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这是中国网贷诈骗第一案，涉案金额高达7亿元。温州贩子郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权买卖业务所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台放肆吸金。然后，在春节前，他携巨款叛逃境外。
. ^) J; C+ W* Q$ C t2 U% W2 Z, d 炒作翡翠赢利
; O( b8 r& `, s' Y# `( ^( r: i5 n 客岁9月，家住深圳观澜的胡老师(77岁)听说，“中华文化产权买卖业务所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元，全部投入，炒卖该机构推出的翡翠投资产物。: m/ X1 @ e3 D% j% r3 b/ Q
他根本不相识翡翠市场。6 _; p, v. R* D8 ?
1月23日，曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小堆栈的翡翠。30多件，就用矿泉水箱包装，随意堆在地上。投资者代表曾老师戴动手套摸过，但看不出什么花样。
8 R( w( H- f& n& B+ e3 g 中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件，被从事玉石买卖多年的陈老师评价说，平常豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”8 r# P# U( K- v' X* ~
雷同如许的翡翠资产包，中华文交所共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分，由投资者申购及买卖业务。
' I( q, J3 F: S 开始，胡老师真挣了一点钱。* L( z7 X& d0 g& f4 {
其利用模式与股票雷同，投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股，开盘后获取增值，大概在二级市场买卖业务，低买高卖。最高时，资产包的代价翻了好几倍，翡翠代价被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比力正常，大多数人能从炒作翡翠中赢利。$ D: I( c, c1 C4 u8 m J
养老钱就如许没了
! U" A0 B2 `* S: E" u2 c' m 本年1月14日，第9只翡翠资产包上市。投资者发现非常，中华文交所圈钱苗头显现。那天，署理商跟胡老师说，第二天“5号资产包”要复盘。他本来操持从买卖业务账户里取8万元买房，但为抄底，他反而又汇了20万元进去。
0 ?; L. P* k1 M' m& d5 c( p 这也是中华文交所的末了一笔进账。4 y8 n- r) U) |- ~: N: ]
1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。
% K I5 T: ~8 b" M& V& \ 当晚，天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。9 R7 m) y+ g# L% l) }2 {" F
1月17日，投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具备案告知书，以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款，需追究刑事责任”。
5 J) }! W: M1 _8 v# U+ @1 { 1月28日，中华文交所实行总裁李标武被刑拘。" S5 w a$ G( u# Z i1 j% ?% {8 t
同时出标题的，另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称，这三家平台的实际控制人都是郑旭东。: Q/ H0 _ Z+ N- c" m& g: _
失事了。胡老师血压升高、双手酷寒。“养老钱就如许没了”。和他有一样遭遇的人许多。
" x& A6 \ n# @; r8 d% |# ^# q7 i 深圳市金融办相干负责人体现，中华文交所并未举行过任何申报与存案，属于违规策划。中华文交所涉嫌非法吸取公众存款，应由经侦举行打击。 | 
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发表于 2019-6-7 16:50:31