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大家在日常生活中，经常能够在路边看到公安局派出所的法律普及条幅，改革开放以后国家就在一直不断的宣传，城镇乡村四处刷墙广播，用来教育不懂法，不知法的居民群众增加法律意识，让大家懂得违法的后果，学会拿起法律武器自我防护，做一个既能保护自己，又能无害社会的守法公民。 法律普及任重而道远，用来告知大众其危害性以及违法带来的严重后果：轻则赔钱道歉，重则牢狱之灾，解放半个世纪以来，对国民教育起到了非常重要的宣传效果，也为建设现代社会主义强国做出了巨大贡献。 由于本账号的观众主要以茶叶爱好者以及普洱茶从业者为主，小编作为曾经的“半个”法律从业者，针对茶行业频频出现的“高息理财”等杀猪盘行为，以浅显的大白话方式来给大家做做普法，给在犹豫的、观望的、参与中的人们作一下警醒。
" Z0 k/ ?! l) G( `' `* L市场目前所谓“高息理财”的模式起源于19世纪初的庞氏骗局， 也就是通过对时间和财务借贷的精密规划，用后续入场资金填补头部利息缺口的成熟模式稳定的滚下去， 这种方式是百多年来最为成熟可靠的金字塔型资金盘，其内核不变， 展现给世人的方式多种多样，只是不断的升级变幻，看起来更为漂亮，充满诱惑，让参与者深陷其中而不自知。 “非法集资”“金融诈骗”“非法合同诈骗”“非法传销”“洗钱”等一系列违法行为，在中华人民共和国《刑法》第176条，第191-192条、第266条等对非集资、金融诈骗洗钱相关有详细释义。对其犯罪行为的处罚严重，除顶层犯罪人员之外，对于参与传播、助推发展其资金盘行为的参与者，违法犯罪行为同等，处罚以及刑期根据层级以及对社会造成的危害程度享受5-20年不等缝纫机技能培训。
7 Z9 |+ I5 T" L- M由于此骗局深深的利用了人性的贪婪，不费吹灰之力即可获得高额的利息回报，相比工作、经商而言，轻松又暴利，甚至以为找到了暴富的捷径之门。 同时也有很多的参与者明知这是一个骗局，但又都自作聪明的认为自己能够在暴雷之前准确出逃，尽可能更多的薅取这种天上掉下来的羊毛。 双重心态交织并行，让参与者由于利益共同体的原因，会想尽一切办法维护骗局的名声和持续性，以保护自身投资的安全和时长。 资金盘末期会由于规模大到一定程度，由群体边际效应导致资金进出无法维持正常运转，靠大户投资吃不饱的阶段，就需要加大回收资金频率以及降低投资参与门槛，用更多的“小户”来弥补大户资金的空缺，走完最后的一段末路同时为私下跑路尽可能拖延时间，从而达到转移非法资金的目的。
* [; ?7 Z7 y+ L! t$ B5 n* y目前茶叶市场的资金盘涉及到非法集资、非法合同诈骗、非法期货买卖甚至幕后洗钱等行为。但是其长大快，诱惑力强的特点，层层线条星罗密布，使得“受害者”无形中成为其犯罪事实的帮凶，为其更进一步的犯罪行为鞍前马后，暴雷出事后损失不仅不受法律保护，相反还要罚没所有违法资金并为之承担严重的法律后果。
; ]) U3 H8 p* t6 `2 B& `我国改革开放以来一直对其都是严厉打击的高压态度，但是相关的骗局依旧层出不穷，曾与最高法的朋友聊到这方面，为何不去今早打击？对方谈了一个有趣的共同点：即是对其在萌芽中培养观望，发展中密切观察，疯狂中火速收网，有种不可言说的水塘养鱼一锅端的意思，想起这种螳螂捕蝉黄雀在后的故事，此种行为不免有点让人会心一笑，在这个政府财政收入下滑的年景，想必每次都能充裕一下薄弱的财政资金。 其次，如在发展初期约谈调查，会遇到不明真相的参与者上访围攻，认为监管部门妨碍了他们的赚钱，一旦出现了暴雷行为，又会把责任推给监管部门，认为是他们的约谈才导致了投资的暴雷，总之，百般皆是政府的不是，所以久而久之监管就不再提前管控，只等最后打扫战场。 最后，参与违法金融行为除了出事前平安无事之外，暴雷后无一不是伴随着受害者的痛哭哀鸣一地鸡毛。 还是那句老话： 远离违法集资 法律警钟长鸣。 | 
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发表于 2024-7-17 08:18:31
