开曼群岛金融管理局CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA（开曼群岛金融管理局）的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则，在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上，几乎与英国金融市场行为监管局（FCA）一样,均要求客户资金必须完全单独隔离存放，与公司资金分割开来，确保客户资金才不会被挪用他用。# f( i* n9 N9 ^/ Y$ W, o( ]
外汇经纪商、证券交易平台、加密货币交易所均受证券投资商业牌照（Securities Investment Business License,SIB）监管
4 _! l6 q9 R9 n& m1 I j9 x; ?, m开曼证券投资商业牌照（SIB）由于其申请费用便宜，在世界上有极高的知名度，隐私信息保护力强，且是世界闻名的避税天堂，近年来受到众多中小型外汇经纪商、证券交易平台和加密货币交易所的青睐。. v8 F; @" r |5 b) {2 }
1.开曼CIMA监管牌照的监管范围：" n+ h# `, J& x( z3 b# U# V2 [
（1）证券交易；2 a+ U! o7 F* M9 D0 ~
（2）衍生品交易；* }% d# f& _. N: p" j4 F E6 j
（3）外汇交易；
! _( O5 U- ~1 S' q# X; U（4）做市商；, \" L. u" w# A$ {1 s9 L
（5）货币服务；! L! W0 D1 W3 T9 C+ \! `
（6）保险；
! O9 P4 [5 ~% D, |- ^（7）信托；3 `5 m$ `0 ^+ [
（8）基金等
- I2 b/ e! o& @( l+ `2.申请开曼CIMA监管证券投资SIB牌照所需资料：7 z4 \* b8 k. J% H
（1）股东和董事的护照扫描件；2 }+ U5 p+ ~! o" b, s
（2）股东和董事的住址证明；- v7 w9 g/ L# r/ h9 t0 @# z" R
3.申请流程：
) g) {8 Q; _/ E. ^$ k1 s- a: P（1）注册开曼公司；* i8 U7 v# G8 f, \( N
（2）租用当地办公室；
" ^+ I9 H( p% j. p- I（3）提交申请材料至CIMA申SIB证券投资商业牌照（SIB）；0 |) [) P% G9 c' [5 l, d3 i
（5）CIMA审核通过；
, f* I' i" |# o. O. {- Y! Z' Q; H（6）完成申请，获得开曼CIMA监管SIB牌照
/ `( v1 u8 N- v: G# `7 ~4.申请时长：2-3个月； | 
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发表于 2023-9-21 08:34:19