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身兼北京、泉州两家公司总司理一职的庄大川与原中国银河证券厦门虎园路业务部总司理黄乐勤相互勾结，以“委托购买国债”的方式，骗取辽宁省葫芦岛市商业银行和铁岭市都会光荣社8亿元资金，后转出用于炒股、炒期货等，造成4.5亿元巨额丧失。% @+ q+ \6 p1 ^( l6 M
本文作者系沈阳晚报、沈阳网主任记者
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6 c; U, ?4 g; l" C庄大川和黄乐勤到底是怎样运作乐成的？巨额丧失又该由谁来负担？诸多标题随着葫芦岛市中级人民法院的一纸讯断浮出水面。10月19日，葫芦岛市中级人民法院公布该案刑事讯断文书，庄大川因犯诈骗罪，判处无期徒刑。
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1 |( n# Z, P0 A+ p! W铺垫|2000年12月起代买国债资助赢利 企业家取得银行信托
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庄大川为福建泉州人，1989年作为企业家被招商引资到葫芦岛。由于业务关系，庄大川与葫芦岛市商业银行下属的工商都会光荣社主任贾洪舟结识。- }# f" h' `3 x" `
% e6 M6 a6 @5 K# \, B2000年12月，庄大川得知该光荣社有部门闲余资金，向贾洪舟发起利用这笔资金到北京海通证券公司购买国债，年利率为8%，远远高于正常国债利率2.6%。
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经领导研究后，2000年12月12日，葫芦岛市商业银行工商都会光荣社在北京海通证券公司投入3000万元，谋划“一比一”资金配比模式的国债项目。因该证券公司可以大概确保资金安全，葫芦岛市商业银行工商都会光荣社得以顺遂收回本金，并得到8%的高额利钱。! [: ?/ ^5 y* C) j) P. ~, K& |
0 D# n; ]* W+ Z& J: I. t. F今后，庄大川所先容的此种国债项目亦使葫芦岛市商业银行下属的其他光荣社得到高额回报，因此取得了该银行的信托。% r: V( j: \$ I2 q" a. ?, E
0 o1 o$ T# t Q1 B3 d举措|2002年7月与证券公司客户司理同谋骗钱炒股' E$ y8 U' b8 Q) \3 m6 T$ a
' }+ V$ Y% m+ n& H- h: D6 x) L银行资金借国债买卖业务违规进入股市，可得到更高的回报。为到达将葫芦岛市商业银行的资金用于其个人炒股等目的，庄大川开始动手实行诈骗。
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! B A: @0 [' t: v* B2002年，庄大川到厦门，找到从前相识的中国银河证券有限责任公司(重组后已更名为中国银河投资管理有限公司)厦门虎园路证券业务部高级客户司理李文强(在逃)，向其咨询可否利用其接洽的金融机构到虎园路业务部购买国债资金，举行个人炒股。李告知，只要得到金融机构的全权委托书便可举行。
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# T1 A5 e/ Q+ ~. U# L7 s. b% Q随后，庄大川找到时任葫芦岛商业银行行长的敬开国、副行长王学伶、计财部司理马玉友等人，以其在厦门人熟、银河证券公司信誉好、资金安全有保障为由，诱使银行到银河证券厦门虎园路业务部购买国债。该行研究后，决定购买“一比一”资金配比模式的国债项目。4 A) A! V) u, e9 N. i3 D
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2002年7月22日，王学伶、绥中县工商都会光荣社主任李玉民等人来到虎园路业务部，庄大川将虎园路业务部司理黄乐勤、客户司理李文强先容给王学伶等人后，双方经协商，绥中工商都会光荣社在该业务部购买国债5000万元，限期为一年，年利率8.4%。: V- t. G! S3 h. Q3 x* F& x; a- g
8 Y* H, c; i5 d% D7 q- v推进|2002年7月至2004年5月银行下属7光荣社6.1亿被套取炒股! w* c7 ~7 F, ?0 u
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为包管资金安全，王学伶等人要求业务部出具答应书、国债交割单各一份，作为期满后收返国债的根据。黄乐勤在构造业务部干系职员开会研究后，出具了答应书。5 J2 w9 A" a4 f
/ J* u X! h9 A2002年7月22日，双方签署了委托协议书等手续。在开户过程中，李文强拿失事先准备好的委托书，以管理正常开户手续为由，让李玉民在内容为“绥中工信全权委托李玉民在银河证券虎园路业务部署理本单元举行有价证券买卖业务、资金存取等利用事件”的委托书上具名。随后，李文强让庄大川在该委托书“李玉民”署名之后加上了“庄大川”的名字，二人相互共同，乐成骗取了全权委托书。) ^* z( ?3 a3 v
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从2002年7月23日至2004年5月26日，葫芦岛市商业银行下属绥中工商都会光荣社、绥中瑞州都会光荣社、兴城柳城都会光荣社、兴城建立都会光荣社、兴城工商都会光荣社、建昌建立都会光荣社、建昌工商都会光荣社共将6.1亿元资金交给庄大川以国债买卖业务名义进入股市，仅以绥中工商都会光荣社名义买入的金额就到达1.9亿元。9 @& y9 }3 i* ?& ?- X3 t
, o0 i! k; c( X7 k: P按事先预谋，骗取全权委托书后，庄大川卖掉国债，然后将资金转入本身在该业务部设立的泉州新飞达信息技能有限公司、北京海信联科技有限公司两个公司的股票账户内，委托李文强炒股。
