中新网泉州12月25日电 (吴秀峰 蔡玲艳)福建泉州的翁先生有着多年炒股经验，今年11月9 L+ h, A9 B' K3 l* q- V/ U$ t
，他和几个朋友筹款600万元(人民币，下同)，与天津一“老板”达成借款合同，向其借
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. p" _# _+ ^7 j' h7 _ s7 F, a4 v* n款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到，钱汇入对方股票账户后，对方突然以“
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; ?; E, l p+ Y3 t; E违反合同”为借口，将钱全部从股票账户转走，随后“失联”。
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福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称，经过一个多月的缜密侦查，在天津警方的
! Q9 m) T- ]. q4 o- x" f配合下，鲤城警方终于将潜藏在天津的这一诈骗团伙摧毁，梁某等5名犯罪嫌疑人于12月, W$ k! I5 p; Q
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23日被鲤城警方押解回泉。一场精心策划的骗局也由此揭开了面纱。3 t& A$ p- d2 ?+ r
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原来，今年11月初，翁先生通过一位重庆朋友结识了38岁的梁某伟，对方自称在天津
1 H7 c6 G' p/ f! `4 u2 G开印刷厂，厂里员工数千人，手上有数千万闲置的资金，能够以1：3的比例提供大额的配
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资炒股资金。
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出于对朋友的信任，加上对方承诺先打款1800万元到股票账户上。今年11月5日，翁先生8 @$ }5 P! b/ m" s
与朋友飞往天津，梁某伟开奔驰车到机场接机，随后将他们带到一家高档宾馆，由于前期
, x: ]* y" \7 O5 ?$ F经过多次电话沟通，双方当场就签订了一份出借资金协议书，约定对方出资1800万元，翁
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先生出资600万元保证金，用于配资炒股。$ w* n7 X1 e" L- X; }
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第二天早上，梁某伟向翁先生展示其股票账户，上面已经转入了1800万元，并将股票5 ]+ n- M6 b1 Z
账户的密码告知翁先生。确定对方的经济实力后，临近中午，翁先生按协议书约定，将
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618.9万元汇到梁某伟的银行账户，其中18.9万元为一个月的利息。# M) t) m3 A S4 P9 D1 K
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“6日下午1时股市一开盘，我就发现股票账户上买入了27万的一只ST股。”翁先生回! w2 T; w& F7 f: ?" k' X) W
忆，当时他大吃一惊，因为根据协议书约定，他作为实际操控该股票账户者，不可以购买9 u, @- F1 Y5 I X: K; e* I, K
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ST股，否则对方有权收回配资资金，但他并没有购买该只ST股，于是他马上拨打对方电话% ^6 s- J% w* c
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，但梁某伟矢口否认购买了该股票，并称是他违约。
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正当翁先生一头雾水时，对方马上更改了股票账户的密码，并转走了账户上的所有资
9 U4 z( V9 a8 W# m金。当翁先生再拨打对方手机时，已经是关机状态。心急如焚的他终于发现自己被骗了，& r$ a' w1 e& w- n$ y2 ^" f# e
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急忙向鲤城公安分局报案。
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由于涉案数额巨大，鲤城公安分局高度重视，市公安局党委委员、鲤城区副区长、公
% D4 H& |) K% l( ]! V( q! M安分局局长陈爱民作出指示：“尽快侦破此案，最大限度为群众挽回损失！”由鲤城公安
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* ]+ w9 h; n# O. O3 i分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。专案组对涉案人员及账户进行梳理，
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2 U ~4 K7 t# V. {通过缜密侦查，确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。
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“梁某伟只是诈骗团伙的一员，该团伙还有数名成员潜藏在幕后，进行策划和操控。
. s' [) p5 Q5 @' g7 f”办案民警林志雄介绍，该诈骗团伙十分狡猾，为了制造合同纠纷的假象，在6日下午股市
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开盘前一分钟，故意买入一只股票ST股，股市一开盘，该只股票就成交了。/ Y% d$ L8 O" C: w U, N4 h( w
1 z6 P. g2 {+ O2 i/ f0 J! j! V 由于涉及数额巨大，人员多，且关系错综复杂，犯罪嫌疑人又是异地作案，主要犯罪
( a' R/ o) {1 w. u! @3 W. I# v分子都在天津市，专案组于11月22日，派出专案组民警一行四人赶往天津市武清区进一步
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侦查。
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专案组决定从“台前人”梁某伟入手，经过多方侦查，终于锁定了梁某伟在天津的行
, y" k" A2 A& A7 d1 c$ o6 C$ I动轨迹，并深挖出该团伙的其他成员蒋某、何某、高某、张某君等四人。
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“该诈骗团伙分工明确，有的负责找下手目标，有的负责筹措资金，有的负责出面冒. d/ i- h9 Z ?
充‘老板’。”办案民警介绍，蒋某伟等5人均是天津人，年龄从31岁到39岁不等，将钱
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从股票账户转出后，几人将618.9万元瓜分。6 ?! R3 ]) x" \5 b: n" G
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历时近一个月的连续奋战，在天津警方的配合下，专案组分别于今年12月16日、17日$ h9 B- J& \* R, W1 k7 V. a' y
、19日，抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某伟等五人，并全额追回赃款。目前，追回的赃款9 ^3 I+ [) f" p3 Z+ j' i
: Z' H+ f! ~5 N3 z" ]% N618.9万元已如数返还给受害人翁先生。目前，梁某伟等五人因涉嫌诈骗罪被鲤城警方刑5 X n) X1 G: l! O* q
+ u' W) o& z3 `; F! r事拘留。案件仍在进一步调查中。(完)
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这个案件就是个典型的利用股票配资客户贪便宜的心理，1800万资金月18.9万的利息，合
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. |! @. R+ L; }- |* g+ U7 l月息1.05.作为独立账户资金这个利息都不能覆盖资金方的成本。做生意有谁愿意赔钱做4 }8 v5 X9 L) c0 J
3 v0 x# e( G2 U3 S2 M- v4 X啊。不挣你的利息那就只能是骗你的本金了。其实股票配资客户既然都选择了配资操作，
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目的就是利用放大的资金在自己看好的一波行情里挣一波超额利润。真的没有必要在利息, t$ A: A$ G9 F2 a: g1 v. X1 `
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上争这个千分之几。这个才是典型的捡了芝麻丢了西瓜。 | 
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发表于 2019-5-29 09:55:23