如何追踪被盗的USDT

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:06:13

这是我前几天的经历，写出来给大家分享下，如有一些人的USDT被人恶意骗取或者放在钱包被盗，假如你损失的金额比较大，并且公安已经立案，这个分享我觉得可以帮助你。写这个分享的主要原因是那些犯罪分子太猖狂，钻了执法部门对虚拟币睁只眼闭只眼的态度的空子，让人深恶痛绝。

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显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:06:50

事件经过， 6月X号，我从某X交易所提取了10000个usdt到我的imtoken钱包，准备转给我朋友用的，在钱包到账后的1分钟内，我准备把钱包的币打给我的朋友时，突然发现usdt余额是0，然后看了下转账记录，40秒内就把我的10000个转到了一个根本不认识的地址中。当时脑袋一片空白，在呆滞了10多分钟后，因为之前也经常刷抖音关注这种信息，包括各大律师的看法和见解，然后决定去当地派出所报案，把转账记录和截图还有事情经过说清楚。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:07:02

到了派出所之后，派出所也不忙，一个实习生的辅警给我做了笔录，按了手印，但是没有给立案，只是说会帮我查。回来以后感觉到他们也不会帮我怎么出力，于是回到家后就在想，绝对不能放过这个骗子。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:07:52

当天我发了邮件给TRON波场链的公司，泰达公司，还有imtoken钱包的官方邮箱，求助他们冻结或者帮助，但是第2天给我回复的邮件却是爱莫能助，要我去报案，然后让执法部门去找他们。心里很是堵的慌，于是决定自己去查找到底是谁盗了我的币。（期间还有骗子冒充imtoken的员工跟我聊天要怎么怎么样，后来判定为假的骗子，imtoken是没有客服的）。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:08:46

怎么查呢？只能通过转入的地址来查。刚好去年我用过一个vpn，现在还能用，于是开启了vpn,进入了特朗斯扫描（也就是TRON区块链浏览器）来查询这个地址的资产，果然资产在里面没动。然后我必须得找到有地址能确定拥有地址身份的人才行。目前可能知道的地址有身份的也就只有几大交易所了，然后从盗我币存入的那个地址开始查他转出的地址，在核查了将近100个地址以后，终于发现了4个地址属于交易所，3个属于某安，一个属于某X，（让我确定的原因是他们4个地址参与了交易所最大的合约总账户的交易），也就是说只要找到这4个地址的人的身份信息（不排除他们的身份信息全部是假的或者买的，这是个概率问题），就知道他们是从谁手里买的币，就能知道他们的钱打给了谁，于是我把所有的有用的信息登记在一个表内，准备交给派出所。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:09:31

到了第三天，我把证据链及各种地址打印出来，带着去了派出所。去之前，还考虑过他们不给立案怎么办，于是学了别的律师给的建议，要求以非法获取计算机信息系统数据罪立案，到了派出所，接待民警刚开始果然不给立案，说虚拟币价值无法衡量，或者国内没有鉴定机构为名，不愿意立案，于是要求他们以非法获取计算机信息罪立案，他带着我给的证据链交给领导说明情况后，20分钟告诉我可以立案。然后要求我在证据链上按手印，说明大致流向，需要调查的地址信息，并且拿了我的手机给予立案。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:09:47

至此，立案是一个环节，但是后面的侦办力度到底有多大，就不知道了。只能说存在一定的希望吧。因为只要他们的一个邮件就知道最后的地址的身份，然后在倒查就可以知道谁是真凶。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:10:10

后来分析了下，我被盗的原因，是因为进入钱包的时候跳出来一个升级，其实是点了智能合约授权，只要钱进去，就会立马被转到合约授权的账户地址。希望大家以后小心，钱包跳出来升级，然后其实还是没有升级，就是个盗币程序。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-29 09:10:37

任何时候请要记住一句话，U的转账一定要让对方复制地址发给你要么TRC20 , 要么就是ERC20，其他任何形式的你都不要转。个人加密货币如果超过了 3000元的就存在欧易，或者是币an的交易所里面或者是存在硬件钱包里面

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