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亏损|2002年到2005年年底证券公司司理弄虚作假帮助圆场
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黄乐勤不但没有将资金已被庄大川转走的究竟告诉光荣社干系职员，反而代表业务部于2002年8月16日和11月1日，又为绥中工商都会光荣社和建昌建立都会光荣社连续出具两份答应书，继续资助庄大川诱骗葫芦岛市商业银行。6 ~1 }+ Z* }9 g
: D* Y5 v3 t& K7 {+ l! I5 d不幸的是，从2002年到2005年年底，股票市场进入连续熊市，庄大川炒股票和期货造成巨额亏损。当葫芦岛市商业银行购买的国债资金到期将收回本金时，为遮掩国债资金已受骗走的本相，在庄大川的要求下，黄乐勤以管理展期为名，为银行在虎园路业务部开户的账户上假造注入资金，融资买入国债并于当日卖出，打出购买国债交割单，形成用各光荣社资金当天又购买国债的假象诱骗银行。, L! W! g: J8 l" P
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2004年9月，葫芦岛市商业银行因下属光荣社举行改制，在清产核资时，委托辽宁中智管帐师事件所查询该行是否在业务部存在购买3.7亿国债资金。黄乐勤和业务部明知银行账户内已无资金的究竟，还在询证函“数据证明无误”处盖章，进一步诱骗银行，致使银行未能及时发现庄的诈骗活动，丧失继续扩大。, R& `: T j( E) Y, s$ w
: d. i0 O/ O& K* }& L2006年4月，国债资金展期连续到期后，银行指派贾洪舟、马玉友到厦门找业务部及李、庄欲收回本金时，黄乐勤以各种来由举行推脱，庄大川还挑拨李文强伪造盖有虚伪业务部公章的还款答应书等，举行粉饰和躲避。* F, g4 y1 j' H
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后手|2003年11月至2004年4月再骗其他光荣社1.9亿炒股还债
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) u% _" K* r0 a此间，庄大川炒股造成巨大亏损。为继续骗取资金，扭转资金告急的局面，庄大川通过马玉友于2003年6、7月份结识了铁岭市都会光荣社中央社副总司理周德辉、计财科科长滕云起，以葫芦岛市商业银行通过其做国债买卖赢利巨大为诱饵，骗取二人的开端信托。
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" Q/ g. X2 P% O7 \+ x/ U铁岭市都会光荣社经研究后，于2003年10月委派周、滕二人到厦门虎园路业务部举行观察。在业务部商谈资金运作方式时，李文强和庄大川谎称在光荣社国债资金入账后，庄大川将按照一比一比例配比资金炒股，资金由业务部负责羁系，确保安全，黄乐勤在场予以默许，使该光荣社的干系负责人信以为真。8 k# w6 B/ M0 [. o2 B
' K' J0 _5 c! ^2003年11月19日，铁岭市都会光荣社董事长崔文峰代表光荣社与虎园路业务部签署委托买卖业务协议书、指定买卖业务协议书等开户手续，同时与庄大川签署委托书，委托崔文峰、庄大川署理举行有价证券买卖业务和资金存取(全权署理)。# Q) p/ I1 j( e8 x/ g7 r, s
- {7 B" k3 L3 q0 i2003年11月19日至2004年4月12日，铁岭市都会光荣社4次向账户汇款1.9亿元购买国债，庄大川、李文强将上述国债卖掉后，将资金转入“新飞达”、“海信联”账户，用于炒股、还债、投资等。上述国债资金到期后，为掩饰究竟本相，庄、李二人还以虎园路业务部的名义伪造了3份虚伪的还款答应书，诱骗光荣社。
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案发|2006年10月至2015年8月诈骗导致4.5亿丧失正犯获无期徒刑
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银监会对地方商业银行投资科目的一次例行查抄，揭开了葫芦岛市商业银行国债委托理财标题标盖子。2006年10月19日，葫芦岛市商业银行向公安构造报案，举报庄大川涉嫌诈骗，调用银行3.7亿元购买国债，铁岭市都会光荣社也向当地公安构造报案，辽宁省公安厅挂牌创建“10·19”专案组。
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一场银行资金违规委托理财的大案以巨亏收场。停止2006年10月19日案发，庄大川分别骗取葫芦岛市商业银行、铁岭市都会光荣社国债资金6.1亿元和1.9亿元，在多次行骗过程中，用后期诈骗资金返还前期诈骗葫芦岛市商业银行本金2.4亿元、利钱8061.9万元；返还铁岭市都会光荣社利钱2865万余元。给葫芦岛市商业银行造成经济丧失2.89381亿元，铁岭市都会光荣社造成经济丧失1.6135亿元，共计4.50731亿元。" E6 j2 X8 I& K- t
8 M C6 e, G# {# S案发后，公安构造追缴部门赃款赃物，共返还葫芦岛市商业银行2126.48万元，宝马[微博]轿车一辆，代价58.08万元，总计人民币2184.56万元；返还铁岭市都会光荣社696.52万元，丰田商务轿车一辆，代价35.42万元，总计731.94万元。; u( I3 P3 k( w1 C3 P( I
/ p$ m$ G' M( {4 ]此案颠末长达近8年的多次审判，终极发回葫芦岛市中级人民法院重审。2015年8月25日，法院依法判庄大川犯诈骗罪，判处无期徒刑，并处罚金8亿元；黄乐勤犯诈骗罪，判处有期徒刑7年零6个月，并处罚金500万元。公安构造追缴庄大川、黄乐勤齐备非法所得，公安构造冻结、查封的干系财物追缴后按比例返还银行与光荣社。 |
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发表于 2019-6-14 00:41:56