通过高额回报加上传销模式，一个名叫“聚宝金融团体”的机构在不到一年的时间里，从天下不可胜数的投资人手中卷走了亿万资金，随后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计，“聚宝金融”案涉及的金额到达400亿元之巨。血泪相混的投资者只能抱团维权，盼望引起警方和当局的器重。 图片1：聚宝金融在澳门举行的七周年庆典，各地涌来的投资者挤满大厅5 p) U2 w; ^+ p6 z
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图片2：成都金博会上聚宝金融的广告5 A% f7 J( [; g" u3 D
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图片3：上海金博会上聚宝金融的广告
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4 u# W' L: M/ y0 h- R+ x% j通过高额回报加上传销模式，一个名叫“聚宝金融团体”的机构在不到一年的时间里，从天下不可胜数的投资人手中卷走了亿万资金，随后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计，“聚宝金融”案涉及的金额到达400亿元之巨。血泪相混的投资者只能抱团维权，盼望引起警方和当局的器重。
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. e8 q3 V' L$ r/ e: q2 O羊城晚报记者注意到，积年以来，类似的金融投资诈骗案不在少数，乃至不少案例的操纵本领都极其相似，如安在制度上查漏补缺，杜绝此类案件的发生，引导投资者进入正规的投资渠道，照旧当务之急。
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横空出世 用传销方式吸纳投资者' G& ?, S1 M4 ^5 y' q" h8 o1 s4 Q! I
# D3 |( I" b- r L5 ]聚宝金融团体（英文简称：GSM）在客岁4月横空出世，突然出现在各地的金融运动中。投诉者反映，这一号称来自外洋、拥有雄厚气力的外汇投资机构用超高的回报灵敏吸引投资者的眼光，而且接纳传销式的上线发展下线的方式，疯狂地吸纳着投资者。7 G- n$ C0 s# i! ^7 U+ N
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聚宝金融先容自己是一家注册于巴拿马、总部设在芝加哥，外洋注册资源高达10亿美元的大型外汇投资企业，而且得到了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照。, ]9 b0 Q3 _7 E" H- G) A5 [0 U
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在其产物先容中，聚宝金融称，投资者的投资将由专业投资风险管理团队负责运营，投资者除了可以根据其投资额得到固定利率的回报之外，还可以通过发展相助同伴获取佣金（即发展下线）。' |' y: {- a* t. Y
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投资回报率相当诱人
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7 |6 v! L1 |- t( q9 z聚宝金融给出的回报相当诱人，仅以最低投资额2000美元为例，投资者在18个月内，可以得到每个月8%的回报，发展下线可以得到别的8%的提成，每月再得到至少5%的买卖业务利率回报，而品级越高，回报率也会越高。如果投资额为第三品级的10000美元，在18个月后，其回报率到达了600%！
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为什么聚宝金融可以给出云云惊人的回报酬应？
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" t! T; S8 s: L; ?% }! M一名署理人告诉记者，聚宝金融方面的表明是，公司方面重要是做外汇赢利，每周五天，但是天天都可以操纵几十次乃至上百次，由于每次操纵都是一次买卖业务，而买卖业务一手就会产生10美元的利润。他以为，只要外汇市场的买卖业务次数多，公司的红利就是可以包管的。! F$ n# Z9 K$ y3 C2 c2 s; w" I! z
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别的，聚宝金融还宣称自己将在美国上市，上市之后，每个投资者都可以得到股权回报。
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& r& L7 a) A( U0 F/ g/ Y# F3 J# q* U6 c个案采撷2 ?& g- U) I1 t* ^! e# y$ a: i( o
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个案1 周老师：局面之大不由你不信
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来自陕西咸阳的周老师认可自己栽了，与其他浩繁投资者差别的是，他自己从事股票和贵金属投资多年，投资履历丰富而且“不停审慎”，但是“那局面，那规模，不由得你不信。”( \. P+ P: L7 F$ i7 _% f5 J s. O
