私募网»私募 › 第一私募 › 财富沙龙 › 内外勾结！邮储银行79亿票据案始末

内外勾结！邮储银行79亿票据案始末

发表于 2019-6-13 04:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

导读本日，银监会再开罚单，火力十足绝不手软，12家银行业金融机构被罚没2.95亿！本日下战书，银监会官网发布消息：依法查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规单子案件。克日，颠末备案、观察、审理、审议、告知、陈诉辩论意见复核等一系列法定步伐，银监会统筹调和干系银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规单子案件，对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。这是2018年以来银监会开出的第二张大罚单。可谓处罚一个，震慑一片。在告示中，银监会非常严厉地指出：这是一起银行内部员工与外部非法分子表里勾结、私刻公章、伪造证照条约、违法违规管理同业理财和单子贴现业务、非法套取和调用资金的庞大案件，扳连机构浩繁，情节非常恶劣，严峻粉碎了市场秩序。

变乱颠末是如许的——2016年12月末，邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被调用，由此袒暴露该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取单子资金的案件，涉案单子票面金额79亿元，非法套取调用理财资金30亿元。据21世纪经济报道记者相识，邮储银行武威市文昌路支行原行长王建中的违法违规活动发生在2016年3月至12月间，共违规管理了143张单子贴现和转贴现业务。案发后，银监会高度器重，立刻启动庞大案件查处工作机制，多次召开专题集会会议，引导干系银监局摸清风险底数，实时堵塞弊端，稳妥处理风险。同时，启动备案观察，依法查处违法违规活动。一是对案发机构邮储银行武威市分行罚款9050万元。分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格，克制文昌路支行原行长终身从事银行业工作，并依法移送司法构造；对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予告诫。

http://www.simu001.cn/x110991x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

使用道具举报

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			立即注册