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近日，从公安部获悉，重庆警方破获了一起特大跨境网络赌博案，历经三年的艰苦努力，彻底摧毁跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团，主要犯罪嫌疑人吕某从境外到渝投案自首，79名主要涉案人员全部到案，3900余名上下游违法犯罪人员被依法打击处理，阻断年均外流资金近百亿元。
P' Q. i9 k: P: X& t) H循线追查，境外赌博集团浮出水面7 k5 u. L8 \. [( m
2020年，公安部在专项行动中发现一条关于跨境网络赌博平台的线索，交由重庆市公安局进一步核查。重庆市公安局高度重视，组织相关部门警种成立专案组，指定南岸区分局作为主侦单位，进一步展开侦办。很快，专案组查明，这个跨国赌博平台隶属于菲律宾“DC”集团，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，自2009年创办以来，发展势头迅猛，在当地乃至东南亚地区都颇有名气。这个集团通过向我国境内投放广告、发展代理人员返佣金等方式吸引人员参赌，造成我国大量资金外流，更滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。0 `. Z5 }" M% b4 E/ {* k
由于赌博平台的资源服务器、数据等全部在境外，为全链条打击该犯罪集团，专案组集中多警种合成作战，经分析研判，将赌博平台幕后人员与参赌人员之间的中介——境内代理人作为案件的突破口。
3 \2 s" x4 S S分秒必争，昼夜奋战，这是民警工作状态的真实写照。2020年年底，专案组经不懈努力，从前期掌握的有关“DC”集团的信息中，逐步研判追踪，掌握了部分境内代理人员相关信息。4 P" b9 ?! P! i
深入研判，集团组织架构逐渐清晰) @3 E/ |. l) X1 G3 J7 Z
根据调查，所有人员的名字均为随机化名，无一真实姓名。
3 l; s9 W5 j7 M困难面前，民警封闭办公，集中力量，每天进行线索研判……
5 G' q2 L& V/ Y" ]面对重重压力，专案组每个人身上都有一种不服输、敢担当的冲劲。在采访中，记者了解到一个“关于吵架”的小插曲。侦查初始阶段，线索分析尤为重要，它们的使用必须要达到相辅相成、互相印证的效果，才能成为后期可供研判的有价值线索。专案组民警崔广迪和王恒均是业务骨干，且具有丰富的实战经验，他们也是专案组里的“吵架”火力点，两个人常常争得面红耳赤。谈及此事，两人相视一笑。他们说，正是在一次次的争论中，他们开创出了一些新战法。南岸区分局副局长杨长城说：“在线索不断地碰撞中，一幅清晰的思维导图逐渐形成，一根主干、生枝长叶，犯罪集团的脉络逐渐明朗，为后期打击工作打下了坚实的基础。”
3 i5 S+ y" l" D d) s6 Z; g历时三个月，经过逐条审看，最终线索一一对应，还原出“DC”集团的组织架构。“DC”集团下设技术运维部、彩金财务部、人事行政部、市场产品部4个部门，建有7个网络赌博平台，高峰时期员工达800余名，还在我境内发展有多家研发维保、客户服务、平台运行等关联公司，并与境内外多家非法支付、“地下钱庄”等犯罪团伙合作。# H8 Y! @' D0 }- e* Q0 o& j& ?. D, s
全面收网，“DC”集团遭受重创
9 S3 z" B( u; M, z- \8 o# m* Z0 a随着侦查深入，专案组进一步查明“DC”集团的犯罪模式：集团利用旗下经营的7个网络赌博平台，吸引赌客注册成为会员，赌客在平台上充值的赌资最终经由“地下钱庄”洗钱转移至境外流入集团账户。由此，“DC”集团年均充值流水达100亿元以上、净利润4亿元以上，可谓是赚得盆满钵满。/ S l7 o, _! X v# J X
在公安部指挥下，自2021年起，专案组先后在全国30余个省区市发起三批次集中收网抓捕，将涉案人员绳之以法。
$ @: t( J1 o6 c, N' M专案组民警张祎告诉记者，集中收网期间，他们平均每人每年都有100多天在出差；崔广迪和王恒表示，在甄别固定证据环节，他们每天要接到上百个电话，有时候感觉耳朵里边有“轰隆隆”的声响。& y' e$ ~! o6 t# C4 @( @. A$ X
经统计，在集中收网战役中，专案组共抓获此案核心涉案人员70余名、代理人员3700余名，摧毁境内招赌吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。
7 r$ e4 A" r" X2 t追逃到底，主要犯罪嫌疑人投案自首8 B$ J" V1 }! J# W
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9 a; @4 w$ f8 X0 a+ y犯罪嫌疑人吕某投案自首- R& z. x1 y! g6 K- q* ~6 \
“DC”集团遭受重创，涉案人员悉数落网，但主要犯罪嫌疑人吕某藏匿在境外，尚未归案。公安部对此高度重视，将吕某列为跨境赌博全国“十大涉案逃犯”，协调国际刑警组织发布红色通缉令，部署重庆公安机关积极开展警务合作，全力追逃追赃。南岸区分局全力开展追逃劝投工作，既向吕某表明追逃到底的决心，又讲清宽大处理政策，为其指明了投案自首的出路。在高压追逃态势下，吕某的心理防线终被突破，最后主动从境外乘机到重庆投案自首。吕某到案后，主动交代犯罪事实，积极退赃，配合警方全部关停“DC”集团旗下7个网络赌博平台。至此，这一长期盘踞菲律宾向我境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪集团彻底覆灭。4 b7 F- o: ]: V# w
重庆市公安局相关负责人表示，跨境赌博犯罪严重妨害社会管理秩序，严重危害我国经济安全和社会稳定，给人民群众造成巨额经济损失。公安机关始终坚持“零容忍”态度依法打击跨境赌博犯罪及关联犯罪，并正告组织和参与犯罪活动人员，立即停止违法犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望广大人民群众认清跨境赌博的本质和危害，自觉抵制，不断提高防范意识和能力。 | 
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发表于 2024-10-17 08:15:33