" ^/ r- n7 E$ J1 r% E6 p: y客岁，他在网上看到了关于聚宝金融的先容，聚宝金融给出的回报之高，在一样平常人看来都会以为很难信托，但是周老师说，根据他自己从业多年的履历来看，只要有好的操盘手，如许的回报率着实是有大概做到的。别的，周老师还用MT4软件（一种外汇投资平台）查到了聚宝金融的信息，这让他对这家投资公司产生了爱好。
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于是，他就按照网上信息，与一名江西的小伙子取得了接洽。* ^0 D. l- s1 {5 ]$ T- [3 _
$ A' K5 Z' K2 J/ k8 @“着实，我对这个小伙子一无所知，而且重要是通过网络举行接洽，偶然会打电话。着实只要他一换号，我根本就找不到他。”# @! ?* P; N0 I/ Y; l& J8 f
7 I5 ]+ g `; h1 l一开始，周老师照旧出于自己的审慎风俗，只投资了14000元。
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4 f# l: o- M6 K+ G2014年6月27日，聚宝金融团体在成都举行了金融理财展览会。周老师决定去成都的展览会现场，切身观察一下这个投资公司究竟靠不靠谱。6 U( M+ p h$ x1 E' x0 i
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“到了现场之后，真的不由得你不信，聚宝金融的局面规模非常大。展览会上有一百多家参展企业，此中80多家是外资企业，聚宝金融的位置排在第一位，你都还没进会场，就能望见两辆大型的广告车，而且户外、室内，都是聚宝金融的宣传彩旗。你说如许的局面，还能不信托这是一家有气力的大企业？”从成都回故乡之后，周老师立即又追加投资7万多元。) U3 I! W# m# d! r0 k/ `0 h* O
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2014年8月23日，聚宝金融又宣称要在澳门召开公司的七周年庆典，从上线处接到约请之后，周老师到场了这次庆典。
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9 l0 g9 F+ I, u“去了之后，庆典安排在了金沙城的大集会厅里，谁人大厅可以容纳五千人，座无虚席。”周老师追念说。
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! ]+ Q6 M: }& B& y5 ^) V固然已经多次在国内多处的金融展览会上招摇过市，但是直到2014年9月23日，聚宝金融的中国公司才在深圳创建，注册地点为深圳京基100大厦4402c房。- C1 }+ U$ B* I1 L! a; `
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创建当天，周老师也来到了深圳到场了庆祝运动。
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) _1 p6 O4 Q* T0 ~“那局面同样很热闹，很多从外地来的投资人涌到了现场，乃至另有媒体在现场采访。”
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可以大概得到消息媒体的关注，更是让这些来自天下各地的投资人对聚宝金融笃信不疑。“很多人都更加信托了，不绝加大力大肆度往内里投钱。”周老师说。, s6 [9 `, i) b4 F
' r6 o' b! m4 B2 q据周老师所知，在整个聚宝金融的营销体系中，有三个网头人物，是直接负责与公司对接的。
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$ f/ |7 m( H% _' j5 g9 s“这三个人，一个叫叶×贵，一个叫李×同，一个是叫小龙的东北人，比力年轻，只有20多岁。”这三个网头级人物，除了负责与聚宝金融直接接洽之外，重要的使命就是在国内搭建起营销的体系。' _+ X# l, H1 `* |) d9 H, Z9 E& ~
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“他们会在每个地市里探求署理人，然后让署理人不绝地发展下线，就和传销模式一样，一级一级地去发展，比及框架搭建地差不多了，这些网头就会退到幕后，开会什么的都不会露面，乃至都很难找到他们。”! i z8 c, f- M! E b; o9 i: M
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周老师说，譬如谁人叫小龙的人，一开始还能通过打电话找到他，厥后就只能通过在网络上留言的情势，才华和他取得接洽，而他如果打电话过来，体现的壹泵η“未知号码”几个字。9 y% p9 _7 S ]+ k
8 p0 [% _7 {, O7 E" x; ]个案2 王密斯：现在都没脸见朋侪们! V- }% f X1 K1 l5 P; S n o. T7 X
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聚宝金融在国内是否只有三个网头，现在尚不能确定，至少在咸阳的王密斯看来，肯定不止。
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由于，在她的链条中，直接与聚宝金融举行接洽的人姓戴，而不是前述的三人。& \# v9 v( s# C1 _. M3 [4 k
