560亿！这数字让人吓了一跳，据华龙网报道，重庆市公安局经侦总队副总队长周伟向媒体转达，重庆警方在公安部的同一指挥下，乐成打掉一个使用“空壳公司” 非法从事资金付出结算业务的犯罪团伙。案情扼要如下：这起特大非法筹谋地下银号案最初的“蛛丝马迹”泉源于跟踪审计。国家审计署广州特派办在贸易银行新增贷款投放布局和资产质量专项跟踪审计观察中发现，2010年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单元，使用各贸易银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金付出结算业务，涉及9000余个银行账户，生意业务金额累计达450亿元人民币，其举动涉嫌非法筹谋罪。0 U O' o- F' E; q! m; z2 v
$ v. p0 K/ Y5 A( ? 该团伙使用在重庆注册“空壳”公司等方式，设立了20余个对公帐户及数百个个人帐户，同时在广东深圳等地设立“业务接洽人”。“业务接洽人”在接到业务后，随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公帐户中，重庆方再将资金转入个人账户，末了转入“客户”指定的账户中，大概非法为“客户”兑换外汇出境，并收取生意业务金额的1‰至3‰作为手续费，从而满意客户规避人民银行对企业根本帐户和现金的管理、躲避金融羁系将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目标，专案组通过进一步观察发现，除国家审计署广州特派办观察发现的450亿元涉案资金以外，从2010年10月以来，又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公帐户中，流入资金涉及100余家单元、个人，分布在广东、北京、大连等多个都会，资金泉源涉及珠宝，金饰，电子，构筑等行业，涉案金额累计达560亿元。上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行帐户后，又被转往异地。) u0 T4 ~8 N+ C: E6 V G
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深圳承接业务重庆实验转账，经查，深圳团伙和重庆团伙对犯罪所得按70%和30%的比例举行分配，深圳团伙累计赢利三千余万，重庆团伙累计赢利一千余万。
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* T+ a" a9 A1 I1 j! d 团结账户资金流向，重庆警方以为其通过犯罪团伙举行非法资金转移告急有以下几种目标：一黑白法生意业务外汇。客户因归还境外赌债、付出货款等缘故原由，通过地下银号非法生意业务外汇，并向境外转出资金；大概因向境外个人或银行乞贷、私运外汇等缘故原由，通过地下银号非法生意业务外汇，从境外转入资金；二是改变贷款用途。企业通过地下银号非法转移资金，将银行划转至企业账户的贷款转移出来挪作他用。三是向境外转移资金。企业通过地下银号直接将资金转移至香港、澳门等地区，用于买房、炒股等；四是通过地下银号，转移资金用于虚报注册资源等违法犯罪运动。
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手莫伸，伸手必被捉。560亿元，这数字也促使熟悉地下银号，地下银号游离于金融羁系体系之外，使用或部分使用金融机构的资金结算网络，从事非法生意业务外汇、跨国(境)资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务。地下银号非法筹谋运动较为潜伏，中国地下银号的数量和资金吞吐量难以准确统计。$ v' j5 q0 \- N* [! I4 j3 F
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地下银号是民间对从事地下非法金融业务的一类构造的俗称，是地下经济的一种体现形态。地下银号从事的告急非法金融业务有：非法汲取公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法生意业务外汇以及非法典当、私募基金等。根据1998年6月30日国务院颁布施行的《非法金融机构和非法金融业务运动取缔办法》第3条规定：“非法金融机构，是指未经中国人民银行答应，擅自设立从事大概从事汲取存款、发放贷款、融资包管、外汇生意业务等金融业务运动的机构。”因此，地下银号属非法金融机构。 $ n/ B) F: F9 G7 S
" k& W; n: t: ]6 c% n( X+ V 重庆警方提示：地下银号是指从事资金付出结算业务、生意业务外汇、跨境转款等非法筹谋业务运动的非法金融构造，地下银号的危害性要从三方面体现：一是扰乱国家经济金融秩序；二是危害国家经济优点。地下银号为浩繁企业偷逃税费提供了资金外逃的地下通道，使国家税收遭受极大丧失，腐蚀了国家的财政基源；三是引发和助长各类犯罪。地下银号为具有洗钱需求的犯罪分子服务，使其洗钱目标得以实现，导致贪污腐败、贿赂受贿、陵犯国有资产以及私运、贩毒、骗税等犯罪运动中获取的收益披上貌似正当的外衣，必将助长上游犯罪举动。因此，假如任由地下银号发展，必将对我国的经济发展产生严肃的负面影响。: ]8 h; A2 q$ k; R k. K' }
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重庆破获涉案560亿非法筹谋地下银号案表明，国家有本事控制和打击放肆的非法金融运动，这是一个政策性、专业性很强的执法举动，支持国家打击这类非法金融构造及企业，防堵“热钱”进入国内资源市场和帮忙本国资源逃出境外，以及境表里商投资企业抽逃资源和非法转移利润的告急途径。 | 
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发表于 2019-6-13 23:52:01