身为国有公司的公务职员，使用职务便利，以虚列投资顾问方的方式骗取投资顾问费近2945万元。7月27日，甘肃省信托有限责任公司（下称甘肃信托公司）北京财产管理中心原总司理、固定收益部原总司理周刚，甘肃信托业务五部原司理张乐天，来恩期间（北京）教诲科技有限公司股东、北京聚汇丰投资管理有限公司现实控制人于濛3人涉嫌贪污一案在兰州中院公开审理。庭审中，3人对告状书控告部分究竟提出贰言。案件将延期宣判。4 ]8 P5 o4 u: E* |
7 w6 |# J6 ~# S' _ 案情回放3 b- \" N5 E9 T) A$ s4 f/ M
% g- K/ N2 A F% {( b 虚列投资顾问单元骗高额投资顾问费 W$ \, G3 d$ `3 z% K& \
+ n3 V4 n3 C* m; } 据检方控告，生于1982年的周刚、生于1980年的张乐天在担当甘肃信托公司业务司理期间，为谋取非法长处，使用从事信托投资业务的职务便利，与于濛共谋，于2011年至2013年期间，将公司业务职员洽谈完成的哈尔滨巨邦投资公司贷款子目、浙江华越置业公司贷款子目、东方团体(600811,股吧)实业公司1期、2期、3期贷款子目、心连心清静寺贷款子目、包头市心连心清静寺贷款2期、贵州水晶化工公司贷款子目等46家书托项目虚列来恩期间（北京）教诲科技有限公司、北京聚汇丰投资管理有限公司作为投资顾问方，向甘肃省信托公司保举的项目，从甘肃信托骗取巨额投资顾问费共计2355.42万元。
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! \% X' Y* ?8 B# O* G 周刚、张乐天在甘肃信托公司工作期间，与业务团队职员董某、赵某（另案处理处罚）共谋，将团队现实完成的包商银行股权收益权贷款子目、北京农商行股权收益权贷款子目、北京农商行股权收益权1期贷款子目、天安保险公司贷款子目等4家单元信托项目，虚列陕西开源燃气团体投资有限公司作为投资顾问方，向甘肃省信托公司保举的项目，骗取巨额投资顾问费590.08万元。此中，周刚获取投资顾问费441.84万元，张乐天获取投资顾问费41.67万元。
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- g6 }% q9 ]. h7 a9 J 公诉构造以为，周刚、张乐天与于濛共谋，采取虚列投资顾问方式，从甘肃省信托公司骗取投资顾问费共计2355.42万元，周刚、张乐天还伙同他人，用同样的方式骗取投资顾问费共计590.08万元，此中，周刚得到投资顾问费2007.35万元，张乐天得到投资顾问费101.43万元。于濛及公司得到投资顾问费559.13万元。案发后，周刚退缴涉案款870万元、张乐天退缴涉案款22万元、于濛退缴涉案款10万元，3人于2014年3月被实行逮捕。案件在查察告状阶段，被退回增补侦查两次。; g z6 G$ I, z' p) V, l# B
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庭审直击
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3被告对部分控告予以否认0 \# L7 ~4 L3 ` y# n# I" w
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当日庭审中，公诉人称，周刚、张乐天身为国有公司中从事公务的职员，使用职务上的便利，伙同被告人于濛，采取骗取的本领非法占据公共财物，数额特别巨大，应以贪污罪追究其刑事责任。周刚、张乐天、于濛共同犯罪中，于濛起次要辅助作用，且周刚、张乐天系投案自首。
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& [% h9 d! V. b% a 审理现场，被告周刚、张乐天、于濛三人对告状书控告部分究竟提出贰言。" O+ g( D% ^! B1 ~
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周刚辩称，公司业务其只负责沟通，详细决定是由公司开会做的。他在庭审中还就本身所做的谋划业绩做了有关先容。他称其负责信托业务的收益达3000万元，而现实报销的却只有100多万元，以是不存在套取的活动。“为了促成项目，公司规定业务是由团队来做，而不让个人单独负责，提成等个人收益则只有在项目完成后才可以实现。”在公诉人的追问下，周刚还供述，本身用捡来的李某的身份证伙同于濛等人注册的北京聚汇丰投资管理有限公司，现实控制人是于濛。
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9 D" y8 P$ x5 Z3 `4 c7 e1 c7 ^/ r 就自首缘故起因，周刚复兴公诉人称，其时公司已经有人来做观察，想把事变说清楚，就去找有关部分的。他还辩称，张乐天与于濛不认识，以是不存在共谋的情况，于濛只是提供了一个挂靠的服务。当公诉人让罗列部分项目的详细情况时，其称本身已记不清楚了。1 p5 t/ V$ t( B& Y/ J; L
% P) P+ i( H! W% z Y2 L 而张乐天则称，告状书所控告的部分钱款里是没有算本身的正当收益，有的钱款是周刚让其打去的。同时，他称本身是在2012年才调入项目团队的，本身不是国有公司中从事公务的职员，其以为本身是一年一聘的条约工，并非国有公司公务职员。“项目的费用是我们个人先出的，由于业务五部是自收自支的团队，我们在做项目时，先得提前预支垫付有关钱款，此中还包罗有些出差、接待等有关费用。” | 
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发表于 2019-6-13 19:58:05