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王密斯告诉记者，从前她对这种投资不停不感爱好，只是策划着自己的理疗买卖。
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w, P" G/ H3 R9 }7 e. L但是，有一段时间，在她的一名客户身上发生的变革，却让她倍感好奇。5 z9 }( }" ^! A% f9 ~* l
, Y: E& }6 [. N$ U“由于那名顾客从前的经济状态并欠好，哪怕来担当理疗的钱都很告急，但是客岁上半年的时间，在很短的时间里突然变得阔绰了。”
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1 R/ r, {" ]) ?6 V" t7 W F好奇之下，天然要探询一番。这名顾客也不失机遇地向她先容了聚宝金融。- M: K8 A- A: _3 `9 _
0 O2 L, M2 g: Y经不住顾客的不懈保举，王密斯象征性地投资了2000美元。每个月都能从账面上查到固定的收益，而且自己也从网上相识到很多干系的资料，徐徐让王密斯对聚宝金融团体产生了信托。
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“我相识到聚宝金融在很多地方到场了各种高端的金融展览会，我还让一些学历高的年轻人帮我在网上查，确实查到了聚宝金融在澳大利亚的金融牌照信息，这些环境，都让我以为这家公司是真实可靠的。”
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5 h. U4 F' l6 z' i0 L5 {/ B% S终于，在2014年10月，王密斯决定加大投资力度，又分别投资了两笔各7万元人民币。, R4 v) G+ `& Y7 K d
6 M: j( Q' @- Q; I7 J6 t( y+ w但是，就在同年11月，聚宝金融发出公告称，客户的投资都会转换成股票，以后，王密斯再也不能拿回自己的投资款。( r+ D3 l, _0 ^/ l2 f$ g
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更让王密斯心痛的是，在自己投资的过程中，她也将自己的很多朋侪发展成投资人，而且得到了佣金回报。
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“他们都是由于信托我而投资的，现在朋侪们几百万的投资款都无法收回，你让我怎么去见他们？”乃至一段时间内，天天都会有人到王密斯的家门口高声哭喊。/ ~5 Q: U! y* I" a2 `: o% d! J
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王密斯告诉记者，在发展下线的时间，她着实只是负责打款给姓戴的网头，投资款都是由姓戴的人汇给聚宝金融。
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据一些在西安的投资人告诉记者，聚宝金融消散后，很多人预备抱团维权，但是期间发生的一件事，却让抱团不成。0 L7 ?! L* p1 M
9 G9 A" @% q5 i& H2 A8 r“有些投资人有黑恶被页粳他们以为维权太慢，于是直接接纳了限定人身自由的方式，让上线还钱。哪怕上线跑到公安局里，他们的人就在公安局外貌不停等着。出于畏惧遇到同样的遭遇，以是很多团队的领头人都干脆失联了，大概自己独自去警方报案。”2 f# v. e" t ]% e( h
# r$ L+ n1 j' S, F5 I2 U8 G警方办法
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1 E& {0 D) |( R0 C6 y6 o5 n投资人：贷款百万举行投资
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& h- ?' ?8 {5 k( x0 Z4 @" C9 g在天下范围内，究竟有多少人投资了聚宝金融，现在还没有办法举行统计，在记者观察之中，还遇到了不少投资者不知道该怎样应对，只是在观望变乱的盼望。仅仅成都一个维权群就有700多人，投资总额数亿元。% u! W3 B" v* C: j1 P C$ y4 M8 B6 v
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有投资人告诉记者，他们出于对聚宝金融的信托，乃至贷款百万元来举行投资。“另有些人把自己的企业都卖了，筹款几百万元做投资，现在都变得一无全部，很多人因此而家破人亡。”! M9 t9 \- E3 c8 `4 E
; U s: X t1 s5 \警方：定为重案必尽力以赴
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4月15日上午，成都警方召开警民接洽大会，向已经报案的数百名成都地区的投资人转达称，现在，“聚宝金融”案已经过四川省公安厅指定成都市公安局经侦大队举行侦破。8 O8 H. A2 g4 M& A
' c9 G8 b# X# k y5 P- C4 x M据到场此次接洽大会的投资人告诉本报记者，警方转达称，根据警方现在把握的环境来看，聚宝金融案在国内涉及范畴很大，人数浩繁，其关联人的运动重要在东南亚一带，是典范的表里勾结作案。. C8 ]- j1 Z) D& }+ M. y
