疯狂的翡翠：郑旭东假借信托名义携巨款潜逃境外

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-7 16:48:45

　　这是一起经心计划的翡翠投资骗局，涉及浩繁受害者，搅动资金数亿元，多个家庭因此走入财务瓦解的边沿。在香港注册“中华文化产权生意业务所”,在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台放肆吸金，然后在春节前携巨款叛逃境外---温州贩子郑旭东在深圳布下的这个局，被投资者称为中国网贷诈骗第一案，其高达7亿元的涉案金额也革新了记载。这个涉及香港、深圳、上海、杭州四地，涵盖文交所、信托公司、P2P网贷平台三种范例构造的精良骗局，其支持点却是小小的翡翠。这些翡翠通过机构判定、专家评估、打包上市生意业务被炒至上亿元的高价，令投资者为之疯狂。而当人去财空，小小的翡翠根本不敷以增补巨大的毛病。

　　入套的投资人

　　他们听说这个平台很挣钱，有的将房子低于时价卖了，有的将房子抵押贷款，全部投入该平台炒卖翡翠投资产物，如今血本无归。

　　住在深圳观澜的胡老师已经77岁，客岁9月份打仗到一个名为“中华文化产权生意业务所”的投资平台（下称“中华文交所”），听说这个平台很挣钱，随后将房子低价卖了100多万元，全部投入该平台的生意业务账户，炒卖该机构推出的翡翠投资产物，如今血本无归。

　　胡老师说，开始还挣了一点钱，本年1月14日失事时他还不知情，署理商跟他说第二天“5号资产包”要复盘了，原来他筹划取8万元钱出来买房，但是为了抄底，不但没取钱出来，反而又汇了20万元进去。

　　“1月14日下战书3点44分52秒，这是我汇入20万的时间，我记得很清楚，这也是中华文交所的末了一笔进账。”胡老师说，“听说平台失事的瞬间，我血压升高、双手冰冷，养老钱就如许没了，我另有糖尿病、心脏病、腰椎盘突出等一堆毛病，如今只能靠退休金费力度日。”

　　深圳福田的李密斯是最早进入中华文交所的投资者之一，第一只翡翠资产包就申购了60万元，当时中签率很高，一开盘翡翠的代价就涨了20%.“我的亲戚朋侪知道我在炒翡翠，收益不错，也纷纷跟进。”李密斯说，“第9只资产包我一次性申购了300万元，结果被牢牢套住，加上我身边的亲戚的钱，一共有五六百万。”

　　如今，李密斯倍感压力很大，“这但是一辈子的积贮，原来是准备用来交房贷的。我不敢跟我老公说，厥后孩子看我压力太大，私底下跟父亲沟通了。”李密斯泣不成声地说，老公知道平台失事后，畏惧她做什么傻事，也没有劈面责备谴责。

　　罗湖区的黄密斯则至今都不敢告诉丈夫，她把房子抵押贷款后全部投入中华文交所，加上积贮与借债一共300多万元，如今全部打了水漂。“我们在深圳奋斗了 40年，也没有存下多少钱，他肯定受不了这个打击。”黄密斯说，如今只能乱来丈夫称“中华文交所只是临时停牌一两个月”.

　　王密斯是一名金融从业者，也同样入了中华文交所的套，她的投资包罗中贷信创与文交所两个平台。“我们听说中瑞隆是信托公司，力气很强，又去观光了他们的办公室，确实非常气魄。”王密斯说，“而且他们很会讲，向我们投资者先容未来规划，感觉发展远景很好。”

　　在中贷信创投了一段时间后，王密斯也开通了中华文交所的账户，在两个平台一共被套了130万元左右。“在12月份到1月份之间，他们做了很多活动吸引资金，又是各种夸奖，又是构造旅游，目的就是让我们投更多的钱。”王密斯说，“回过头来看，当时就是为了撤资做准备的，但由于此前平台的提现都很快，简直是秒到，我们一点也没有猜疑。”

　　天价翡翠

　　这些投资者，对翡翠市场根本都没太多相识，只是盲目地信任“信托公司”与“专家评估”.比及事发才名顿开，这些翡翠根本不值多少钱。

　　这些投资者，对翡翠市场根本都没太多相识，只是盲目地信任“信托公司”与“专家评估”.比及事发才名顿开，这些翡翠根本不值多少钱。

　　1月23日，同样被套了300多万元的曾老师与一些投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司（下称中瑞隆），看到了保管在小堆栈的翡翠。中瑞隆是中华文交所的保荐商，且为中华文交所的生意业务提供资金托管银行账户。“翡翠有30多件，就是用矿泉水箱包装的，随意堆在地上，一看就不是很值钱。”曾老师称，他还戴动手套摸过翡翠，由于对此毫无研究，也看不出什么格式。“在我们看过之后，这些翡翠当晚就被人转走了。”曾老师说，“如今翡翠有一部分在经侦那里，另有一部分应该流落在外貌。”

