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导 读 . ^8 Y4 ]2 _0 {) C+ o& B
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天下规模最大、涉案金额最高、受害群众最多的金融犯罪案件“邦家”集资诈骗案克日有新盼望。“2号”和“7号”正犯克日被判十四年和七年徒刑。当23万受害者还在为“邦家”案追讨补偿时，P2P网络贷款正成为集资诈骗分子的新本领。
+ D$ V$ t6 I& j7 I7 a案件案宗8000余册
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据检方先容，该案涉及28名被告人，天下88家公司，卷宗质料达8000余册。广州市人民查察院指派6名业务骨干构成“邦家公司”集资诈骗专案组。为确保办案质量，专案组一方面梳理归纳种类繁多的各项证据，一方面督促公安构造追捕漏网案犯，增补证据。作为金融类案件，审计方面的证据尤为告急。而审计事项涉及天下88家公司，账册资料非常繁芜。在广州市金融办、广州市银监局的帮助下，11家银行及时提供了审计所需的全部质料。专案组又辗转南海的审计公司多次，指明审计重点。 h; W$ x, W. q; J9 Q) t5 V
~; S$ z9 A# s1 W! J专案组对犯罪怀疑人逐一举行讯问，进一步梳理邦家公司的账目，同时协同公安约请专家破解其财务部分的财务记载软件，颠末审计，终极得出邦家公司正常生产谋划资本与非法集资数额完全不成比例的结论，从而证明邦家公司有关被告人非法占据他人财物的故意，认定该案涉嫌集资诈骗。" A B N, n; O3 B6 ~5 X+ b6 `0 Y
# W- H. z% l( z0 y: _: Y多名被告不认罪
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x3 O7 r. n5 V* N/ g# L6 p在十余天的公开庭审过程中，多名被告人当庭翻供、拒不认罪，多名辩护人从是否构成单位犯罪、是否构成非法吸取公众存款罪、治罪的证据是否确实充实睁开辩护。广州市查察院专案组以翔实充实的证据、过细专业的说理予以回应。在巨大的庭审压力下，该案主要分子蒋洪伟在末了陈诉阶段初次向法庭答应交出其隐匿的邦家公司业务职员名册、市场部全套账册资料等。
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本案一位主诉查察官先容，受害人群中，有极大部分是中老年人以致包罗一些孤寡老人。他们得知一辈子的辛劳所得大概血本无归时都非常冲动，有人专门构造创建了“天下邦家债权人委员会”维权。为了安抚这些受害人，专案组创建了与受害群众代表定期接洽制度，还把手机和座机公布给前来查察院咨询的受害群众。专案组的成员分批约见天下各地受害群众代表三十余次，多次和受害人团体约请的状师互换意见。
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6 t& B- ?$ w6 e4 J, Q. ~7 {) |0 T8 y! r嘘寒问暖专骗老人
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/ u9 L: p2 p1 H, X在邦家集资诈骗案中，广州市查察院会同公安局确定了邦家公司中层业务员追缴范围，牵头做出追缴方案，并采取相应步伐追缴非法所得。专案组和其他部分的工作职员分赴北京、重庆、山东等地观察核实涉案的资产，帮助举行外洋资产的退赃工作。针对该案易损涉案资产有扣押的100多台车辆，市查察院还发起市公安局作出对易损涉案资产提前变现的决定，并依法送达相干权利人，待决定收效后，移交市法院予以拍卖变现。尽大概满足受害人的诉求，挽回其丧失。) G. [) @$ R' y
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比年来,天下发生涉众型的经济犯罪案件多起。不少涉众型的经济犯罪案件,尤其好坏法集资种别的犯罪,专门以老年人为作案对象，犯罪分子选择老年人生存相对孤独，与家人亲朋沟通不敷,对新生事物熟悉不敷，对社会伤害性辨别本领较差等缺点，大打温情牌，通过对老年人的嘘寒问暖，施以小恩小惠，骗取老年人的信托和依靠，进而骗取老年人的资金。
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“邦家”案
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6 f' h" J3 d5 M/ M0 z+ ^7 A“广东邦家公司”案涉及天下十六个省六十余个地市，涉案集资金额高达99.5亿多元，受害人数多达23万余人，是我国迄今以来集资诈骗的头号大案。
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据检方先容，该案被告人蒋洪伟等人通过在广州创建广东邦家租赁服务有限公司等公司，并在天下设立64家分公司、24家子公司，以正常业务作掩护，在未取恰政府部分融资行政允许的情况下，以非法占据为目的，假造高额回报，采取倾销会员制斲丧、地区相助及人民币资金乞贷等方法，遮掩原形，向社会公众举行非法集资。0 P9 [( O! l& \% U) E" r
- o6 X6 `$ e# z" x" d据报道，邦家前身是蒋洪伟于2002年创建的“广东绿色世纪保健品连锁谋划管理有限公司”。“邦家”于2008年创建。短短4年，邦家由几家分店扩张到天下58家分店。业界指出，这种高速发展的资金泉源靠的就是“集资”。从2012年1月起，邦家便拿不出利钱给债权人，债权人报案。同年5月，查察院批捕了邦家高层。8 y4 F: b- H Y Y/ }) K
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检方发起& B8 k+ _: i! x1 S. E
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查察官发起，第一，任何经济往来都不能违背市场规律。特别是如今经济下行，更不能盲目投资。如果一些所谓“项目”高出银行利率太高，就肯定要充实相识投资风险，以免受骗受骗。; C, ~5 L3 x) q& c" d# ^
; P9 t5 [2 V8 i* i. ^% n/ U5 x第二，多问几个为什么，既然对方声称的行业这么赢利，为什么没有其他公司在运营？为什么这个行业能产生暴利？
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' T/ m6 U+ X# v第三，凡事多和家人探讨，多找专业人士咨询，多实地观察，多研究，最好通过正规渠道举行投资。
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/ C P0 [, ]' n8 O: G) [0 b1 @第四，一旦发现有诈骗怀疑，肯定要及时报警，不要抱着盲从生理，导致末了丧失扩大。 l$ {4 G/ Z+ A- s
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查察构造还发起，工商等行政构造应增强对公司、企业监督管理，净化市场情况。人民法院在审理非法集资犯罪案件时，突出刑罚的经济制裁功能，削弱犯罪分子的再犯本领。
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G) |% l1 G1 b+ S别的，还应多部分联动共同，加大非法所得追缴力度，整理并实地观察核实涉案财物，大力大举开展易损资产处置惩罚工作。 | 
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发表于 2019-6-14 00:48:31