昨天，记者从公安部经侦局获悉，某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿，牵出一起涉案金额凌驾120亿元的特大地下银号案。警方抓获涉案职员30余名，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张。如今，此案仍在进一步侦查中。
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/ }5 x# h+ ?% K# V' s& U! H) [( O据警方透露，地下银号已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转移资金的通道，危害性极大。) J2 n1 e9 M D- Q) G
( ]" [* t" w. A: R1 E# j案情
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案发
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6 z o) A9 Z* \: E/ N行长诈骗牵出地下银号
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据警方先容，本年80多岁的香港人陈老师不停在本地做生意，他与某国有银行深圳一支行行长沈海生熟悉多年。因年事大了，陈老师想把在本地的产业卖掉，回香港养老。" M1 l* f+ j6 M' o$ ?
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2012年初，沈海生得知陈老师的想法后，声称可以通过自己手中的外汇管控指标，帮陈老师将其手中的人民币换成港币，转回香港，但必要200万元优点费。陈老师思量到正规跨境转账手续受限，且时间较长手续繁琐，便同意让沈海生资助。: A3 m$ `8 y4 W: H( a
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随后，陈老师将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后，陈老师的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后，陈老师的香港账户只收到了部分款子，另有800万元不停没有收到。沈海生告诉陈老师，是由于资助转账的李某不见了。 H2 P. K8 i$ C1 ^+ N+ f$ b
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经陈老师多次追问，沈海生才承认他根本没有外汇指标，而是通过地下银号使用。2012年11月，沈海生辞职叛逃时，仍有625万元没有归还陈老师。
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1 ]9 F0 B _, v- L" _" ^! ^/ T根据深圳市公安局宝安分局经侦大队的观察，陈老师的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又灵敏向100多个账号转移资金。其间，部分资金颠末被叶晓莲、叶镇城控制的账户。警方对200多个银行账户举行梳理，一个地下银号渐渐浮出水面。+ P+ J. P7 l+ z+ M
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警方查案过程中，又于客岁4月份，接到叶老师报案，对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元，警方发现猜疑人出逃前，曾在郑晓生使用的兑换点，向郑晓生家人的账号转账8532万元。
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警方对上述两起案件举行观察时，发现两起案件中帮猜疑人转移资金的地下银号存在关联。本年3月6日，深圳警方对两起案件中涉及地下银号的线索并案侦查。6月2日，警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张，涉案金额高达120亿元。如今，此案仍在进一步侦查中。
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/ P' A+ g! U0 ? ~3 x本地香港两地银号勾结
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据警方先容，叶晓莲，1978年出生，广东汕头人，和叶镇城是姐弟。叶晓莲小学毕业后就出来打工，1999年起，她开始在宝安西乡步行街非法生意业务外汇。
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叶晓莲说，和很多人一样，她弄个小板凳坐在市肆门口，一些手里有港币、美元的人，或必要用人民币换港币、美元，嫌到银行兑换贫困，就会来找他们换。他们换的代价和银行相差无几，偶尔会高几块钱。另一方面，会有人打电话向她收购外币，一样平常加价万分之一到万分之五不等。叶晓莲负责接单，叶镇城负责使用，赚了钱两人中分，一个月能挣一万多块钱。
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" D( T; b3 Z' k* E7 a叶晓莲交代，陈老师的那笔“生意业务”是某国有银行深圳一支行的工作职员找到她，问能不能做的。由于金额较大，叶晓莲给翁姓上家打电话，对方说可以使用，叶晓莲才让叶镇城去使用。沈海生将人民币打给叶晓莲，叶晓莲将钱打给上家，上家再通过香港的账户，将港币打到陈老师在香港的账户上。
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为防止自己的账户使用太频仍引起银行留意，叶氏姐弟还用自己支属的身份证件开设了多个账户。叶氏姐弟说，他们一样平常不会问客户的身份和资金的泉源及用途等。+ _, [' F' H. c& O4 M/ P9 ]
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据警方查实，叶氏姐弟的涉案金额高达6200余万元。
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- Y F4 W" H3 ^1 R每月业务额达千万左右8 v8 k2 [* ^; ~& L' s, `9 J3 _
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与叶氏姐弟在街边拉客户差别，郑晓生一家在罗湖口岸开设了一家市肆，外貌上卖水卖烟，暗地里举行非法兑换外汇，而且是百口人一起到场。( j! I) E6 v$ d$ r
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26岁的郑晓生也是汕头人，据他说，其母亲从2009年就开始谋划地下银号，他是2012年才开始到场。由于他家的市肆紧邻罗湖口岸，常常会有过关职员前来兑换外币，一样平常是收取万分之二到万分之八的手续费，每个月的谋划额在500万到1000万左右。, Y. J' y' z5 o
, [* Z$ o/ g8 v& j' ]郑晓生称，他们一样平常很少换大额的，如果有大额的必要跨境转账，也是通过香港的地下银号举行使用。客户把人民币打到他的账户，再提供一个香港账户，他们跟香港的地下银号接洽，由香港的地下银号把外币打到客户的香港账户上。同样，如果香港地下银号的客户必要人民币时，也会跟郑晓生等人接洽，由郑晓生为其提供人民币。郑晓生说，这种做法俗称“对冲”，两边天天会举行一次结算，来平衡相互之间的“对冲”账目。
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深圳宝安经侦大队办案民警称，此起地下银号案的猜疑人相互间支属带支属、老乡带老乡，渐渐形成一个巨大的从事地下银号的网络，群体越巨大，越有利于相互之间举行拆借，非法谋划的数额也越大，赢利也越多。 | 
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发表于 2019-6-14 00:33:21