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中国人真牛逼。
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' P; U3 l& i& m个个自然就是金融学博士，法学博士。
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" S- ?; g) P! T" {大家懂得什么是地下银号。 $ T: s( d# v. p" q7 Z' R- g
更知道怎样规避法律。
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' ?6 J; }4 M* }9 ^0 v费劲心机，绕开羁系。
' x- y4 Y: N( u% l, \4 e& a! i为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
9 R2 ]0 ~0 j# f$ m) [6 X% z' K找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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' n" C9 k, m7 t0 J, x& l当前，国内经济好像远景不稳固。 : |) e3 [3 F& _3 f. E. V0 s
很多国人正想尽办法让资金外逃。
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一年有5万美元限定。
& z" T+ H) b" I; E ^* Z对想跑路的人，这可太少了。
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
+ |! S, P" y- s" @& r" {' e对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 6 c! {5 j- K/ x1 S/ z
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
" N* F B+ [4 {1 v$ y: C x$ |放心妥当。 ( n" E" E, C4 y' A0 Q5 _
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更常见的，是通过地下银号。
6 T; R" ?" M' U2 v3 P$ {手续费迩来的行情是1.5-2%。
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S% | ~$ m/ Q9 x& n, o地下银号听着像是黑社会。
# h* { Z# I, V7 z; s着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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! T' h) P3 a1 W9 E7 I0 x' \而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 - Y c/ _" I, \7 A5 r& r
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 r! T. s" v( a# V
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比银号更不规范的方式，是假商业。
5 K% Z! o7 D' u" C4 G7 |3 [1 e好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
: E5 c3 X6 e( ^# r; p; J1 b是个傻子也懂发生着什么。
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迩来听说一家的故事，更是神了。
2 C9 x* U* ~: X$ ]2 k2 Q冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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然后？ 4 |$ x! p% f+ q( Y5 f8 ~* w
付款给老外。 3 c/ ]- C5 w3 U
$ s; G" o/ W; I- y0 Q! m详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
0 L% o6 U/ g1 g2 P" C" X( i! s这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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0 c& a* u# e# [) {& I( E2 b3 B这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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; K6 S0 N6 w1 G& U如许的故事天天在发生。 ; n$ \7 n5 B- v( \
如许的创新天天在发生。 5 [, ^$ y: {" T/ [5 L8 T1 s
( O- Q5 o9 d' z7 s9 @& ^尚有什么招儿能带着人民币跑路？
# h( y" U e) }! C2 m在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 & b) h# S9 c- H8 E# J- L0 I3 j4 _, B
这次动静闹得太大了。
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 0 j4 b0 V* w) `- @
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 3 g! l. B6 e1 o/ [4 [
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 1 H4 C- ?3 @9 @- x6 _
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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+ Y9 M, A( l5 ]9 o, d7 v3 L涉嫌罪名？
4 L7 ?$ l; Q1 M' B〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？
4 N3 x0 i- d- v! ~/ g& |“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” ) M3 \- ?8 k' \; z' P
$ @" \* c! a9 b6 m7 s* y你以为此事小大由之？ 4 v" f0 O$ ?1 V1 y
整个欧盟警方正在连合办法。 6 y+ v6 v( k- h, L
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
' f/ @) X% y1 e# u4 @) ]: B而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 ) Z' r. k/ }9 T/ F% ^2 m
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我想起了一家闻名大银行：汇丰。
P. ^: U% ?1 H% [2 G O全称叫香港上海银行。
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& b W' j) T3 v+ I" X9 F! m( e“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
9 J- s: q$ S/ [" w; r7 H" ]$ n这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 + J" @& c4 _% N$ A3 L. Y) G
* G! k( A8 m5 Q8 b5 v终极，汇丰被罚得死去活来。 0 P. D7 f' @0 u! G. ~2 q
多少罚款？130亿。汗青记载。 ) Z. u' X; j4 {/ y
( n9 h) D2 g, s# k& ]何止汇丰。
& u/ i5 |0 j$ V V; ^" K* f) j j从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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) R. d+ Q/ p* F! o* V! X工行这次变乱，更在风口浪尖上。
5 v6 Q7 ~( ]5 g3 u V& m& X/ y欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 r3 H; `; ]. e0 i3 F3 b7 }7 ^
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
: z9 `" c6 B( T, Y9 e要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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t e; ~1 O" F1 k总之这次标题发酵得可大发了。
& g; z: G6 H4 j# G8 @闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 ! }& s1 T( q. {1 q. B
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那里有克制，那里就有反抗。 6 q9 ^: ?8 _! W. t; L5 w; }2 Z
洗钱的故事，必将层出不穷。 9 R4 u: J, K* i2 D2 v$ C8 A0 X
8 M* s& B# y1 ~7 k+ q& q( t休谟有句批评，很少被人引用。
6 W/ K" c' K1 Y' j, e“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03