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同时，警方夸大，由于此案中单线接洽的构成结构，加上案发后人为粉碎了背景资料，使得破案难度增长，以是不能很快了案。/ W3 b$ H0 x2 @0 \( y3 Y
- |6 R4 b/ @6 B& ~' v: f }' A不外，警方表明态度，已经将此案定为重案，肯定会尽力以赴破案。警方现在已经查对了大量的告急信息，而且组建帮助破案的工作小组。! @2 _6 N/ r. e3 ^ S8 r5 B2 o! U
$ ^8 x e5 Z- _7 H* d: T: c( G共同警方的工作小组负责人川哥说，工作小组的工作是按照办案的要求，在警方的引导下整理前期报案资料，分类归口档案；预备在成都选2至4个固定地点，开展一样平常报案的网络和线索网络后的及时转报工作。警方也通过工作小组向投资者们传话，盼望他们可以大概提供更多关于此案的干系职员的资料。
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9 N5 r7 W$ N/ DASIC：暂打消聚宝金融牌照
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9 [' v# L& ~) ]& i% `) O就在本年3月13日，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）突然发出公告，暂时打消了Dunfo Captial Pty Ltd公司的澳大利亚金融服务牌照（AFS）。0 Q2 F0 R5 ] c/ J; h: m
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这一公司的曾用名正是于客岁四月在中国出现的聚宝金融（GSM Financial Group Pty Ltd）。据本报记者观察，聚宝金融在本年2月份，突然变更了在ASIC的注册名。 i! Y0 W, k* o0 N1 O" F4 y
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在公告中，ASIC表明称，打消牌照的重要起因于该公司未能推行多项告急的持牌公司使命规定。涉嫌违规举动包罗：未能在规定时间内，提交财政年度的财政陈诉和审计陈诉；未能到达有形净资产要求；没有继续提供金融服务的本事和资产；违背了AFS牌照对客户的告急规定；没有在10个工作日内告知ASIC以上违规举动。; O( E2 s: P1 A
, H7 ~. Q* \6 \; t; i刨根挖底' ]( @% F5 i! [7 c
5 Y8 ]8 c& A, B6 ]2 \/ c- b所谓的总裁只是个演员？$ k t& M9 `* v4 t3 h1 J5 k
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在“聚宝金融”大张旗鼓炒作的时间，所谓的聚宝金融首席实行官、外籍人士爱德华多·巴尔加斯反复出镜，风度翩翩的他，其形象不光出现在各个金融展览会的宣传照上，各种场合、各种采访运动也都是由他来代表聚宝金融出头，面临媒体、面临公众侃侃而谈。" Q) G# d1 x- x4 b. }9 ]
# G8 L" y) p; y9 |6 k现在，这名“金融大鳄”级的人物早已不见了踪影。) z0 {: y) W( B
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有投资者向记者反映，客岁曾经得到广告界着名奖项的一个瓷砖品牌广告中，出现了一名外籍演员，其形象与爱德华多·巴尔加斯极为相似，别的，在汽车、电子辞书等一系列广告中都有这名外籍演员的出场或代言。在影戏《只身男女2》中，此人也以群众演员的身份，出现在镜头之中。7 N) n% E8 e1 e2 S1 v- i
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“就是他，他就是爱德华多·巴尔加斯！”当记者将这些广告、影戏中的外籍演员照片给其他一些见过爱德华多本人的投资人尴尬刁难比时，他们立即说这就是那位聚宝“总裁”！! b% b4 i$ p( |
! R" U- R0 X) Q; M! I将广告镜头和爱德华多的照片尴尬刁难比，记者发现，除了头发颜色差别之外，两者的体态、五官都极为相似。, Z; A4 r7 l. w. Z0 U2 [" |2 A
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记者接洽到了瓷砖广告片的制作方——广州一家着名影视广告公司，但是对于这名外籍演员的身份，对方不乐意透露，只是告知，是通过演艺经纪公司聘任了对方。
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这名外籍演员究竟是否就是爱德华多·巴尔加斯，在没有探求到其本人举行确认之前，还难下定论。但是让人感到更为蹊跷的是，不少投资人指出，在数年之前，有一个与聚宝金融本领相似的名叫“乐信”的投资骗局，其总裁史密斯也是一名与爱德华多·巴尔加斯极为相似的外籍夫君。
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深圳总部已是人去楼空& F0 O+ W- _- y: c. e7 P' M$ _
3 j) @! f8 H) {6 h3 }聚宝金融的中国公司是一家名为“深圳市聚宝同盟投资有限公司”的企业，根据其工商资料体现，注册地为深圳京基100大厦4402c房。0 F t% n, ^) Y$ X' V& @2 H
