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集资诈骗, 4.6亿去哪儿了?

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发表于 2019-6-14 00:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一些受害人把矛头指向我们家人,老父亲家的窗户都被砸了。”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案,因大部门集资款流向成谜,案外依然发酵,一被告人眷属身陷“猜疑”,苦恼不已。
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浙江永嘉人、前顺吉团体女财务施晓洁是变乱主角。3年前该案震动国内,被人称为“东阳小吴英”变乱。3月下旬,此案司法层面告一段落,当事方眷属也一连收到法院讯断书。被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判正法缓,刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年。
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“如今解开的只是谜面,谜团还在深渊。”一名受害人说。对于这个曾惊动一时的集资案件,坊间也开始臆测:4.6亿元到底去哪儿了?施晓洁是什么身份?深陷漩涡的顺吉团体,为何能置身事外?
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4.6亿元资金黑洞
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此案被追究的被告共两人,主角施晓洁,1982年生于农民家庭,至案发父母还在墟落以养猪为生。施2005年进入顺吉团体,并继承过出纳。然而,就是这么一个80后的女财务,被司法认定的非法集资款高出7亿元。
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另被同案讯断的是她名义上的丈夫刘晓颂。1977年生的刘,和施晓洁只举行过婚礼,却没有登记完婚。- x- z4 D& Z/ H/ H# p& i
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根据司法质料,被追究法律责任的集资活动是从2007年到2011年8月。0 a% ~3 }9 W. L$ M

$ B4 T8 H9 p0 x# h- @- U4 @两人分别在2011年9月21日、22日被永嘉县公安局刑事拘留,同年10月28日逮捕。永嘉县公安局以施晓洁,刘晓颂集资诈骗罪、非法罗致公众存款罪,非法策划罪,于2012年5月向查察构造提交检察告状。2013年1月向中级人民法院告状,庭审、讯断,整个司法流程历时一年多。8 _% t/ r4 `. R2 r! L0 t1 n; N! |

( n4 z1 n! `' z4 `4 Q4 m编号为“温检刑诉一(2012)212号”的告状书表现,施晓洁以帮顺吉团体融资,帮企业还贷,投资等名义,高额利钱吸存。2007年至2011年8月间,大部门集资款用于归还乞贷、利钱。
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0 g5 W4 h! p0 d# B% x法院认定,不能归还的款子总计3亿余元,以及1.6亿余元承兑汇票贴现款无法付出,两项叠加约为4.6亿元。
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别的,2008年至2011年8月,刘晓颂以同样的名义集资7500余万元,以高额利钱转借给施晓洁,获取施付出的利钱1亿元。至案发,5500余万元无法归还。% u. M- }! E. Y& h* p$ s
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但刘晓颂购置的资产根本能得以偿付,而施晓洁则“一穷两白”。
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“这更像是一个团伙,而施晓洁险些独揽了罪责。”有状师云云比喻。不外他夸大自己也仅凭臆测,由于没有真凭实据。8 a) L4 y0 M% T3 U3 `- _$ K# Y# E8 V4 P2 S
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然而,不管是施晓洁照旧刘晓颂的状师,都不肯深谈此案,以为案件已审结。直到明朗节前,都未见委托人有上诉的动静。4 s: {6 J/ P1 o1 |" a* ^

9 E9 Z& ^+ p) v7 k$ ?60亿资金网:顺吉团体脚色谜团
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! n9 c1 N/ }  H1 q1 T21世纪经济报道记者查阅多份司法质料,发现此案自始至终,顺吉团体如影缠绕。
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5 r/ w$ T9 [5 T, T9 T& y9 m( c/ a" S案发之初,债权人纷纷向顺吉团体“逼债”。对此,顺吉团体在本地媒体公示,撇清了外界对其与施晓洁变乱有关联的质疑。
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6 R( ^: X( L: U: R4 s) K! n即便云云,施晓洁与顺吉团体的关系依然迷雾重重。施到底是不是顺吉团体的财务职员?讯断书上,法院对此并未“好坏”辨明。: c, I- ^$ M9 O8 ^" |( R8 e

