比年来，P2P平台爆雷的消息家常便饭。每一次平台爆雷背后，都会有成百上千的出借人彻夜难眠：借出去的钱还收不收的返来，能收回多少？& B) o9 N; e2 s, X
12月2日晚间，深圳市公安局经济犯罪侦查局在官方微信公号发布了关于“钱富通”和“投之家”两个P2P网贷平台案件的情况转达。
. m* p( U8 z3 N值得留意的是，深圳市公安局南山分局在转达中审慎敦促各乞贷方和个人及时推行还款任务，尽快归还乞贷至专案待收款专户中。 同时，涉案的工作职员应自动将在公司工作期间得到的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至专案待收款专户中，退缴后自动到案阐明情况，夺取从轻、从宽处理处罚。 至于出借人最关心的案件回款情况，现在钱富通专案账户回款总计约人民币306.11万元；投之家专案包管金专户共归集资金2.09亿元。 深圳警方转达案情 涉案平台“钱富通”方面，经公安构造开展工作，深圳纳某公司回款50万元人民币，“钱富通”平台业务员退回非法所得总计31万余元。现在专案账户回款总计约人民币306.11万元。, c8 f# U K5 p1 E4 y) i1 P
2019年11月4日，深圳市南山区人民查察院依法答应逮捕犯罪猜疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安构造已于克日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪猜疑人依法向深圳市南山区人民查察院提请逮捕。 公安构造派员出差江西、湖北等地，调取涉案银行账户134个，进一步追查资金去处；同时，查找案件相干职员举行观察取证，对7名相干职员制作笔录和提取证据。 别的，公安构造公布了查封和冻结相干资产、股权情况：查封位于湖北省孝感市某镇十层构筑物；查封位于湖北省孝感市某小区两套商品房；查封位于湖北省孝感市中序某公司厂房、办公楼共6466.8平方米及该公司生产装备一批；冻结犯罪猜疑人杨某涛所持有的中序某公司股权。 3 O j3 p' s9 A: W9 ~
公安构造审慎敦促各乞贷方和个人及时推行还款任务，尽快归还乞贷至钱富通专案待收款专户中。同时，公安构造再次告诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案的工作职员，应自动将在公司工作期间得到的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至富通专案待收款专户中，退缴后自动到案阐明情况，夺取从轻、从宽处理处罚。涉案平台“投之家”方面，深圳市公安局南山分局连续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司（“投之家”平台）涉嫌集资诈骗案的侦办力度。转达称，投之家专案包管金专户共归集资金20902万元。 公安构造告诫深圳投之家金融信息服务有限公司工作职员，自本转达发布之日起，应自动将在公司工作期间得到的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案包管金专户中，退缴后将银行汇款凭据截图、退款人姓名接洽电话、曾任职时间和岗位名称等质料邮寄至投之家专案组。同时，公安构造敦促各平台乞贷人和乞贷企业要依法推行还款任务，相干款子及时归还至投之家专案包管金专户中。公安构造将继续依法严肃打击恶意逃废债举动并依法追缴涉案款子，如查明涉嫌构成共同犯罪的，公安构造将依法追究刑事责任。* M! T9 ?' O* H2 P' ^- v
而转达文章的文末表现，投资人可扫描海报中的小步伐码或在微信里搜索“网贷平台投资人报警登记体系”进入深圳经侦报案小步伐举行报警登记。该体系覆盖注册地在深圳且已经存案的P2P平台，可以随时查询案件盼望。 本年7月14日下战书，深圳市公安局南山分局通过微信发布公告称，对“深圳投之家金融信息服务有限公司（投之家）”涉嫌集资诈骗案存案侦查。而制止2018年7月13日，平台累计借贷金额为265.76亿元，借贷余额为29.14亿元。/ R! m6 q! E. L- P# O& `& w
14日下战书，网贷之家（投之家曾经的互助同伴）CEO汤迪涛在上海的派出所和投之家出借人举行了沟通，在此过程中，投之家首创人徐红伟和出借人代表举行了简短的视频对话，并在稍后重新录制了视频。
; v6 O& w) i o1 y3 ^. ^7 E徐红伟在视频中表现：“我肯定不会跑，也没有须要跑，接下来我们也会共同警方，自动和警方阐明情况，这内里信息量确实很大，但是请各人多一些耐心，由于我不光是曾经投之家的首创人，我们另有别的公司，以是我们会本着对投资人负责的态度，实在也是对我自己负责，会把这个事变说清晰，盼望各人岑寂，给我们留点时间。”
+ T& t3 Y# p' k# L- K- Q- ^: g7月15日，逐日经济消息（微信号：nbdnews）记者从投资人处得到了一份关于网贷之家首创人徐红伟与投资人内部沟通的音频资料。对于投资人关心的诸多标题，徐红伟逐一举行了回应。9 h2 m9 h' ]; }* J) [
徐红伟表现，在平台并购的过程中，由于履历不敷对新的大股东羁系不到位。新的大股东在表面收购了多家P2P平台，这些平台连续爆雷导致投之家资产端逾期。他还称，这应该是遇到了行业最大的连环诈骗。本年6月，通过舆情监控和工商信息查询发现，新股东加入了多家P2P平台的收购，背后疑似有温州帮的一个团队，来专门利用收购平台这些事。
: I3 G- @( D! r' u, `5 C关于对投之家事故办理的答应。徐红伟表现，假如网贷之家可以或许运营下去，他乐意将他所持有的网贷之家股份收益权大概其他收益拿出来。 处理处罚方式已有先例 值得留意的是，P2P平台爆雷后，要求平台前员工退还款子的利用并不希奇。 在此之前，深圳市公安局南山分局在11月11日发布的《关于“世纪贷”平台案件的情况转达》中就敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的举动人(包罗业务主管、业务员、业务辅助职员、其他为吸取资金提供资助职员)自本告示发布之日起至2019年12月31日止，将本人在“世纪贷”平台任职期间收取的业务提成、年末奖金、佣金等费用退缴至专案代收款专户。
% P( O* C) g% }9 q) ]根据法律法规规定，及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚；此中情节轻微的，可以免去处罚；情节明显轻微，危害不大，不作为犯罪处理处罚。凡在本告示规定限期内拒不退缴赃款的，公安构造将严肃依法追究其相干法律责任。* ~7 P6 `3 U8 a* w/ O7 ]
而在11月19日，杭州市公安局下城区分局发布的警方告示也要求杭州孔明金融信息服务有限公司（“大家爱家金融”网络借贷平台）涉嫌非法集资的举动人（包罗部门主管、平凡员工、业务辅助职员、其他为吸取资金提供资助职员）自告示发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城分局指定账户。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-12-5 10:17:00