　　陈老师在深圳西部国际珠宝城从事玉石买卖多年，对于翡翠的市场估价有独到眼光。只管只提供了香港中华文化产权生意业务所（下称中华文交所）上市生意业务的翡翠证书照，陈老师仍能根本断定，这批作品中不少属于“砖头货”,只值专家估价的一个零头。

　　以中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包来看，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。但此中一尊名为“福寿快意”的翡翠摆件被陈老师评价为，平常豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”

　　陈老师还以为，这尊翡翠摆件的基座利用的是杂木座，档次很低，“如果是贵重玉石，肯定要用名贵木料作为基座来陪衬，比如紫檀木、黑檀木、红木等，而且基座的镌刻也要共同玉石作品，具备艺术性。”

　　别的一件代码为“600001”的翡翠观音，规格为宽5.5cm,厚4cm,高14cm,估价到达3150万元。陈老师以为，其属于白冰种，雕工过得去，但算不上高档，如果没有瑕疵，在市场上最高也就值个100来万元，“如果实物发现存在瑕疵，整件作品的代价就会大打扣头。”在西部国际珠宝城，一尊与这件作品材质相似但体积大上一倍的观音作品，标价90万元。陈老师称，其用很低的扣头就能买得手。

　　类似如许的翡翠资产包，中华文交所一共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份举行等额拆分，由投资者申购及生意业务。其利用模式与股票类似，投资者可在一级市场以一元一股的代价申购原始股，开盘后获取增值，大概在二级市场生意业务，低买高卖。

　　通常环境下，一级市场的中签率并不高，从百分之几到百分之零点几。以申购100万元为例，如果中签率为3%,则申购者购得了3万原始股，开盘后股价若上涨50%,投资者立刻抛售便能赢利1.5万元。最高时，资产包的代价翻了好几倍，翡翠代价被炒至数亿元，投资者从中赢利颇丰。

　　前面8只资产包的运作还比力正常，大多数人能从炒作翡翠中赢利。但本年1月14日，第9只翡翠资产包上市后，中签率突然飙升至70%.投资者发现非常，中华文交所圈钱的苗头显现，此时账户已无法告急提款。很快，传来幕后老板郑旭东卷款叛逃境外的消息。

　　吸金巨网

　　深圳中贷信创建立于2013年4月9日，杭州国临创投建立于5月15日，上海锋逸信投建立于6月3日，香港中华文交所则建立于2013年7月。短短3个月，郑旭东便布下一张吸金巨网。

　　本年1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。当晚，天下各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中央A座21楼。1月17日，投资者张老师到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具存案告知书，以为“郑旭东等人涉嫌非法吸取公众出款，需追究刑事责任”.1月28日，中华文交所实验总裁李标武被刑拘。

　　与中华文交所同时出标题的，另有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家p2p网贷平台。投资者称，这三家平台的实际控制人都是郑旭东，平台的法人代表是郑旭东的部下或亲朋。

　　如今，中贷信创的网站已无法打开。国临创投则在官网发布告急公告称，“由于平台实际掌控人郑旭东突然无法接洽，导致平台资金断裂，造成大量投资人无法提现”,并公布了郑旭东的身份证照片及手机号码。身份证表现，郑旭东生于1969年，是温州市瓯海区人。其电话号码已停用。

　　在中贷信创、国临创投以及锋逸信投的网站，均发布了大量与中华文交所上市翡翠挂钩的资产包份额抵押标，称其固定年回报率高达30%.这些网贷平台还要求，投资者需注册中华文交所的生意业务账号，通过中华文交所的账号举行生意业务。通过此种方式，从多个网贷平台获取的资金，源源不绝地进入中华文交所的生意业务平台，进一步推高了翡翠的市值。

　　根据网贷行业第三方平台网贷中央的统计，中贷信创平台上90%以上的投资标都来自中华文交所的抵押标，加上其他的投资标无法找到对应的实体项目，根本是平台用于自融的矫饰标。据此可以判定，中贷信创实际上最重要的作用就是为中华文交所输血。

　　工商资料表现，深圳中贷信创建立于2013年4月9日，杭州国临创投建立于2013年5月15日，上海锋逸信投建立于2013年6月3日，香港中华文交所则建立于2013年7月。不外短短3个月，郑旭东便在香港、深圳、上海、杭州四地布下了一张吸金巨网。

　　根据投资者的统计，从2013年8月至2014年1月，中华文交所共有1万多人开户，吸引十几亿元资金到场。投资者所盘算的被诈骗资金为：账户未出金6309万元，文交所发行资产包套现4.728亿元，文交所生意业务手续费1.5亿元，共约7亿元。

　　信托是“托儿”

　　在这张吸金巨网中，最关键的脚色是另一家关联公司---中瑞隆信托资产管理有限公司。中瑞隆是三个网贷平台的资金管理方，照旧中华文交所的保荐商，且为中华文交所的生意业务提供资托管银行账户。

　　在这张吸金巨网中，最关键的脚色是另一家关联公司---深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司。中瑞隆正是上述三个网贷平台的资金管理方，为这三个平台的投资人提供无穷连带包管。中瑞隆同时照旧中华文交所的保荐商，且为中华文交所的生意业务提供资金托管银行账户。

