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在已往数年中，图雅从社会上吸纳的资金在中国农业银行内蒙古分行、包商银行、中国银行内蒙古分行等银行之间辗转腾挪，资金在银行“内鬼”资助下逃过层层风控关口，如收支无人之境。
( i% k1 L/ M' N6 w4 Q% i“图雅绑架张凤槐之妻，就是由于中行忽然采取举措，导致资金链崩盘。绑架者想管银行要两个亿。” " S" ?, B! ]* l6 A+ D
新快报讯 2011年7月19日晚，一个电话打入中国银行内蒙古分行行长张凤槐家。对方告知张妻，有快递，出门取。张凤槐妻子一去不返，就此被绑架。 1 c8 l# [) Z+ `$ n. E
绑架者提出了“古怪”的要求：要么交付2亿元赎金，要么允许此前被调离岗位的中行呼和浩特市支行三名工作职员复职三个月。 / G- v' d4 e- f5 R
越日，在与蒙古国接壤的内蒙古自治区乌兰察布市，呼和浩特市塞罕公安分局乐成补救人质。绑架案的主使人图雅就逮。 ; }+ R+ b8 C* o$ K6 v" g
这起绑架案，将一起涉及数家银行、历经数年的非法集资案拱出水面。多个本地信源告诉记者，图雅操控着一个巨大的地下资金网，这个地下资金网的每一步都必要银行工作职员共同。
0 I1 ]# q2 L! a) D5 f3 Y第一步，她先将社会资金吸纳进银行储备账户；第二步，储户除获取银行利钱外，还与图雅另行签约，允许20%以上的回报率；第三步，图雅利用银行大额无折存单管理的暗昧地带，操控银行有关工作职员前配景互助，将这些储户资金转走，并按照图雅的指示，进入指定账户，谋利赢利。 / S) c# c+ @' O( ~
知情人士透露，在已往数年中，图雅从社会上吸纳的资金在中国农业银行内蒙古分行、包商银行、中国银行内蒙古分行等银行之间辗转腾挪，资金在银行“内鬼”资助下逃过层层风控关口，如收支无人之境。 , j0 ?* @! V6 ]5 g- ~) v) |
直至本年6月，中行总行大额账户监控体系发出警报，内蒙古境内40多个账户资金非常，迫令分行马上举行自查。中行内蒙古犯葱随后将呼和浩特支行三名工作职员停职。 + v( V" a& X/ X$ |
“图雅绑架张凤槐之妻，就是由于中行忽然采取举措，导致资金链崩盘。绑架者想管银行要两个亿。”前述知情人士先容。 , Z7 W3 ~/ x8 k- |# |% M, X& q
推ベ悲资案现实涉及的资金规模，至今成谜。根据干系储户匿名提供给记者的信息，涉案资金一说不下20亿元，一说在40亿到60亿元，并称具体规模有待储户都到银行取款才气水落石出。 $ L4 W7 c1 n: ]) P& w" X
中行和农行现在均称“没有这么高”，但不肯提供终极核实后的涉案金额，称统统还在司法观察之中，而案情较为复杂。相当部门的储户资金泉源不明，即便当事几家银行也未能廓清全貌。来自经侦和金融机构的消息称，不扫除部门储户与图雅等人存在同谋关系。而储户现在也非常担心，被冻结的账户何时能规复取款。 ( a0 x& o, l& x s
知情人士透露说，此案现在由内蒙古自治区公安厅接办侦查，涉案银行至少有五家。案情已引起公安部及内蒙古自治区紧张负责人关注。现在被查察构造允许逮捕的至少有九人，除绑架部门外，有六人涉及金融案件，此中四人被以非国家构造工作职员受贿罪逮捕。 | 
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发表于 2019-6-13 23:34:55