( I! h5 `5 l0 {/ L! q  U顺吉团体法人代表施顺吉证明,施晓洁是自己的侄女,继承过顺吉出纳,但2009年1月,他发现她把公司账目弄得很乱,就要求她整理,但至案发不绝未理清。
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实际上,顺吉团体的“民间融资”也在施晓洁负责的范围之内。
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9 c% ?5 `5 y) q; e" s: a顺吉团体分管财务的一名李姓副总证明,至事发施晓洁仍未移交其所负责的“民间融资事项”,顺吉团体和施晓洁尚未结清账目。* k% t$ t% d1 Y; Z  E& q+ t
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2009年10月左右,施顺吉要求施晓洁不要再做融资工作,并交出财务章和公司印章,但在公司依然跑一些银行方面杂务。
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别的,施顺吉的一份供词表现,对于他人持有的一些集资款收据盖有顺吉团体印章的,是真的,“但到底是怎么回事自己也不清楚”。: h" C! w7 A* m- ?! B! K1 W: V
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施晓洁曾列出一张清单,顺吉团体未还金额达1亿元。但施顺吉对此金额不予承认。前述顺吉团体李姓副总还称,一笔800万元的欠款系施晓洁个人活动,公司却为她还了钱。9 O/ f* q7 @0 C3 J
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王光信是变乱的被害人之一。其证言表现,施晓洁称顺吉团体必要验资的资金等等,他便先后转账给施共2314万元。干系借单中,有施晓洁作为乞贷“包管人”的署名及指印。乞贷人栏中,盖有顺吉团体公章。多份司法质料表现,类似的证明不光王光信一人。
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( P" I4 X, ~9 E) ]前述讯断书表现,“经审计核实,施晓洁共收到顺吉团体资金约为6.58亿元,共付出顺吉团体资金6.1余亿元。施晓洁占用顺吉团体的资金约为3700万元多。”
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永嘉海天管帐变乱所统计表现,2005年到2011年,施晓洁使用各银行账户总收入和总付出各在60亿元以上,施本人温顺吉团体及其他人资金往来的账户均达数十个。* M' C3 y* [) i* \0 T& V
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巨亏的含糊地带* b3 p  C* F7 P

& o5 r. s' v  T. j施无法归还的4.6亿资金到底去了哪儿?
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6 k7 |' Y% Z  ]" z/ i' I* f2007年顺吉团体必要资金周转,时任公司财务的施晓洁,以公司名义向郑勇乞贷850万元,公司使用后将钱打回施卡上,施没有及时还给郑勇,而以月息5分出借给他人,后利钱无法收回亏了数百万。这被施晓洁自以为是最初始的资金洞穴。+ M; u6 X2 ?  F% c9 b' J  Q( L

; w+ A6 N3 u" P+ T. k0 k施的供述表明,承兑汇票最显着的亏空始于2010年12月,购进承兑汇票亏本转手给别人,高价进低价出,目标是不让资金链断掉。
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8 n5 m* O2 g* c险些同时期,票据融资套现热了起来。当时票据贴现利率与同期存款利率倒挂严峻,更吸引了浩繁企业逐利。尤其是一些企业财务职员,是银行业务拓展“拉拢”的重点。施晓洁怎样踩进这一泥沼,如今详情不得而知。已出现的证据表现,事发前,施刘两人分别拥有自己的票据策划、投资咨询等机构,当时温州多称为“包管公司”。% L+ D) T" q" ~# {+ U
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施晓洁是个替罪羊照旧始作俑者?即便案结,疑团萦绕不散。/ j+ D  L( l7 ~( s
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施晓洁供述,顺吉团体民间融资的资金来往大多通过自己的银行账户流转,公司的承兑汇票也由自己拿到外貌贴现,贴现款由自己的银行账户转到公司。自己和公司的资金往来非常复杂,继承财务总监期间,由于伯伯施顺吉责备非难,也曾自作主张帮公司垫付利钱,公司的民间融资打回到自己的卡上后,自己也予以截留并用以放贷。
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/ t3 `9 M3 t' P颇有深意的是,讯断书中出现的辩方状师的观点形貌称,“施晓洁平常生存节俭,没有浪费,主观恶性不深,涉嫌犯罪有其可悲的一面。”
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案发初始,大批债权人曾涌向顺吉团体逼债。一名债权人告诉21世纪经济报道,永嘉当局为此举行了多场协商。
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