4月2日,湖北召开打击治理电信网络诈骗工作协调机制全体会议,进一步整合31个单位资源力量,凝聚严打高压共识,全链条打击治理电信网络诈骗犯罪。" D- y+ h: {$ |' ^# ?! p
近年来,湖北积极构建“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、社会参与”的打击治理电诈违法犯罪工作格局,创建“受勘立、研交办督结、防治宣”反诈工作法,构建“打防结合、防范为先、技术反制、科技支撑”新格局,不断提升预警劝阻、追赃挽损和技术创新能力,全力守好群众“钱袋子”。
: ?% j" i0 F s一体作战“剥茧”除诈
4 \% V3 k: |* a' [* E1 }“办这个案子就像滚雪球,我们打一个、破一串、铲一片,彻底斩断了涉及多个省市的电诈犯罪生态链。”4月8日,省反诈中心民警李堃向湖北日报全媒记者介绍“2022·9·9”专案成果。
6 t: B. |4 Z* ?8 O+ q2022年9月以来,省公安厅“剥茧”专班、鄂州市公安局和鄂城区分局捆绑作战,从一张涉案银行卡入手上溯下追,历时一年多,历经4轮“剥茧”,斩断一条完整的“跑分”洗钱犯罪产业链,打掉7个涉诈犯罪环节,抓获嫌疑人197名,其中17人为骨干成员、5人为幕后操纵者,涉案金额6.9亿元。
% L+ z |$ y' m* K+ ^+ J/ ~7 m此案是湖北公安机关运用“剥茧”战法将电诈犯罪打深打透的经典案例。7 Y1 f0 b$ @( i# y3 y/ P& n9 V
2021年以来,针对电诈犯罪组织化、链条化、职业化特征,湖北公安机关发挥“省厅+属地”“警种+专班”“情报+快反”合成作战优势,汇集各警种资源、人才,打造跨层级、跨区域、跨警种的打击整治一体化专班和作战中心,打造打击电诈犯罪的指挥中枢和“最强大脑”。8 |4 S1 F- ~! t5 |; \& }
近三年的实战中,湖北各级公安机关打击整治一体化专班和作战中心对犯罪新手法、新特点进行技术拆解和沙盘推演,研发反制工具和破解战法,以专业打职业、以技术打骗术、以团队打团伙,努力实现在打击电诈犯罪上棋高一着、快人一步。
R6 j7 {+ f: v$ D3 C6 x5 c% j依托打击整治一体化作战中心,省公安厅围绕抓“金主、头目、蛇头、骨干”,开展“剥茧”集中会战和区域会战。作战中心对“资金流”“信息流”“轨迹流”全时空、全维度研判,对在侦、已破、现发涉诈案件抽丝剥茧,通过滚雪球式的循环研判挖链条、打团伙,坚持摧毁盘踞本地、辐射全省乃至全国的犯罪网。
* K2 x3 d/ v1 H( c! L- _据统计,2023年以来,全省刑事打处涉诈嫌疑人数、逮捕人数、起诉人数同比分别上升16.33%、108.38%、46.43%。, U! u' D8 x' }. m6 ~
三道防线守护钱袋
$ [/ Y& d1 o' D$ \* S8 [ \ ]4月7日,宜昌市公安局反诈中心民警研判发现市民许某正在遭遇电诈,第一时间指派派出所民警寻找当事人阻止转账;同步联动入驻反诈中心的各家银行,部署全市所有银行网点对许某名下账户保护性管控。银行紧急止付5个关联账户,赶在骗子取现前成功止付70万元。" x7 w8 q% A- H$ w- P _ ^6 {
像这样分秒必争、与骗子赛跑的隔空较量,是湖北公安机关会同银行、通信等部门守护群众财产的缩影。
8 i7 `% z* h/ m; q: y5 P( i“我们构建了事前拦截宣防、事中预警劝阻、事后止付挽损三道防线,合力守好群众‘钱袋子’。”省反诈中心负责人吴春丽介绍,公安机关组织反诈协调机制成员单位研究诈骗渠道和手法,针对性提升涉诈信息识别拦截、涉诈资金限制转出能力。% Y) h7 e. S4 ]3 Z; M' Z. X1 L
2023年,省通信管理局将2万余个电话号码纳入“黑名单”管理,拦截诈骗电话44.13万次;省委网信办关闭、封堵网站平台3778家、下架App7180个。: q3 V% e8 g! b U3 [5 f
湖北公安机关联合宣传、教育、民政、妇联等部门,常态化推进防诈宣传进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈,同步开展“无诈社区(村组)”“无诈校园”“无诈单位”创建。2023年,全省发送防诈短信3亿余条,开展防诈宣传活动3000余场。# V8 X4 t, A. l
2月28日,襄阳9岁小女孩惠惠因为记住了民警在“开学第一课”上讲的“不能把验证码给他人”,发现奶奶遭遇电诈,立即将老人带到派出所。民警联系银行紧急止付,帮老人保住7万元。
1 Y8 `/ Q6 Y% ?' x2023年,湖北公安机关会同金融、通信等部门,联合预警诈骗电话、短信1263万次,派员见面劝阻32.81万人次,预警后群众被骗率降至0.13%。
, y$ F) a; ~4 P, i. r省公安厅推动通信运营商、银行入驻各级反诈中心,全天候响应止付、冻结需求,发现群众将资金转出后第一时间止付。2023年,全省止付涉诈资金396.3亿元。2 r/ z6 I6 D& k
2020年,湖北扭转电诈案件高发态势,近三年来全省电诈发案呈平稳下降趋势。2023年,湖北电诈发案同比下降5.82%,今年以来发案同比下降25.81%。 L9 T$ f+ u/ C# v$ d
综合治理净化生态5 L) t5 q/ [* X: G; }4 x
惩处涉诈违法失信企业465家,惩戒涉“两卡”违法失信人员3546人,查处行业“内鬼”28人……* q. `4 }8 ^/ _5 o- Q
这组数据,侧面反映了湖北净化电诈犯罪生态动了真格、出了硬招。0 A- c3 s: n* }) D5 f* z
为推动涉诈犯罪源头治理,省委政法委将打击治理电诈违法犯罪纳入平安建设目标责任管理,构建职责清晰、协同联动、运转高效的综合治理体系。在此基础上,湖北公安机关联动职能部门拦截资金流、阻隔信息流、切断网络流,不断挤压犯罪空间,铲除电诈犯罪“土壤”。
% U/ Y: h1 d8 w7 z7 ~0 ~! [2023年,省公安厅联合省经信厅、省广电局开展打击治理“黑广播”“伪基站”专项行动,侦办涉诈“黑广播”案件5起,截获一批用来发送涉诈短信、拨打电话的通信设备;联合省通信管理局整治滥发手机卡、违规批量注册网络账号、群发诈骗短信等行业乱象,清理高风险电话卡272万张,整治营业网点159个。
% a/ d8 n. b" [3 Y5 ~, d. x" `4 Z人民银行湖北省分行、金融监管总局湖北监管局、省市场监督管理局、省地方金融管理局开展涉诈“资金链”治理,完善异常账户和可疑交易检测机制,发现并管控了一批异常账户。
$ m: y3 ^4 ]6 V" u对涉诈问题突出地区,省委“平安办”联合省打击治理电信网络诈骗工作联席会议机制和协调机制办公室,实施挂牌整治。省公安厅先后派出4个“攻坚队”赴涉诈问题突出地区,帮助开展破案打击和社会治安环境治理。2023年,被挂牌整治的两个县市均“摘帽”。 |