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记者从京基大厦租赁处相识到，该公司早已不在京基大厦，据一名工作职员追念称，该公司自从客岁租下写字楼后，却从来没有见到过有人在办公，总是空着的。5 t# U+ P8 h; @" D! H* L9 b
; v" x, @8 G1 t- g, _4 n记者观察发现，“聚宝同盟投资有限公司”的注册资源到达了一亿元人民币，这家“大型企业”的两家母公司分别叫做“深圳市聚宝盈汇投资有限公司”和“深圳市聚宝富投资有限公司”，两家母公司分别出资五万万元，各拥有“聚宝同盟投资有限公司”一半的股份。( c, J! r: a! z1 O
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只是，这两家母公司的注册资源只有100万元，而且两个天然人股东均为“王×”、“闫×辉”。
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记者找到了两家母公司的注册地点——深圳市罗湖区文锦南路森威大厦雍景园1917房。这里是很多小公司扎堆的地方。但是1917房却始终没有人收支，门总是关着。
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- U' d( n, x+ a% ~' v0 L在追问之下，物管方告知本报记者，在客岁9月份左右，有个姓刘的夫君找到他们，租下写字楼后，用这里的地点注册了两家“聚宝”公司，以后就再也没有出现过，而且“好几个月的租金也拖欠着。”“已经有公安职员到我们这里来举行观察了，他们把全部的干系资料都已经带走。”物管工作职员说。
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$ {; w9 N" \" ?& T# [' R6 O金博会有无考核其资质？$ U8 F7 P. z8 o/ j- h" r/ P/ L
, Q" } C! Q2 B2 I, K: n可以大概反复出现在各地的高规格金融展览会上，是聚宝金融取得浩繁投资者信托的告急本领。那么，聚宝金融是怎样做到的呢？' K) G. m6 p# q5 h9 i
, P/ M1 @9 z2 f ~4 R记者在观察发现，这些金融展览会在运作上都是由商业公司来负责。$ V2 l" K7 W% |# V; `/ I; Y7 x
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在此前的接洽中，广州金融展览会的主理方——广州富众展览有限公司对于聚宝金融参会有没有提供干系的允许质料不予回应。 d9 C# l* o% S
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而成都金博会的主理方则告知记者，他们并没有对聚宝金融举行考核，由于这是从“上海金博会方面先容过来的。”" I, @: X( {, ?! }# F/ I4 \
& m9 w) K7 E3 ?( Q6 r _0 y上海金博会的主理方则称聚宝金融并没有在上海金博会设立展会，只是在会刊上登载了广告，但是对于这家外汇投资企业有没有举行金融资质的考核，主理方只是暗昧地回应“应该有”。( k- T k7 N1 d& n5 r& D( c5 {
" a" `" ?) o0 \& Z; I- N澳洲注册地是一间律所
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除了依赖警方外，另有不少投资者也在通过各自的关系，在举世范围内睁开了对聚宝金融团体成员的观察。
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9 E8 t8 S- O9 y% P据一些投资者向记者透露，他们现在已经发现了一些网头级人物的动向，有的去了泰国，有的去了新加坡。
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通过ASIC网站上的先容，一些投资者还找到了聚宝金融在澳大利亚的注册地点，但是却发现这里只是一家状师变乱所。
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" [7 m( b, d, H$ s' A# w记者还获悉，一些有气力的投资者乃至在美国发动了观察，盼望可以大概找到聚宝金融团体在美国的真正幕后老板，而且运用美国的法律为自己讨回丧失。
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凡遇高额回报 投资者要鉴戒
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对于国内频现类似聚宝金融如许的金融骗局，广东广信君达状师变乱所资深状师宋福信向投资者们提出如下发起——& r6 y& O& |& J- H
S4 Y0 V1 \0 F! E! p2 s- Z1 _ G1 `劈面临市场上各种投资项目和机构的时间，起首应到工商局查询企业的根本信息资料，相识企业的根本环境，尤其要看企业是否具有干系金融允许策划的资质。如果没有这类资质，那么该企业的举动大概涉嫌非法策划、非法罗致公众存款大概集资诈骗；% T3 @/ g: v7 ]2 i1 `3 u
