|
近期，全国各地发生多起投资虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性，受害人容易遭受巨大损失，现解剖近期案例予以警示。9 S3 l: P) K) T4 F! Z. L! @
【案例回放】
/ s" s/ i7 D" u. [1 C2021年12月初，谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ群，两名“老师”在群里轮流语音授课，讲解“投资理财”知识。12月23日下午，“杨老师”讲课时介绍，他师兄“王总”是北京证券交易所的高管，该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台，收益很高，推荐下载关注，并在群里发送了下载网址。谭女士点击网址，下载了这个“Bielke”APP，注册进入后发现该APP里有一些介绍虚拟货币的文章和一些客户投资赚钱的案例。谭女士有些心动，联系“杨老师”。“杨老师”告诉谭女士，虚拟货币只在国外发行，在国内投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买，谭女士可以将钱转给他，由他代操作，盈亏数据可以在平台查看。
; n N7 D. [$ P$ _6 G6 w , T: `6 A7 [" c; |* N6 g- s. k
2 B( G% w5 q3 b7 I2 K8 Q1 n g* Q/ s% O5 ]; X9 H
2022年1月2日、3日，谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账共8000元，1月4日，谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上，“杨老师”向谭女士转账6500元，并告诉谭女士，提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观，便加大投入，随后六天谭女士先后向“杨老师”转账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况，她的平台账户余额始终处于盈利状态，但她觉得提现手续费太高，就一直没有提现。1月10日晚上，谭女士发现平台无法登录，联系“杨老师”后迟迟不回复，方发现被骗。
7 R/ g; B$ t0 g! |2 i5 m5 D8 u6 E- L$ _7 N0 Z3 ?* S& d$ ^; f
3 {; j1 Z2 {/ I2 X2 d【受害人心理分析】# A" d( g9 d1 z: A! l3 p5 m! h# P- T2 l
E8 J) d. P. S( v. T: r. P2 @1 o. [# L
: d5 T) d2 v) h& u6 g3 R心存贪念4 R) m# x- e. P5 u0 K4 t
骗子利用人性“贪欲”的弱点，设置“高额回报”的投资骗局，诱导受害人上钩，然后快速施以小利，让受害人觉得赚钱很容易，深信不疑，进而加大投入。
2 S3 H# R- s% I
8 T8 r7 q" [! Y1 Z: d- ^; s+ Z I0 L9 t1 v. x" X
7 K% V( W5 U. K6 n
盲目轻信' i8 y: d2 m) b( b4 L
骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点，加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道，诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗子包装成“老师”身份，向受害人透露“内部渠道”，受害人小额投入，骗子会快速返利让受害人尝到甜头，骗取受害人的信任，让受害人感觉自己“跟对了人”，坚定投资信念。
8 [$ q" b: w( |/ o$ i/ R7 h& t" W / o2 ~% o' l6 z' O$ Y0 p
9 E: O: w; S, g+ ]) v6 b* b" L4 v/ X; i* h
浅层思维9 Y* w- U. m8 F4 N6 n9 o
骗子开始并不推荐投资虚拟币，而是先以“老师”的身份进行投资讲座，诱发大多数人的“浅层思维”，相信他的说辞。而实际上“老师”的讲座是一个“引子”，目的是获取受害人的信任，并通过群里群友晒出假盈利截图，激发受害人的从众心理，受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。5 o1 \- L% [6 F5 T
2 {9 ~# J5 s( W3 X- t7 V' f+ p7 g+ E) h5 _0 q3 t
【犯罪手段揭示】, H+ q6 M0 T& r( ?6 V
1 n: {' V, V8 s( w/ c* K8 C% I' N' `
) y" ^, E& z6 G# S8 c; I1、骗子广撒网、添加好友，吸引受害人，将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识，透露“内幕消息”，群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。
1 g8 B1 s5 U; p2、骗子骗取受害人信任后，诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口，诱骗受害人将资金转到指定银行账号，小额投资后，骗子快速返现让受害人尝到甜头，目的是放长线、钓大鱼。
+ a/ V3 M9 z& [7 j3 z3、骗子在平台后台数据库修改数据，让受害人在平台账户上看到盈利假象，并编造高额提现手续费，目的是让受害人不轻易提现，延长诈骗时间，骗取受害人更多的钱。
% M G2 x: D1 b3 w! x8 ]9 y2 x! I( v1 S, d
d/ G* O& t& l6 N& ^0 x【警方提示】
5 G- f. D- q2 U0 L0 y& I1 转账投资虚拟数字货币，都是诈骗。在我国，投资虚拟货币不受法律保护。' I8 Z/ p. m+ H: K. Z
2 不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或扫描二维码下载投资理财软件或APP。5 x: `! e/ Z( I/ b
3 不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局，群内人员均是骗子。% ^4 V% B, S6 Z, E7 {4 g5 x3 Z
+ D _$ L$ ?1 l* m' Q
5 s- ]4 d8 J% d9 I, Z/ J, C# H7 \（来源：长沙警事） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-3-17 08:32:32