中国要求银行监控和标记加密货币交易！

显示全部楼层 · 发表于 2025-1-3 09:03:08

中国要求银行监控和标记加密货币交易！外汇新规加强打击加密货币？
随着数字货币的快速发展和普及，各国对加密货币的监管也逐渐加强。中国作为全球最大的加密货币市场之一，其监管政策的变动对整个行业有着深远的影响。2024年12月31日，中国国家外汇管理局发布了新的外汇监管规定，要求银行对加密货币交易进行更加严格的监控和标记。这一举措标志着中国在加密货币监管方面再度加码，意在进一步遏制潜在的金融风险

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显示全部楼层 · 发表于 2025-1-3 09:03:55

根据国家外汇管理局的公告，新的规定要求中国大陆各地银行监控和报告“高风险外汇交易行为”，包括地下钱庄、跨境赌博和涉及加密货币的非法跨境金融活动。该规定还要求银行根据所涉机构和个人的身份、资金来源和交易频率等因素追踪此类活动。此外，银行还必须制定覆盖这些被标记交易方的风险控制措施，并限制向它们提供某些服务。

显示全部楼层 · 发表于 2025-1-3 09:04:08

根据新的外汇规则，使用人民币购买加密货币，然后将数字资产兑换成各种外国法定货币的做法可以被视为“涉及加密货币的跨境金融活动”，特别是当金额超过法律允许的价值时。新规定将使“未来通过加密货币逃避国家外汇监管变得越来越困难”。

显示全部楼层 · 发表于 2025-1-3 09:04:42

这一制度的实施将使得中国大陆的投资者在买卖比特币和其他数字资产时面临更大的困难。首先，投资者的交易活动将受到更严格的监控，很多原本方便的交易方式可能会被迫中断。其次，银行在处理加密货币交易时，会更加谨慎严格，这会导致交易成本的上升，甚至可能使一些投资者选择退出市场。

显示全部楼层 · 发表于 2025-1-3 09:05:03

反映了政府在打击商业加密货币活动方面的决心，尤其是在相关交易和挖矿被视为金融稳定威胁的背景下。通过加强监管，政府希望能够有效遏制与加密货币相关的非法交易活动，保护金融市场的稳定。

显示全部楼层 · 发表于 2025-1-3 09:05:19

niupi

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