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8 X, L7 `. Y7 p* X) ?% e8 r近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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. _( }2 q2 R: `( X 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。% r% ]6 U7 P& o7 j+ o* H
9 @% A1 N, c. f, v/ q 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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) Z/ l7 g S# r# }, q 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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名词解释：3 A# P. R5 X7 [5 V: d
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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3 L- ?3 P t" y( W6 V 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。" A: u; J$ A6 @1 l/ C6 B
; g9 t* m0 v/ v4 N 骗术揭秘
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+ q+ c' x. M, `( x# n “星级投资”，最低7000元+ M- p H$ K% F5 C9 l( A _# ~: s# s- J
2 Y7 W% Q& N3 z% r 一星：1000美元(7000元人民币), c9 g' T$ m! }1 c/ |
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二星：5000美元(35000元人民币)- ^3 s: ^' `, P9 M5 I
0 K# h, y# g' B" `$ Q3 \1 w 三星：1万美元(70000元人民币)2 W0 I1 J$ s7 P1 S' @2 J3 _% D
7 q6 l6 N$ J, u' e& }; u' w 四星：5万美元(350000元人民币)
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( F3 j. o8 `, f, W 五星：10万美元(700000元人民币)- @/ D% R, o7 q
6 G% R5 U! K0 I3 }! n c 要想多赚钱就得多拉人投资8 i) ~7 }, P( x! n
, M( @! A2 n, w! g* j7 {+ |( Y 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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# Q: ^* }3 d) i4 p( g1 H 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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; J" `/ n! s+ X8 G; }( g' ~6 g 第一次暗访：时间：8月10日上午* M5 _4 ^+ x& f- ~
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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2 {5 R# r0 U( i& j( j6 z 8月10日上午10时许。8 P( ] L6 y& @$ w+ d1 U
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。7 |* ?! U- |1 D( Z* |
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。9 `# | ^- U! L+ t: }# u' P( s
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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# p6 p5 z! H4 [5 ` 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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/ U2 X# y9 a/ q 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。4 _' m; s) m9 I
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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$ [# t. o4 X9 ?0 E$ R 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。) o; L$ Z( ?$ O" `: c1 e9 G
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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( n7 ]* z; K7 ^# ^+ Y 记者：“你们公司叫什么名字?”
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刘强：“EFD。”5 p. c& h/ U S; w& P+ `/ P
( y+ [3 u# f3 {) }" }1 ] 记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。” ], S" s9 W* f# W! ~# {7 J! l
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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( s* T* i& {. W- K 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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投资后安排去泰国考察
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6 K4 }# |& v& A2 L7 N 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。3 K) Y4 K# b. b- u! x/ i0 o
7 ^5 t; i3 {+ z) Q+ u( e4 J. I 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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' F0 }! _1 [; ?; Z8 X 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。! e! N0 o* f+ ?% w) e1 g
6 S+ V; t$ k/ H+ t( j 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。' t! G) B% z5 L# _' w
5 }9 W5 T& O+ R+ N" r/ Z1 f3 ? 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。1 X, ]2 u9 _: O! C2 x4 r
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第二次暗访：时间：8月14日下午3 `7 U/ l2 C! S8 f3 K% W \
& H- V" ?6 I$ z! P0 w) B/ f 接待员称已有数百人投资
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- Y7 W, ~/ Q. B$ |# m 最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。1 s* u4 k. g9 w
- T: G1 l, j. g. V8 J# T$ r 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。. ~/ u8 [! r& H
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公司内只有刘强和阿芳。
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+ E& s" E# q8 K. Z0 t3 M" [ 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。( J( l5 I0 C/ |9 D3 d
- H1 U/ p0 {5 |9 U# O9 u 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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0 N& _ F7 R b3 q( _# h “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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6 {, [& w* L# [% f3 T7 y 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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% c$ [7 r) F) M8 Q 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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7 v" @# u& J: n0 l& p) x: s 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。" \+ p. N7 `# k6 v# x
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。 ] w& ?3 l3 S3 R8 L& q3 K
- Y" Y5 M( n7 a7 _/ g1 j 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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3 n* q) ^4 x) A5 }# w 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。5 u7 }0 |/ p' d# K1 }$ L9 t' t; g
0 r% m6 O- G$ z [# t8 z 凭什么?
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) f, I. D% J- ], U, B6 e. { 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。8 t- W/ c% M n' B3 Q
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提成并非到此为止。$ r7 \* }% f0 W+ I1 ? u
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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7 c1 H4 I6 a: |/ ?6 P “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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2 q0 W6 a2 r G3 r5 L 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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, R0 i& l2 ?" D7 a O 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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D/ v- I/ H8 d( {/ w! i) N" L! @ 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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& k; Z" C& e8 _ F5 K) n “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。- w& @1 M/ ?# w. W v
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工商出击 传销老巢锁门避风
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8 t" p" N$ }. y! [# _, V' w2 g 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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) [# C3 C7 |1 L 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。7 I& I9 \( W1 N$ X9 K' b( d
], n i0 U) y6 H& j 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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4 p5 ^2 O2 l5 n# }( f' } 南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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" S3 z" _& n! j2 S 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。( n9 U: n" r$ G4 q
# T# P5 P' j3 ?& ]5 n- J3 I
这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。 S2 o( |: ~* C, F" @7 D- R3 W
) V7 A8 v" I$ b5 Q t" F 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
