相近春节，苏北的连云港 “跑路”风潮再现，跑路对象涉及包管公司、农民基金相助互助社和小贷公司策划者。诸多乱象的背后，再一次警示地方金融太过扩张而羁系单薄，灰色金融和影子银行现身，其酿就的风险失控苦果正在由始作俑者品尝。" p$ j7 [5 J7 T* H! A) f* _
假单证装了几个大麻袋
C; Q8 O) v! T# |9 G “圆周率的老板王臣及妻子程琳2012年8月份出逃美国，留下巨额洞穴。2010年以来，夫妻俩以月息20%。的高利钱为诱饵，非法吸取社会公众存款凌驾1.5亿元，尚有多家银行贷款近2亿元。”当地一位认识案情的人士先容说。+ M. U: u$ ?! m C" T
: `8 e& M$ h& I- v8 C" b 他所说的圆周率公司全称为江苏连云港圆周率机器制造有限公司，圆周率的变乱还未完，灌南汤沟、新安等多个州里农民资金相助互助社也出险，逾亿资金被非法高利贷策划者挪向房地产范畴。
' _1 ^ v: `* F( W1 X+ E& V/ W/ Q" L& c1 o$ c+ W0 M
紧接着，邻县灌云又爆出民信农村小额贷款公司(下称“民信小贷”)实际控制人田春明携款外逃变乱。已往三年时间里，这家小额贷款公司通过捏造杜撰莫须有的农户贷款，大量用内部人冒名贷款，以给股东企业超规模发放关联贷款等情势把资源金抽闲，假报表、假流水账和伪造客户印章蒙骗相干金融机构。这回，中枪的是江苏省光荣再包管有限公司(下称“江苏再包管”)和国开行江苏分行。 w8 e, Z8 Q A' v; K6 A2 v
- z' u: K! g/ }2 u* C 创建于2010年8月的民信小贷，注册资源金1.2亿元，由田春明作为实际控制人的江苏博凯投资包管公司，加上田春明的父亲田作梨等另两个天然人发起设立，到案发时止，民信小贷账面反映的信贷资产近1.6亿元，而且单笔贷款都很大，动辄以百万元计。但观察表现，民信小贷对股东的关联贷款较多，相干部门认定，信贷资产大多为冒名的不实贷款和关联贷款，资源金和外部融来的资金均已被田春明抽逃陵犯。7 o' ~, V% K4 n& M: C
" y- q L9 S/ o6 S& N
“田春明外逃后，从他公司搜出大量的假印章，复印粘贴的假单证装了几个大麻袋，办案的面包车往返拖了两趟才拖走。”观察职员受惊地发现，大量贷款都是捏造杜撰的，在对资金流向和信贷档案举行比对核查时，发现客户乞贷条约上的公章、印鉴留痕暗昧，巨细不一。他们打电话给贷款客户，许多都是张冠李戴，根本就对不上号，一些人莫名其妙“被贷款”。靠近案情观察的一位人士对记者提供了这些信息。 G- {7 b! t9 ]8 A: W
1 \: J0 d+ Q# ?# L 本报从多个提供信息的“被贷款”当事人处获悉，他们不少都是2011年前贷的款，早已还迄，但是办案职员接洽他们时才知道，这家小贷公司的贷款余额清单上，以其名义的欠款信息还赫然在目。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 13:14:35