九厅级官员卷入齐鲁银行案拉存款利益链条浮现

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-13 23:54:14

　　随着齐鲁银行“12·6”伪造金融单子案观察的深入，不绝有官员和国企负责人卷入此中。

　　淄博矿业团体原董事长、党委书记马厚亮因涉及齐鲁银行案，被查察构造提起公诉，成为山东省纪委披露的涉案厅级干部之一。

　　2月9日，马厚亮案在济南中级人民法院开庭审理。马厚亮案扳连出的银行拉存款的长处链条徐徐浮出水面：银行争取储户竞争剧烈，在催生高息揽储等举动的同时，也给非法分子表里勾结举行金融单子诈骗留下缝隙。

　　检方控告“马厚亮构成受贿罪”

　　2010年年底齐鲁银行案发作前，马厚亮的仕途正顺风顺水。马厚亮在掌舵淄博矿业团体期间，业绩显着。在山东省整合省内能源企业组建山东省能源团体有限公司(以下称“山东能源团体”)过程中，马正担当山东能源团体筹办工作领导小构成员兼办公室主任。

　　扳连出马厚亮的关键性人物是刘济源。刘的公开身份是上海全福投资管理有限公司总司理。别的，刘济源在北京还开设一家外贸公司，涉及名誉证业务。2010年下半年开始，刘济源的投资项目出现题目，导致资金链告急，从而导致厥后的东窗事发。

　　2010年12月6日，齐鲁银行报案称，在受理业务过程中，发现一存款单元所持“存款证明书”系伪造，随后刘济源因单子诈骗被捕。由此，齐鲁银行特大单子案发作。12月18日，马厚亮因涉嫌齐鲁银行案被有关部分带走帮忙观察。

　　记者得到的山东省纪委的一份“鲁纪字(2011)7号”文件称，马厚亮担当淄博矿业团体董事长、党委书记期间，收取了刘济源的长处费，将该团体的资金存入齐鲁银行，为刘骗取巨额银行贷款提供了便利。

　　2月9日上午9点，马厚亮案一审在济南市中级人民法院开庭审理。庭审过程中，控辩两边争论的核心是，马厚亮是否担当了刘济源3000余万元的贿赂。

　　记者得到的检方告状书以为，马厚亮构成了受贿罪。此中涉及齐鲁银行案的部分共两项，一、2008年11月～2009年12月，马厚亮利用其担当淄矿团体董事长、党委书记的职务便利，应上海全福投资管理有限公司法定代表人刘济源的拜托，将淄矿团体19亿元资金存入齐鲁银行；二、2010年8月至11月，马厚亮利用其担当山东能源团体筹办领导小构成员兼办公室主任的职务便利，应刘济源的拜托，同意并指示有关职员将淄矿团体在齐鲁银行的6亿元存款管理展期。为此，2009年6月至2010年11月，马厚亮分4次收受刘济源所送人民币共计3545.5万元。

　　对于检方的控告刘济源向本身贿赂的情节，马厚亮不予认可。马厚亮否认本身曾担当刘济源的贿赂。马厚亮称，刘济源是在山东省国资委某领导的先容下认识的，该领导说刘济源是山东省省委构造部某领导的支属。看在领导的体面上，才将淄矿团体的资金存入了齐鲁银行的账户，本身并未从中谋取长处。

　　在存款之前，马厚亮和刘济源曾协商，因淄矿团体的资金在其他银行存储，如果提条件取转存齐鲁银行，会有利钱丧失，为此刘济源答应付出6000万元赔偿金。

　　淄矿团体的资金存入齐鲁银行之后，刘济源将6000万元“赔偿金”打入淄矿团体账户。但淄矿团体将此中的3000万元退还给了刘济源。

　　马厚亮称，将6亿元存入齐鲁银行的举动并没有造成国有资产的丧失，反而是淄博矿业团体全部理产业物中收益率最高的产物。

　　除此之外，马厚亮的第一辩护人北京市雍鼎状师变乱所王桂香状师以为，他的当事人不构成受贿罪。淄矿团体向齐鲁银行存款是正当的业务举动，马厚亮没有利用职务上的便利为刘济源谋取长处。王桂香状师以为，马同意将淄矿在齐鲁银行存款有客观因素。“山东省国资委某领导多次干涉拉存款之事，说刘济源是山东省构造部一位领导的支属，马厚亮不敢得罪。”

　　别的，王桂香以为，决定将淄矿团体的资金存入齐鲁银行，是颠末构造步调的，并非个人决定。“马厚亮也曾派出淄矿团体的财政职员对齐鲁银行举行观察，结论是齐鲁银行也是正当银行，信誉还可以。”王桂香说。

　　对于退还的3000万元，控辩两边同样存争议。检方控告以为，2009年6、7月间，马厚亮收受了刘济源所送的3000万元，并将该笔款子存放于其朋侪王星建立的青岛大地投资有限公司。

　　王桂香状师以为，淄矿团体表现将3000万元退还时，刘济源只是表现不急用，而并非不要。马厚亮提出可否借给其在青岛的同砚王星用，由于王有投资项目，但是资金告急。刘表现可以。固然，马厚亮将刘济源先容给了王星，但是他没有加入具体细节商谈。投资协议是刘济源和王星自行商谈签订的，可以说涉案的3000万元，是刘济源全部，由王星控制的，马厚亮个人并未占据。

　　拉存款长处链条浮现

　　马厚亮案背后，银行拉存款的长处链条徐徐清晰。

　　据银行业人士分析，刘济源的操纵模式是，起首利用各类社会关系，通过一些重权的领导打招呼，以说服一些资金雄厚的国有企业到齐鲁银行开户存入大额资金，然后利用银行和存款企业的管理毛病，通过伪造金融票证向银行管理存单质押贷款，从而骗取银行资金。

　　在齐鲁银行单子一案中，刘济源伪造的“金融票证”即《单元定期存款开户证明书》，“存款证明书”可以换开存单，然后到银行举行质押融资，这是银行的第三方存单质押业务，即指企业颠末协议在银行存款，存单可作为第三方从银行贷款的质押物。

　　比年来，银举动了拉存款而争取储户竞争非常剧烈。深谙银行业真相的刘济源看准这一点。一方面，他为中小商业银行引来存款大户；另一方面，他又通过存单质押向银行贷款，再将贷款转投其他产业。据悉，刘济源和银行、企业之间运作多年的“第三方存单质押业务”本来皆大欢乐，但由于刘的项目出现资金告急，银行管理又存在毛病，才导致云云巨额单子案发。

　　1月9日，山东省纪委有关负责人披露了齐鲁银行特大伪造金融票证案最新渴望：案件涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理职员5人。现在，已移送司法构造14人，给予开除党籍、开除公职处分9人。

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