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该案件扳连面积之大远超快鹿案。据警方转达，制止案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸取金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，此中近90%的投资人在上海。 1 B( _. w5 t9 j) I1 A
10月13日，上海市人民查察院第二分院发布公告称，国太投资控股（团体）有限公司及犯罪猜疑人徐勤、李珏等8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查闭幕移送该院查察告状，于2016年10月13日依法受理。
% w& ~0 y$ q! g" \ 本年4月6日，据上海警方披露，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安职员就地在机场截获，别的20余名核心构造成员在4月5日也被全部抓获。
% j8 t& P9 H2 f: u: Z6 d0 q7 R 知情人向野马财经透露，徐勤是正准备去梵蒂冈完婚时被抓的。 ! f! v A! y# q9 ?' H
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图中夫君为徐勤
9 y+ H! ^0 u% q. k e 据此前新华社报道，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，使用虚伪业务、关联生意业务、虚增业绩等本事骗取投资人信托，并以“中晋合资人操持”的名义变相允许高额年化收益，向不特定公众放肆非法吸取资金。 - c5 _+ H+ E# Q( b& u
该案件扳连面积之大远超快鹿案。从规模体量来看，中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据，制止2016年2月10日，中晋合资人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次凌驾13万，此中60岁以上投资人就凌驾2万。
1 D! K: _8 I/ A+ g5 o. p 而据警方转达，制止案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸取金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，此中近90%的投资人在上海。据徐勤供述，现在，尚未兑付的资金有52.6亿元，此中，投资金额小于100万元的投资人约莫有1.26万人，投资金额约莫在40亿元。
1 V% E& K& y2 c) a% ~, N 而公司发生崩盘，听说都是由一位玉人炫富引发的。
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知情者向野马财经爆料，中晋资产拉客户使出了尤物计这一招，而在营销中，雇佣了玉人程明作为企业顾问。 9 c/ Q6 Z5 {& k; ~
- q3 i: P* `- n' Z. e: }) w微博名为“基金庄正”爆料的文件
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% N- U1 ?: ~# l2 W6 o( H程明 / L" n! Y/ t: Z
除了程明这位装点门面的玉人外，核心控制人徐勤更是“不一样平常”。
3 A/ R! ]5 w7 b2 ]" d 央视曾报道，据警方观察，徐勤并不是网传的“富二代”，只是一名平凡的上海市民，他的父母就是平凡的退休工人，他的前妻也是平凡工人家庭出身。
8 s/ f9 I+ _7 P ^8 j6 _0 w 据《消息晨报》报道，1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回到上海，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。其时，徐勤开始自学金融知识，但没有加入任何资格考试：“我想我是一个金融爱好者。”
! b: I4 Z( m8 q1 Z- Q c& F: e/ K# B& @ 2011年9月1日，他带着向家人、亲朋和4个合资人凑来的500万资金，租下金茂大厦31楼一间办公室，注册上海中晋财务咨询有限公司。以允许月利率2%的方式，他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月，他才正式从这家医院辞职：“我以为我可以离开体制创出一番古迹。”
' }/ w* c* T B, D 今后，徐勤开启了他的“诈骗”营生。据央视报道，徐勤注册的第一家公司，是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他允许每月2%的收益率，很快召募到了5000万元，这让徐勤野心膨胀，定下了召募50亿元的目的。
4 q6 z Q3 v) Q% m% I* x* q7 B 为此，他砸重金包装公司，将策划场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，还请来名士代言，在上海市中心显眼处的设立广告牌，中晋贩卖司理则在朋侪圈晒富。 ! |+ X5 P+ w9 V# [' K7 X8 a: \
而对于其策划的“中晋系”，徐勤说：“从我们的资金运营模式上来讲，就是庞氏骗局模式，并不是用资产出售来归还投资人的本金，也不是用资产利润来付出投资人的利钱，而是使用厥后投资者的资金去付出之前投资者的本息，这是一个非常典范的庞氏骗局模式。” ; P( o, l! J: I! y/ z+ h
事后，经公安经侦部分查实，中晋系未兑付金额凌驾52亿元，涉及1万2千多名投资者，那么投资者的钱都去了那里？ 0 [: O7 {" H4 Q4 h
据央视报道，4月5日当天，警方在徐勤家里查抄时的取证录像，多款名表、名包、奢侈品金饰。而随意放在桌上、墙角，总金额数百万的各国货币，听说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带返来的零钱。而徐勤的每次出游，都是包的公务机。到任何地方，都住在当地最好的总统套房。 " r( G& |- N1 l2 |) {2 W
徐勤住豪宅、开好车，家中养孔雀，顶级奢侈品想买就买，包机境外游说走就走。
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徐勤也曾对员工说过，他的生存员工们是想象不到的，就算他来日诰日死了，他这一生一世也值了，由于活过了。 - f5 T. l5 w3 Y% B, X2 g; q1 G
公安部分观察发布了中晋资金的详细用途：1、付出利钱、业务员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业务收入，额外付出商业补贴及夸奖；5、付出广告费用；6、徐某个人浪费近5亿元，包罗购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元； 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元。而支持他奢华生存的，是一个个平凡投资者的钱。 + [; f/ N! m; Z7 r
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警方观察称，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合资企业。
0 Q6 \# T8 w* `) r0 A6 F1 I 据天下企业光荣信息体系消息，中晋资产由国太投资控股(团体)有限公司(下称国太控股)全资持有。除了中晋资产，国太控股旗下金融企业还包罗中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。
) V$ G/ d+ v% ]: {( e6 ^# f 据国太控股官网上表现，公司组建于2013年，现在控股上市公司3家，非上市公司120家，团体共设有七大古迹部，分别投资交通运输、修建、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技能等范畴。其控股的三家上市公司均在香港上市，分别为：中国趋势(08171.HK)、华耐控股(01020.HK)、中国创新(01217.HK)。
6 O( Y2 e- }2 z- p6 G- f4 \' [( Y2 n 在上海警方披露逮捕徐勤的消息公布后，上述公司股价大跳水。华耐控股跌幅达29.49%，中国趋势跌幅达15.79%，中国创新投资跌幅达7.84%。10月14日制止收市，中国趋势现在股价报0.018港元，华耐控股为0.222港元，中国创新投资为0.047港元，已成仙股(仙股就是指其代价已经低于1元，因此只能以分作为计价单元的股票)。
! T- T# n+ c2 T% o# F0 P _* C7 u. B “中晋系”从起高楼，到“忽喇喇似大厦倾”，重新到尾创建在“骗局”之上。而“高楼”的创建，却沁着多少投资人的血与泪。苦果难咽，鉴戒骗局，投资人共勉。 % @; W5 ^) p7 a0 O& A( G
泉源：野马财经 作者: 李利军 | 
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发表于 2019-6-13 22:58:37
