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中国人真牛逼。
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1 j. H- X& C0 \3 c' s( V个个自然就是金融学博士，法学博士。
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1 ~; W6 d" Q* x2 w/ m( p) x大家懂得什么是地下银号。
! O6 `# f$ @( H5 U8 N更知道怎样规避法律。 f: f' A2 i. }# L& x) d/ O
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费劲心机，绕开羁系。
3 b$ l" J3 n- J$ P. d8 X3 ^; @为了到达目的，什么招儿都做得出来。 5 n, R& B0 b3 u7 h9 ?- m5 _8 v
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 5 S, J- }* Q. h0 x& x" D- s# }
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 / L& u. W4 s% f# E) _1 M2 M
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当前，国内经济好像远景不稳固。
% n2 c/ O/ [2 D4 q5 j7 p0 ]很多国人正想尽办法让资金外逃。
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1 G( T( ^9 U; J/ j, T0 t& R一年有5万美元限定。 ; E7 M) s+ K Q0 z4 s0 ]
对想跑路的人，这可太少了。
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
# u/ R) O, k; w# ]7 w8 a9 T" T对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 ; Q0 D$ u4 E, r
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
% [$ }1 r" \/ F+ @& H放心妥当。
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# [- t Y# U. Q+ X$ H9 G$ ?2 y更常见的，是通过地下银号。 ! y, `$ N! l5 r) H
手续费迩来的行情是1.5-2%。 ) X, D, A) F7 M4 D, s+ F# y4 V
7 Q+ k4 o H f+ q H' W地下银号听着像是黑社会。
6 y, o' ]( F2 }& d4 Q) X; l. t2 Q着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 * ?8 g6 a4 ^! ? c
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
* T* r; K" o2 b& a. K _7 K8 H5 U& X在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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比银号更不规范的方式，是假商业。 3 t" I2 s) h$ C% b6 a
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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) k" {* J% o& b+ a" F* t迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
# b& J N1 R3 h8 V是个傻子也懂发生着什么。
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迩来听说一家的故事，更是神了。
, q! `6 G% d# q& e冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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然后？
$ H1 D# o5 f9 b1 Q* a付款给老外。 ! J/ x+ d; I- P" L) _
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
" P5 c8 c# k: M! A! j" l- P这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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. L8 F- g. s2 [' k, Z6 I/ a7 S' e这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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5 a" d" \4 p8 X) K' J8 J3 V: N如许的故事天天在发生。
3 l/ a, B$ H X4 @如许的创新天天在发生。 ! k* i: v' k! \8 a7 X8 T
4 O2 a, V* S- H5 B尚有什么招儿能带着人民币跑路？
$ H5 a6 |1 o7 @# p在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。
3 a0 }' }& g, [& i; k这次动静闹得太大了。 ! d8 Z2 R8 Y8 [. D8 ?, v- V$ y' @
, {% C2 f. j- T昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 : C6 ^; X# D+ P2 S
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 ) `2 I* ^6 r+ G( g5 v
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 9 |0 `$ F k- `! j8 O
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 + m' S6 s/ J3 q0 X) e
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涉嫌罪名？ $ |2 [/ C! |5 M! Q9 Q7 `# _: C
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。 3 w5 `/ E0 y+ u) K9 T' t
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明确话怎么说？ / f |7 ^! a0 K4 K8 [! |
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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你以为此事小大由之？
8 ?$ ?; } U$ W2 }整个欧盟警方正在连合办法。 % ]7 }0 A3 L7 e# z
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
4 c6 @9 f( f: U$ P$ |$ m5 o; a. b而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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) |, N; N' e9 C+ l# ~/ h( ?我想起了一家闻名大银行：汇丰。 2 i7 F. r/ s7 N6 n, S$ T
全称叫香港上海银行。 & y; Z- r, M1 q- n _% C
: M5 y5 `6 ^" E- G5 @# v% P3 O“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” 3 q) ]1 h2 d) j6 c
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 ) i ?7 Z a( Z6 H. ~' t9 Z# y
$ y8 W A7 ]9 w3 V/ k终极，汇丰被罚得死去活来。 6 |9 T0 ^1 k0 P f2 Z7 g
多少罚款？130亿。汗青记载。 ; A0 V9 C; i& D) O9 u5 o1 D/ t
2 [0 n. K6 c, W' u- {何止汇丰。
7 `6 b3 ]- n, D% ?# [0 Y从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
: w' R4 p+ B2 o$ C6 p0 A欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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) A! ~5 J! E7 [/ v. d! [# ? P/ P要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
. ?. U* w) c4 _5 f$ z, J要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 ! G+ B; i/ V1 L3 N; s9 q* L/ o6 g
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总之这次标题发酵得可大发了。 6 u* z) t( u2 K3 s# j$ L
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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) @. O n$ w0 _* Y4 V那里有克制，那里就有反抗。 . \7 T* n' {0 {3 z6 ]
洗钱的故事，必将层出不穷。
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$ {5 @4 p" ]0 |休谟有句批评，很少被人引用。
8 Q6 N, @$ b+ ^; T* G. g, O“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03