业内人士对《每日经济新闻》记者表示，当前加密数字货币市场处于“深熊“区间，很多“区块链”、“加密货币”成为有心人炒作的对象，不但没有真正应用落地，实践中还出现以此为旗帜进行欺诈的行为。记者梳理此类骗局的运作模式，揭开区块链资金盘的神秘面纱：发项目→做推广→炒币价→跑路收网。 制定“游戏机制”吸引投资者“入局” 有业内人士给记者讲了大多数打着区块链幌子的平台的运营模式：以“某某能赚钱”为旗号，吸引想大量投资者入局，并制定一系列“游戏机制”使参加游戏的人能够获得免费的虚拟币(可以兑换成该平台的平台币)，这些人进行项目推广还可以获得额外的虚拟币。同时，利用一种简单兑换机制，达到平台币与法定货币兑换的目的。入局者越多活跃度越高，越容易吸引更多的接盘者，不投资的用户可以出力拉人头获得收益，投资的人通过低买高卖获得收益。 为了达到活跃社群的目的，项目方会雇佣专业人士运营其社群，社群内用户的极高比例都是项目方的“自己人”，用户一旦入局，就会被一步步引导投资。 此外，所有的平台币都掌握在项目方的手中，在项目一开始，他们手中就握有一定数量的平台币，这些平台币是为了在后期卖给接盘者。 同时，项目方不仅可以随时终止买卖，甚至平台币“固定数量”的真实性也令人质疑，项目能运营多久？市场能够活跃多久皆是未知数。“有收益就有风险”这句话更是成为其为“跑路收网”找下的借口。（本文转自防骗大数据：FPData） 《每日经济新闻》发现，近期跑路的项目，基本都是打着“游戏、搬砖挣差价”等幌子的资金盘。
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以Moretoken为例，其贴吧内有数条关于“停止运营、无法打开APP”的帖子，至今钱包无法打开。Moretoken号称智能搬砖套利，只要将有价值的数字货币存入就可以每天坐享高额分红。此外，通过邀请他人进入也能获得高额奖励。通过层层设计，把用户的钱给骗进来，最后实施跑路行为，并谎称遭遇黑客攻击导致APP数据无法恢复，数字资产被盗。 资金盘的诈骗套路：推广、炒价、跑路收网 币圈项目繁多，众多虚拟币社群每隔一段时间就要经历一次易名，虽然改了名称，但是群主和管理员并没有变，依旧是那一群人。然而，项目却换了一个又一个，韭菜割了一茬又一茬。（本文转自防骗大数据：FPData） 在记者“卧底”的几个月时间，现名为“财富”的项目已经经过了至少2次更名，从“守币者联盟”到“ATC”再到“财富”，邀请记者入群的管理人员之一的“风筝”一直都在群内。 同样的套路出现在“财富”项目内：先是一番诸如“日赚几百元、月入数万”等吹破天的夸赞，并辅之以复制来的收益率表格；然后是对项目的吹捧，从站台人到依托高科技，入眼皆是高大上的宣传资料；接着，有人开始大肆喊价收币，从几毛钱到几块钱，喊价者多售卖者少；再下去，就是一轮对项目看好的讨论，你看能会看见几月几日上交易所、某某人已经挣多少钱之类的言论。 这时，慎重观望的韭菜可能依旧持有戒心，偶尔发出的一个提问，就会引来数人的回答，而他们的回答套路是：让你先去某平台注册拿免费的收益(即平台币)，然后告诉你可以通过完成一系列的任务/玩游戏来获得更多的平台币(此过程的目的是增加该项目的活跃度，引诱更多的人入局)，并且表示也可以向其他用户买/卖平台币，接着会向你表示该平台币价格处于上涨阶段建议囤币，等有足够的接盘者入局，就实施“跑路收网割韭菜”的行为。 业内人士告诉《每日经济新闻》记者，所有资金盘都有共性特征，大肆传扬零投入挣钱、可以分红，平台币数量固定等，并要求成员进行推广达到发展下线寻找接盘者的目的。此外，这些项目的寿命也非常短暂，有运营几天就跑路的，也存在运营几个月才收网的，而“击鼓传花式”打法最终的一棒都是落在投资者手中。 2017年9月，央行联合七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，其中指出：代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用；任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。（本文转自防骗大数据：FPData） 目前，中国的法律法规尚未允许Security Token在中国发行。 日前，北京市互联网金融行业协会发布《关于防范以“虚拟货币”、“ICO”、“STO”、“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》指出： 部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头，发币揽财为目的，交易炒作升值为利诱，利用“研究”、“论坛”之名，宣传“ICO”、“IEO”、“STO”、“稳定币”、“积分币”、“数字货币”等，以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术，而是借机炒作区块链概念，严重扰乱正常的金融经济秩序，带来社会风险隐患。 | 
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发表于 2019-5-23 13:49:44