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中国人真牛逼。" t5 `& |! i7 N/ s
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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- x' U, I0 F0 R& ~7 J大家懂得什么是地下银号。
" ? y1 F5 `. Y* J! l更知道怎样规避法律。 ' k2 s. q8 t0 `. V2 \
7 K, g" i5 e& `) |1 a q& Z7 f费劲心机，绕开羁系。 . c" W7 k3 Z+ j4 ?
为了到达目的，什么招儿都做得出来。 2 _5 ~+ F* Z4 p
9 b( y+ q8 p, ^# \- l$ s; V2 n房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
! N; Q/ g9 T/ i2 G& h找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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当前，国内经济好像远景不稳固。
" z( L6 ^; R" y, e: z" ^很多国人正想尽办法让资金外逃。
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一年有5万美元限定。 % p; }: h5 ^* i/ b2 d- {! Q k
对想跑路的人，这可太少了。 4 r2 g8 t) N! c6 R& q
9 R4 z |! j6 ~; ]: T! W) g( p v但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
& J) y9 d l; Y* H对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 2 E' }- o7 O G5 o+ F8 i/ {
放心妥当。 & c) r9 k4 }+ P# I$ J5 m$ `
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更常见的，是通过地下银号。 4 l4 |1 T, u* f1 W$ r; F1 h
手续费迩来的行情是1.5-2%。 & H/ U& f# I$ m; A) {
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地下银号听着像是黑社会。
" M: F% I& R6 A. n- X" t/ w* ?* n* [着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 8 u. }$ n2 S/ n" H% {2 }
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 2 f ]. s2 C# E1 S9 a
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比银号更不规范的方式，是假商业。
* T+ N9 Z0 a1 g6 n/ Y3 q# G好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 % w0 v# w0 U% W) O, F/ B
, R1 r8 I1 m( Y+ ]6 A. [" [- i迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 9 }* F5 t) M& {
是个傻子也懂发生着什么。 . d, t& h& I- H8 `8 H
% o. X$ p. v7 F) _$ F& ~ M* S迩来听说一家的故事，更是神了。
* G8 n9 J/ }. m8 e冒充和外国公司打官司，故意输官司。, s2 x Y4 _- K& {6 I! O
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然后？
- Y' A& P# m- H, ?3 @& y: M& a付款给老外。 # ~& i! q/ [# c. x7 W* H
5 R8 \4 S' f: v! |" \& z# w详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
9 _! f( ]) w: @2 D3 b4 B& {, T这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。" e q* {2 j ^/ b% T+ y; W3 x
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 * `1 D) \; D) N
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如许的故事天天在发生。
$ @( j- V" ?' c8 q如许的创新天天在发生。
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ + Z _# h' y* f" U/ h
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ / ~7 u: I- q" u4 G# q% q
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 ( t* a6 s5 Z3 s) p+ \
这次动静闹得太大了。
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- `" Y4 w# O n1 v% c J! [昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
2 ~2 Z& z& v0 P4 G. J中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 8 m7 v L9 } ]+ Z; H" p! ?5 S
* x# {7 x c" E工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 ( v$ r/ l w: t# {5 @% K @& c V
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 6 z1 x4 e; t0 I! D, I+ W: r; a6 b' N7 W! [
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涉嫌罪名？ , y: ]- w: u l- F; ? _" S* [
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？
: U& l7 g9 k" d“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” % K& Y8 z0 ~# J ]8 N
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你以为此事小大由之？
3 n5 C; M ]# o5 I7 x! W整个欧盟警方正在连合办法。 $ `0 h* }) x+ i; a7 S
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
& P4 M) E# R% ^. ?# x* E3 O而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 M( H, H& y) B, O2 R; v
- y" [7 y3 d! J( g& }我想起了一家闻名大银行：汇丰。
2 r/ l0 ]) s" z! [全称叫香港上海银行。 4 c0 L) V# y8 d1 r3 D9 v1 ^. z
. W5 O5 f' M. n“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” * J1 n4 B/ i3 e$ _ ?) w" H
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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终极，汇丰被罚得死去活来。 7 @5 @. r* x0 m1 X3 i( W
多少罚款？130亿。汗青记载。 ( Y9 ^3 Y& d4 c8 U" u
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何止汇丰。
1 |$ S' U$ ^0 u3 B. R从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 # v2 m: O- v1 {3 R& T: V& j
/ j) c9 D9 ~7 e9 p工行这次变乱，更在风口浪尖上。 + K% D, P. Y7 b0 t3 Y8 ~
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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" f5 W! i' o, Z, ~$ _要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
^; y! u$ e/ Z+ z要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 2 B; Q+ i5 B3 [7 Q) a
2 b: l8 M9 O) L" t1 v总之这次标题发酵得可大发了。 / ]7 }' ]- I3 s* t$ T
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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6 O+ J- t. ?/ v. G L% z' S那里有克制，那里就有反抗。
+ s1 Y* [ z+ O: w洗钱的故事，必将层出不穷。 # ?+ s$ y* z: ]% C
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休谟有句批评，很少被人引用。
$ C/ @% U( u& z“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03