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中国人真牛逼。
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! u+ G9 I3 |, e个个自然就是金融学博士，法学博士。
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. X: ?4 s" x7 ^8 l% @( ~* J3 Z大家懂得什么是地下银号。 5 [: X1 @7 ?& R% u& d+ R5 \. y0 P
更知道怎样规避法律。
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. u& G( h6 A8 g5 ]/ J& E5 D3 ^( p费劲心机，绕开羁系。 # X$ b. t8 i- X: K5 Y v) r
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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2 Z& d7 ?) s! ^" O7 @ k6 A% f# X房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
# A7 z" ], P' a! \" q: ]/ s6 E找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。 4 Z2 a! i+ y) L
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当前，国内经济好像远景不稳固。
+ H2 |" [2 |8 [0 M9 J$ T# o很多国人正想尽办法让资金外逃。 % i4 A" m6 ?- Q" |7 I
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一年有5万美元限定。
& V8 D+ l3 V/ k' Z对想跑路的人，这可太少了。
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; c% L8 I2 S+ G3 L; [ T% {% F但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 " a' O- n3 ?, g4 q) b9 M
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
+ Z9 v4 d2 ?8 P1 j放心妥当。 ( b% W* v$ T" I& f1 ?
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更常见的，是通过地下银号。 2 Y$ x: B1 ?* {* o( Q+ ?
手续费迩来的行情是1.5-2%。 8 p/ b8 H+ {# E! d- X% m" l+ w
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地下银号听着像是黑社会。
5 h' n3 j7 m) I: z% v! ~ i着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 1 n, z- z" J, G- k5 @
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
; Y2 v4 K+ u& q( [在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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, Q( ^# X2 F5 r+ Y/ \* R比银号更不规范的方式，是假商业。
) J! W9 E# ?3 p- G好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 3 [" j) }$ Q* ~9 W4 }5 Y$ J$ l
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
0 y5 m. y7 w; @: a, C0 d! ~是个傻子也懂发生着什么。
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迩来听说一家的故事，更是神了。
( U3 w0 [, u) j8 R+ S5 ^0 u冒充和外国公司打官司，故意输官司。9 v' k4 C2 P$ _2 I/ Y
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然后？
+ d2 o! l! c$ P/ i O付款给老外。 9 c3 F4 x7 b k, a( B
- m9 U3 q5 J# }+ ^4 `. U详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。2 k% I! Q5 P4 y, w, a3 T3 \
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 W. l4 U1 n) y j5 l3 w; P
b; S, N3 E9 v5 A. Y7 B/ o9 C, k如许的故事天天在发生。
5 `2 Q, v% l, W" |! R }) @如许的创新天天在发生。
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ , ^) w' G$ ]6 H& T6 l) T" f4 p
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。
- z5 A3 @% R: ]- Y这次动静闹得太大了。
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% b3 |: j4 R- D- R. d( W* @7 [昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 m) O0 o5 I5 w- Y7 v
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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+ \. u2 ~' z9 c工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
! x* ~+ ]6 B& Y9 [ I) D2 w而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 6 m' G5 ]1 [! G$ x) A! K% b, {
$ U/ q9 `. C2 r2 D) S) G* L8 r涉嫌罪名？ ( U3 o! X: K% t4 t8 ]" L- w# F
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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* O: c1 \$ w1 ^2 i, O! H明确话怎么说？ ) R; I. z& c+ K$ I
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” ) X. K/ ^- j8 h8 i
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你以为此事小大由之？ ' Z7 y \( W& e) {8 L
整个欧盟警方正在连合办法。 ; b& r+ l; ?# V( `2 @' {
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
# G9 A6 s1 _3 E" {1 P: z4 U5 n而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 4 |& y* z5 P2 @! }
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我想起了一家闻名大银行：汇丰。 - B' W% e% [$ z1 d
全称叫香港上海银行。 / V$ i* c4 {) |. R& R# `0 P
6 [9 B/ g" w# d# n$ ` i7 `“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
% l* n, x4 _6 n/ p) @( |% ]6 y这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 : w( v9 S4 w* P& u. \% F" n
4 F; {' @: D/ o4 k a5 P: [# Z终极，汇丰被罚得死去活来。
1 Z2 B( ?- x% W' n9 J7 q多少罚款？130亿。汗青记载。
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何止汇丰。
8 F$ l! V" x: z* `: [2 d2 h从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 ) C4 V7 B; F/ b3 x0 L3 O E+ y1 h' w
! L6 N/ h/ q/ t4 J3 H0 Y工行这次变乱，更在风口浪尖上。 * C% U# o. g' }' [
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 * G; C, r! @* A9 D9 D- R7 h" t4 [
, u, x& l2 W$ ^6 Z1 \: a要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 5 c2 D8 |! g# c+ x
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 + @" T) W0 e1 N6 Z% j1 q
* V( ~. h# |: V' Y- `: B总之这次标题发酵得可大发了。 9 q" t3 [ \- x9 s+ `
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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那里有克制，那里就有反抗。
9 E6 T/ v; K+ ~& m/ I0 ^. e8 L洗钱的故事，必将层出不穷。 ! [* v4 ]# N9 p
7 _7 `- l: G& e4 W& {* j9 N& g休谟有句批评，很少被人引用。
4 X7 P& v8 f& r“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03