回笼的压力也越来越大。7 g( b3 W  i9 g" i" M; m
3 E/ H, [/ J" m, Y, O# r
从2014年初开始,杨继红官司缠身,公司与债权人之间的乞贷纠纷,不停地升级。从2014年底开始,杨继红的公司也遭遇了亘古未有的寒流。由于乞贷大部门用于付出高利钱、归还部门本金、一样寻常生存开支和浪费,公司终极靠拆东墙补西墙维持,直至资金链断裂,东窗事发。- ]4 N/ Y: d4 H4 c; \% J
) w0 F0 O- ~0 z2 f& i1 s7 d; n& f
被害人中,一些人的经济条件着实很差,由于高额利钱的勾引,才将本身的积贮、向亲戚朋侪借的钱、向银行贷的款等全部借给杨继红。由于无法收回本金,他们中有的人生存更为窘迫,或仳离,或卖房,或跑到他乡躲债,苦不堪言。
- N9 N9 i" P/ D  S* K  T! Z

' P. p/ M3 M9 Y  M7 o
& P3 ^  s5 u8 B1 R' L
现场:女高管庭上痛哭

6 a! Y2 P+ T* V3 |* A' P" h7 R+ U# W

/ s0 X# U8 g3 m5 j; ?4 }3 D
在团体公司里,杨继红专门安排了支属加入公司的管理。她的弟媳张某,不光担当旗下文化公司法人,还跑贷款业务。她的亲戚李某和苏某,也分别是两家商贸公司的负责人。一些非法集资款,也都是颠末她们3人之手,具名进入了公司的账户。盘龙区查察院控告苏某、李某和张某的涉案款,一共有3个多亿,涉案人数也有150多人。- s: O" F& G5 G4 q! N. `

% e3 ]" W6 [  f公诉构造控告,2004年至2014年间,滇和团体董事长杨继红伙同苏某、李某和张某3人,许以高息勾引,向社会不特定对象吸取资金共计3亿多元,扰乱了金融秩序,涉案数额巨大,受害人浩繁,连累甚广,已冒犯刑法,构成非法吸取公众存款罪。依照《刑法》规定,发起对3被告人以非法吸取公众存款罪判处8至10年有期徒刑。
5 N+ o- M/ J: n, q5 F$ D/ b# J/ ?2 @  K, [+ ?3 |) L# p7 G- }
面对公诉构造的控告,3名被告人在法庭上痛哭流涕,大喊冤枉,辩说固然与杨继红有支属关系,但只是公司的打工者,涉案的3个多亿资金,也执偾按照杨继红的安排在上面具名,并没有加入非法集资,也没有拉人进来加入投资,更没有得到一分钱的红利。她们之以是成为团体下面公司的法人,美满是出于亲戚关系把身份证借给杨继红开办的公司,她们实际并没有出一分钱。
. H6 C" V! e  b3 v) v  y
# y$ z3 i+ z% d) e2 h- o# ]. K鉴于案情庞大复杂,法庭将择日宣判。
http://www.simu001.cn/x121151x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-21 21:11 , Processed in 0.365001 second(s), 26 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表