前雇员指控梅西基金会经济犯罪,因证据不足被驳回

显示全部楼层 · 发表于 2019-10-3 07:37:42

虎扑10月2日讯西班牙马德里中央法庭在本周一，驳回了梅西基金会前雇员关于对梅西基金会逃税、欺诈以及洗钱的相关指控。
据悉，检举人是一位梅西基金会曾经的雇员，名叫Rettori，是一位居住在马略卡的阿根廷人，他也曾在阿根廷对梅西基金会提出检举，他表示梅西的基金会本是为了用于社会事业，提高个人形象，但实际上基金会的钱却“流向了不同于基金会申报的各种私人活动或银行账户”。
该检举人在他提供的文件中，提及了梅西、梅西的父亲和哥哥，以及其他的管理该基金会的人，其中有些人的身份并未确认。
不过法官驳回了Rettori对于梅西基金会逃税、欺诈以及洗钱的指控，因为缺乏证据。该法官表示：“根据媒体报道拼凑而成的指控，没有带来哪怕是原告本人直接知道的任何一个细节。”

http://www.simu001.cn/x181041x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

显示全部楼层 · 发表于 2019-10-3 07:38:25

开始行动了？

显示全部楼层 · 发表于 2019-10-3 07:38:31

显示全部楼层 · 发表于 2019-10-3 07:39:02

这新闻不是过时了吗

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

前雇员指控梅西基金会经济犯罪,因证据不足被驳回

精彩推荐