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这是一个最好的期间，也是一个最坏的期间。从年初的南京特大非法集资案开庭审判到年中轰动天下的泛亚案再到年末的e租宝非法集资……在这谎话和骗局大井喷的期间，我们应该何去何从？小编带你回顾那些让人念兹在兹的“弥天大案”。 % Y6 d) b& `! U) M* @: T- ]. j
+ k w8 p7 d3 [第一类：贵金属投资诈骗 0 V9 _+ p% M5 o4 i
% F0 \9 L; ~# k4 l/ b福建维财在交易业务中实验T+0单日结算的无负债结算制度，并采取5倍以上的包管金模式，打着贵金属投资幌子举行的变相期货交易业务。在未取得允许证的环境下，构造4962名客户进入交易业务体系到场“维财金”、“维财银”的炒作，非法交易业务成交额合计585.96亿元，交易业务共产生手续费和递延费1.57亿元。 % B" _" {$ l$ H1 }% w1 O
3 g1 N: t1 X0 s3 v1 Z谎话揭秘：在这起特大案件中，非法分子打出“无负债结算”，“5倍以上的包管金”等宣传来佐证自己的可靠性，但这只是外貌工程，透过征象看本质，则为其使用大多数投资者对贵金属实物交易业务和期货交易业务辨识不清的特点，来举行变相交易业务。
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/ M) n# x, s: b* [& d第二类：民间非法借贷 . x1 ]& f. Y; h& K A6 |5 ?$ G
& f8 D' S8 ^, D8 L: D江苏省连云港市的市民周密斯将自家的30万元存款全部借给了一位“朋侪”用于投资，该朋侪答应年息30%。早先,周密斯每月还能按时收到利钱,可不到半年,这位“朋侪”就不见了。这时,周密斯才发现,这位乞贷投资的“朋侪”根本就是个骗子,其所谓的投资项目是假的,借的钱也全被这个人浪费掉了。 * Q. Z5 T, J) w2 T; [
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谎话揭秘：“年息30%以上,月息5%以上”……这些比正常投资要高出数倍的高息放贷,吸引了无数人的眼球，但是法律规定民间借贷的利率最高不得凌驾同期银行贷款利率的4倍，这种显着的高息谎话，肯定不能被骗被骗。 5 n. c0 b$ `7 C* V/ Q8 B
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第三类：P2P跑路
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$ R6 |! s7 [# g6 z! o8 P9 D铂利亚的90后老板滕海川，曾以乐成企业家的身份登上央视某发言栏目，从而使平台的人气暴增，网站以致公告《滕海川老师新婚及前海挂牌乐成双喜庆功》，称滕于9月19完婚，五天连发588万或888万的秒标，年息6%，凡投标即可获投标金额0.2%的红包。另有以银行月尾冲量标的名义开始发布总金额1亿元的天标，累计投资5万以上，夸奖金额0.5%。 但是几个月后，网站发出停业整理公告，之后跑路失联，涉案金额达7000万元。 4 u) W- I+ g6 ?" N3 Y1 v& c4 ?
- M/ D p4 y, e0 W$ X' s谎话揭秘：云云随意来由的天标、大标，毛病百出，为什么投资人还不能警觉，连续投资呢?上过央视不代表你正当，炒作是无边界的。对于高息高利，秒标等吸引人的噱头，投资者要有自己的风险判断力。 " q) @2 T( @/ n. Q: f4 W
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第四类：卖弄信托
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河北融投曾经国内第二大河北省最大的包管公司，但2015年河北融投的风险彻底袒露，丧失了包管本事。银行、信托、证券、基金以致P2P等近50家金融机构面临项目违约，500亿债权无人推行包管而面临险境。河北融投什么项目都做，从河北包管到天下各地，且部分项目年利钱到达10.5%~12%。
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+ |7 P. \- J; n; w. _谎话揭秘：不难发现，在河北融投后期的投资项目中，种类较多，可以说是为了包管什么业务都做，且投资项目金额不绝扩大，利钱也不段进步，这着实反映出为了扩张与再投资，公司已存在紊乱，曾经的“可信托”已成为谎话的支持，令人警觉。
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2015年，有感动众人的友爱援手，也有令民气寒的卖弄诈骗，擦亮自己的双眼，看清埋藏在背后的“谎话”，让2016年多点阳光，少些阴霾。 | 
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发表于 2019-6-13 20:04:12