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该案件扳连面积之大远超快鹿案。据警方转达，制止案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸取金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，此中近90%的投资人在上海。 , o" Q/ v& p3 @, u5 o9 O& K- @
10月13日，上海市人民查察院第二分院发布公告称，国太投资控股（团体）有限公司及犯罪猜疑人徐勤、李珏等8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查闭幕移送该院查察告状，于2016年10月13日依法受理。 8 e8 G% K8 b' D* k9 M
本年4月6日，据上海警方披露，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安职员就地在机场截获，别的20余名核心构造成员在4月5日也被全部抓获。 3 b/ b$ N* G3 R( g: E" G' E$ G5 G
知情人向野马财经透露，徐勤是正准备去梵蒂冈完婚时被抓的。 " Y5 V" Y. ?) F3 h' S7 t
; B8 }$ I& {9 A9 ~$ {3 N6 J 图中夫君为徐勤 ( B$ m6 p V4 r: w
据此前新华社报道，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，使用虚伪业务、关联生意业务、虚增业绩等本事骗取投资人信托，并以“中晋合资人操持”的名义变相允许高额年化收益，向不特定公众放肆非法吸取资金。 6 }+ N. R7 N* \$ a6 f
该案件扳连面积之大远超快鹿案。从规模体量来看，中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据，制止2016年2月10日，中晋合资人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次凌驾13万，此中60岁以上投资人就凌驾2万。
& a) d6 D" n* K) U* i6 Z( w4 | 而据警方转达，制止案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸取金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，此中近90%的投资人在上海。据徐勤供述，现在，尚未兑付的资金有52.6亿元，此中，投资金额小于100万元的投资人约莫有1.26万人，投资金额约莫在40亿元。 - `* m3 u+ U: g* Z t, M
而公司发生崩盘，听说都是由一位玉人炫富引发的。
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4 `5 K3 V6 z4 N 知情者向野马财经爆料，中晋资产拉客户使出了尤物计这一招，而在营销中，雇佣了玉人程明作为企业顾问。
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+ Y* A, y8 s* d6 X, s9 j程明 ( q; C3 c; r+ Q- M
除了程明这位装点门面的玉人外，核心控制人徐勤更是“不一样平常”。 + ?0 k1 {- b2 v8 C8 r; Q/ V
央视曾报道，据警方观察，徐勤并不是网传的“富二代”，只是一名平凡的上海市民，他的父母就是平凡的退休工人，他的前妻也是平凡工人家庭出身。 6 _" L! r, K( o1 N
据《消息晨报》报道，1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回到上海，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。其时，徐勤开始自学金融知识，但没有加入任何资格考试：“我想我是一个金融爱好者。”
) E6 u6 [1 j5 f" g 2011年9月1日，他带着向家人、亲朋和4个合资人凑来的500万资金，租下金茂大厦31楼一间办公室，注册上海中晋财务咨询有限公司。以允许月利率2%的方式，他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月，他才正式从这家医院辞职：“我以为我可以离开体制创出一番古迹。”
9 y' ~8 J7 ]# j* l% B; T- D 今后，徐勤开启了他的“诈骗”营生。据央视报道，徐勤注册的第一家公司，是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他允许每月2%的收益率，很快召募到了5000万元，这让徐勤野心膨胀，定下了召募50亿元的目的。
6 S- S. F6 r' m2 A( e 为此，他砸重金包装公司，将策划场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，还请来名士代言，在上海市中心显眼处的设立广告牌，中晋贩卖司理则在朋侪圈晒富。 8 b* F) a: z9 D' s J
而对于其策划的“中晋系”，徐勤说：“从我们的资金运营模式上来讲，就是庞氏骗局模式，并不是用资产出售来归还投资人的本金，也不是用资产利润来付出投资人的利钱，而是使用厥后投资者的资金去付出之前投资者的本息，这是一个非常典范的庞氏骗局模式。” / L% u# Z3 L1 A
事后，经公安经侦部分查实，中晋系未兑付金额凌驾52亿元，涉及1万2千多名投资者，那么投资者的钱都去了那里？ / o% k$ C& Y, j! b
据央视报道，4月5日当天，警方在徐勤家里查抄时的取证录像，多款名表、名包、奢侈品金饰。而随意放在桌上、墙角，总金额数百万的各国货币，听说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带返来的零钱。而徐勤的每次出游，都是包的公务机。到任何地方，都住在当地最好的总统套房。 2 t; X, ^* H/ f; G5 f. ]# _
徐勤住豪宅、开好车，家中养孔雀，顶级奢侈品想买就买，包机境外游说走就走。
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徐勤也曾对员工说过，他的生存员工们是想象不到的，就算他来日诰日死了，他这一生一世也值了，由于活过了。 - q. L, b4 _4 j
公安部分观察发布了中晋资金的详细用途：1、付出利钱、业务员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业务收入，额外付出商业补贴及夸奖；5、付出广告费用；6、徐某个人浪费近5亿元，包罗购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元； 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元。而支持他奢华生存的，是一个个平凡投资者的钱。
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警方观察称，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合资企业。 , k1 m2 F+ v% Y% `1 E$ i
据天下企业光荣信息体系消息，中晋资产由国太投资控股(团体)有限公司(下称国太控股)全资持有。除了中晋资产，国太控股旗下金融企业还包罗中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。 : T" z& K+ X8 _9 \ v6 A0 _- ~
据国太控股官网上表现，公司组建于2013年，现在控股上市公司3家，非上市公司120家，团体共设有七大古迹部，分别投资交通运输、修建、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技能等范畴。其控股的三家上市公司均在香港上市，分别为：中国趋势(08171.HK)、华耐控股(01020.HK)、中国创新(01217.HK)。 ' M* `0 r( e J+ P# K# M A
在上海警方披露逮捕徐勤的消息公布后，上述公司股价大跳水。华耐控股跌幅达29.49%，中国趋势跌幅达15.79%，中国创新投资跌幅达7.84%。10月14日制止收市，中国趋势现在股价报0.018港元，华耐控股为0.222港元，中国创新投资为0.047港元，已成仙股(仙股就是指其代价已经低于1元，因此只能以分作为计价单元的股票)。 $ m b5 f- T. T) ?7 i
“中晋系”从起高楼，到“忽喇喇似大厦倾”，重新到尾创建在“骗局”之上。而“高楼”的创建，却沁着多少投资人的血与泪。苦果难咽，鉴戒骗局，投资人共勉。 " S5 U6 ?$ t1 j, A8 U$ Y @3 h7 G
泉源：野马财经 作者: 李利军 | 
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发表于 2019-6-13 22:58:37
