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为什么中国不准虚拟币交易平台存在?

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发表于 2024-12-16 09:09:41 | 显示全部楼层
你觉得这是一个人能干得了的事情?
# b2 }) |2 h, Q" U: @: o4 K# }我告诉你,在交易所开币商,要团队进行担保,也就是你这个号出了问题,你的币商团队都要给你承担责任,你觉得你自己是一个专门干坏事的人,哪个币商会给你进行担保?- n) X+ @8 \: H5 y& P! c0 E8 A# N
那么事情是不是很简单了?对的,这个团队也是干坏事的。+ {2 _2 o. Y! a, n. g! Y
一个币商号半个月就能洗2个亿,十个号呢?100个号呢?这还是熊市,如果像2020年那种大牛市,全民参与传销项目呢?
, V+ _" g9 \6 I知道为什么政策上要打击币圈了吧?
8 u5 \! y  X4 }一个团队都在干坏事,你在想想有没有交易所的高层参与?我直接告诉你,你自己一个散户单独开一个币商号都困难。! G0 l1 C/ ?$ _: k3 U" g; {
如果牛市来临,什么牛鬼蛇神都会出现的,现在的币商为什么不能老老实实的赚三分钱差价了?因为真的不赚钱,还冒着被按头的风险,于是他们必须利润覆盖,铤而走险,不过也没什么风险,大多数散户自认倒霉,因为他们根本没有系统的解决方案,而且还不愿意花钱解决事情。

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发表于 2024-12-16 09:10:37 | 显示全部楼层
如果是自己遇到了这个问题,那么必须把这伙人干趴下,我们会怎么做呢?
# }/ S4 y) R5 u0 R必须报警,遭遇到了洗钱团伙诈骗,叔叔需要立案,并提供2个或以上警官证复印件改公章,《调取证据通知书》*发给欧易发送到 法务邮箱,9 h0 n# o/ c) Z& _2 c' O
然后欧易就会把商家认证的 给叔叔,不管这个币商的资料是找农村老头买的还是做什么的,掩饰掩瞒犯罪所得罪这个商家是跑不掉了
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发表于 2024-12-16 09:10:50 | 显示全部楼层
找到了这个商家,上游渠道就很简单了,比如那个超人不会飞,直接实名的候钰超+,要么调取信息要么直接抓捕,一抓一串。
$ g; {2 u# ^/ n* C  L他们就没那么高调了,但是可怕的点在哪里?这群人潜伏在各大交易所中,你不知道哪一个币商就是他们的人,又有杠精会问,那么我实名收款不就好了?- k) R; }4 v) ^7 s
首先只要钱进了你的账户,你就中招,你也可以给对方打回去,但是毫无作用,最后就是,如果他们这群坏人能买到资料开币商号,你觉得他们不能让这个卖资料的给他们实名打款?
& a( o' u; A# _3 Q8 v% G6 J; X这里的人性你把握不住
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发表于 2024-12-16 09:11:30 | 显示全部楼层
补充下,有很多评论说虚拟币罚没地方政府区县管理,有很多手法来变现。是的,手法很多,我们不讨论手法,我们只讨论逻辑上是不是合法合规。
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发表于 2024-12-16 09:11:45 | 显示全部楼层
1.现在不存在境内(大陆)交易所,香港今年开放了牌照。主要在境外交易所交易,对手方不一定是中国人,不存在犯罪的问题。而且,交易并不禁止。2.虚拟货币一直都合法,司法实践是按照虚拟商品定义的,只是不承认法币属性。委托otc走场外,你可以理解成境外就完成交易了,回来的只是美元而已,外贸交易的额度跟普通人的额度不是一个量级。3.主要查封还是集中在那两三种,u的话就是稳定币,其他的波动也还好,大概会按照一个区间汇率折算,好比查封了某种汇率波动大的外币,比如土耳其里拉这种。但是因为流程的复杂性,经常因为波动不能完成,所以大多数罚没都是放那啥也不干。至于说贪腐,有一说一任何币链上行踪都是很明确的,用这个不如现金。
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