+ T' S9 U, O0 |. {# O: ~9 b. F别的，通常的诈骗本领，每每打着环保、科技等财产项目标幌子，而且对投资者答应固定的高额回报并鼓励发展下线客户，这时，投资者肯定要提供鉴戒，由于该投资极有大概是一个骗局；( f9 D- H' A( L, d' _4 Q/ T
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如果有条件，还可以到现场检察公司的办公地点是否与工商登记的划一，而且尽大概相识具体项目标运作环境，如果发现公司根本不存在工商登记上体现的地点，大概没有具体的运营项目，则很有大概涉嫌金融诈骗。
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( z/ n" @6 N! b( [1 U宋状师以为，从当局层面来说，也应该积极引导投资者通过正规渠道举行投资、资助投资者辨认有诓骗大概的投资机构，工商管理部分、金融办及公安构造等干系部分可以大概定期注意、核查互联网，对于某些在社会上举行较大规模宣传的所谓金融企业是否具有金融从业资质，负担起羁系的职责，如果发现这类企业没有相应资质，就应该及时依法查处，以免让更多的群众上当受骗。
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: w. l. t1 j7 C. g1 O4 p" p# X聚宝金融“大事记”
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（根据受害人提供资料整理）
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) h$ }. P4 O- {: B, P$ ?聚宝金融在2014年4月开始亮相后，举行和到场了一系列的运动以吸引注意。
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2014年4月21日，在深圳大梅沙京基喜来登度假旅店举行金融讲座。
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4 M2 ?2 R/ {$ c8 U2014年5月17日，在成都市锦江宾馆集会中央举行金融讲座。9 H& V3 |' h) Y) N. j- s6 ^
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2014年5月16日至18日，到场2014年上海第十一届投资理财金融展览会，首席实行官爱德华多成为会刊封面人物，并获由亚洲金融投资管理协会颁发的三大奖项：诚信企业奖、亚洲品牌大奖、中国十大影响力品牌。
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2014年5月24日，在深圳大梅沙京基喜来登度假旅店举行金融讲座。
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4 J9 u1 F% ]/ r, F* p2014年6月10日，到场在成都召开的首届金融投资理财展览会消息发布会，爱德华多在消息发布会上致辞发言。
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2014年6月18日，在深圳大梅沙京基喜来登度假旅店举行金融讲座。- I r" y; @+ a, a+ v p9 R
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2014年6月27日至29日，到场2014年成都首届金融投资理财展览会，并成为黄金赞助商。
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" d/ b9 o; j; {3 X' `2014年6月29日，在成都富力丽思卡尔顿旅店举行金融讲座。3 l9 I, h& e7 f. j, e
& S7 |+ B+ |7 L$ C1 f& [2014年7月27日，在大连香格里拉大旅店举行金融讲座。
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4 h0 ^1 |" J! z4 o6 I! i7 M0 X2014年8月22日，在澳门喜来登金沙城中央旅店举行七周年庆典。( _' b; _8 m+ l! K" z' L
; q4 x$ ? C; r' j! c2014年9月19日至21日，到场第十三届广州投资理财金融展览会。0 g2 ^# c! P$ A. c% [+ ? B+ C, r
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2014年10月24日至26日，到场上海第十二届投资理财金融展览会。3 j; T8 X3 C7 y" W4 v
( p1 f4 i: D' L1 i9 v1 L) B2014年11月，聚宝金融突然团体蒸发。6 z9 D7 {, C i& w6 e3 \. {" h2 l0 d
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2015年2月27日，聚宝金融在澳大利亚证券投资委员会更名。
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; [- l' f! T4 L6 z, y- s2015年3月13日，澳大利亚证券投资委员会暂时打消已更名的聚宝金融的金融服务牌照。 |
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发表于 2019-6-14 00:35:17