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本日得到安吉经侦杜警官的消息，因审限等缘故因由，金元宝案将于本日移交查察院，但估计该案件存在增补侦查的大概。
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6 b6 j, Z3 d- g( D. w涉案职员方面，共涉案11人，但有一人因另涉嫌信邦创投的案件，故归并于信邦创投案件举行侦查。
6 ?4 O- ]# _' D3 K( c, k6 Y别的10人，具体为：何丽娜-集资诈骗，沈掌坤-集资诈骗，黄亮-集资诈骗、职务陵犯，黄圣源-非法吸存、伪造住民身份证，黄圣林-非法吸存，沈琳-非法吸存，何立新-非法吸存，顾文涛-非法吸存，钱立中-非法吸存，刘瑞科-非法吸存 （由于存在地方口音，以上职员名称均为音译）* [3 H5 }% ]9 j2 {6 N! I
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对金元宝的审计方面具体结果为
' \3 x# @4 |3 Q3 M% W/ Y2013年7月1日至10月31日，共吸取资金1.98亿元，通过网站向受害人共付出1.15亿元，此中付出投资人利钱297万、投标夸奖564万、固定夸奖172万、本金1.05亿元，清除已付出部门的吸存余额为8295万，应代偿部门为9330万。
* b Y2 L' X3 p; s* E) g2 u( n+ p2013年7月1日至7月23日，吸取资金439万，向受害人付出178万，清除对外付出的吸取资金余额为260万6 i* C2 f; N3 }" L4 L) ?6 s
2013年7月24日至10月31日，吸取资金1.93亿，向受害人付出1.13亿，清除对外付出的吸取资金余额为8035万& y7 N$ q1 N- Y6 T2 A3 \, U
2013年7月1日之前的沈家涉嫌集资的部门，如今已经存案侦查，但由于时间长远、涉案金额巨大，故观察存在肯定难度。但安吉经侦的观察仍会继承深入。5 g7 K) B# q+ H7 W+ a( \
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协查方面，安吉在3月初已将协查的陈诉通过浙江省向公安部举行了移交，但由于各地公安服从不一，有的受害人刚刚收到了协查关照。但由于案件存在补侦大概，故后期收到的协查标题的复兴，将在补侦过程中对案件案卷举行增补。
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3 {) _9 Q1 c `. a1 x3 Q其他标题，可在案件移交查察院后从查察院处申请查阅案卷。本次向查察院移交的案卷有几十卷，信息量较大，无法在本次与安吉的沟通中逐一表明。
" u3 e5 x# h, n5 R8 N7 U- K安吉查察院受理后，会将该案移交至湖州查察院管辖。自安吉查察院收到案卷至向湖州查察院举行移交，本地一样寻常的时间为1至2周。待湖州查察院收到案件举行查察后，我们可以委托状师对查察告状的具体质料举行调阅。
$ S; r- ]3 ]- f& r案件移交到湖州查察院后，我会想法与湖州查察院取得接洽，届时可通过约请的状师，就该案的刑事标题案卷举行阅卷。我们现阶段要探究决定状师的约请标题。望各人积极到场并终极确定。 | 
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发表于 2019-6-7 16:49:54