　　也就是说，中瑞隆既为网贷平台及翡翠资产包提供包管，同时全部生意业务又都是通过中瑞隆的银行账户举行。工商资料表现，中瑞隆建立于2013年6月5日，注册资源3亿元，实收资源1亿元，此中肖莉出资99%,陈忠诚出资1%.据投资者先容，肖莉原名郑旭丽，是郑旭东的亲妹妹，而郑旭东才是中瑞隆的幕后老板。

　　3月4日，肖莉在福州被警方刑拘。据《福州晚报》3月6日报道，“肖某自称，哥哥借用她的身份证在深圳注册了一家书托公司，肖某成为该公司股东之一，该公司重要业务是创建网站吸取个人转账‘炒翡翠'.”投资者以为，肖莉的名字出如今中华文交所的署理商名单中，其不大概对郑旭东的诈骗举动绝不知情。

　　南都记者并未查询到中瑞隆的官网，但其在中华文交所的宣传资料中宣称是经国务院、银监会于2013年答应建立于深圳前海新区的金融机构，公司注册资源为 3亿元。上述资料还表现，这家公司的策划范围涵盖信托资产管理及干系投资咨询；受托资产管理及干系投资咨询；股权投资；从事包管业务；投资影业，文化财产；艺术品购销；策划收支口业务等。

　　投资者均体现，中瑞隆信托的保荐是他们投资中华文交所的放心丸，由于信托牌照非常难拿到，需经国家银监会的答应，由此可见中瑞隆的雄丰富力。然而，南都记者在银监会网站上，并未查到该公司信息。实际上，投资者对此并不知情，他们称，看到该公司的业务执照名称中有“信托”二字，既然业务执照是正当的，也就信任了该公司具有从事信托业务的资质。

　　不外，在2月28日，深圳市市场羁系局发布责令整改关照书，指出中瑞隆信托资产管理有限公司等33家单位未经中国银监会答应在名称或策划范围中利用了 “信托”字样，违背了《中华人民共和国银行业监督管理法》《信托公司管理办法》和《企业名称登记管理规定》的规定。责令各企业在3月7日前到深圳银监局管理《金融允许证》，大概到深圳市市场羁系局管理名称、策划范围变动登记或注销登记。逾期不改正的，将依法予以严厉处理处罚。

　　3月10日，投资者来到深圳市市场羁系局监察处，反映办证职员违背规定为中瑞隆信托公司管理“正当执照”,要求处罚干系负责人。“正是由于他们违规管理了信托的执照，我们才会受骗上当，岂非他们不应该负担责任？”投资者云云质疑。

　　3月11日，南都记者与投资者来到深圳市市场羁系局查询中瑞隆的内档资料，并就此向市场监督管理局发采访函，渴望明确企业注册的审批标题以及干系责任人。然而制止发稿前，市场监督管理局不停称，仍在研究干系资料，约定的回应日期也一改再改，至今尚未作出明确回复。

　　挂牌的法人

　　胡峰说，郑旭东才是文交所的实际控制人，他只是挂牌法人，将身份证借给郑旭东去注册公司，并共同具名。

　　根据中华文交所的官网先容，中华文化产权生意业务所于2013年7月在香港建立，是服务于举世的文化对接资源的专业创新服务平台。南都记者从香港公司注册处查询到的信息表现，中华文化产权生意业务全部限公司，建立于2013年7月9日，公司种别为私人股份有限公司，注册股本2亿港币，其董事成员为胡峰。

　　3月18日，南都记者与胡峰取得了接洽。胡峰在杭州负责一家广告计划工作室。他体现，中华文交所只是一个挂牌公司，全部资金往来全部通过中瑞隆的账户，文交所的账户是空的，注册地点也是中介公司找的。

　　胡峰体现，郑旭东才是文交所的实际控制人，他只是挂牌法人，将身份证借给郑旭东去注册公司，并共同具名。“郑旭东在杭州时曾经给我先容过不少业务，他找我借身份证注册公司，我也没有多想。”胡峰称，自己并未从中得到任何长处，郑旭东卷款叛逃后他也很不测。胡峰还称，如今并未有经侦职员与其打仗，因未到场资金运作，他没有须要跑路。

　　不外，胡峰在中华文交所生意业务过程中扮演的脚色并不如他所宣称的那么无关告急。在中华文交所深圳办公室，曾有员工数次见过胡峰出现。胡峰认可，他因工作须要去过两三次深圳的办公室，但从未去过香港的注册地。

　　在翡翠的评估中，胡峰也扮演着中央人的脚色。据南都记者观察，中瑞隆从顺德购买翡翠后，照相传给胡峰，由胡峰的工作室对翡翠的照片举行处理处罚，然后胡峰再发送给专家举行评估。“评估的代价都是中瑞隆谈好的，我的工作就是处理处罚图片。”胡峰否认自己对图片色泽的调解会影响翡翠的评估价。

http://www.simu001.cn/x101522x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

疯狂的翡翠：郑旭东假借信托名义携巨款潜逃境外

精彩推荐