山西洪洞银行副行长挪用1300万资金被判无期

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-13 20:38:32

30岁的中国银行股份有限公司(以下简称中行)洪洞赵城支行副行长芦旭东有一副很好的面具：热情、谦善、服务周到、名誉良好。谁也没想到，面具反面隐蔽的却是一双贪心的眼睛。从2004年开始，他利用职务便利，以给储户补活期利钱、购买基金为幌子，调用资金1314.2万元、诈骗215万元，作案时间长达4年之久。巨额资金除浪费外，还被他用于买彩票。本年10月尾，山西省临汾市中级人民法院以调用资金罪、诈骗罪讯断芦旭东无期徒刑，并处罚金100万元。
偶尔暴露贼手
1998年7月22日，高中毕业待业两年的洪洞县赵城镇东街村人芦旭东，应聘成为中行洪洞赵城支行的暂期间庖员。他热情周到，态度谦善，语言条理清晰，尤以腿脚勤快著称。客户一个电话，芦旭东很快就会上门服务，代客户管理完托付的业务后，再将相干手续送给客户。此举很快赢得浩繁客户的信任。有些客户乃至将大笔现金毫无警备地交给他去银行处理处罚。只要是芦旭东包办的业务，都井井有条。芦旭东的口碑很快在当地传开。由于芦旭东，有些储户将存在其他银行的钱都转到了中行的帐户上。
芦旭东的业务量如日方升，其在一天内揽到的存款业务，相称于其他银行职员一个月乃至几个月的使命。时至本日，当地人对芦旭东的工作本领仍旧大加赞赏：“中行在赵城能有本日的市场份额，芦旭东功不可没。”
芦旭东很快从一名暂期间庖员发展为中行的业务高手，并得到几任向导的重用。
2006年5月16日，芦旭东被中国银行股份有限公司洪洞支行聘任为赵城支行副行长。固然升任副行长，芦旭东仍保持着他一向的谦恭作风，常常切身出去跑业务。
2007年6月4日，客户李某150万元的存折落在柜台，揭开了芦旭东犯罪的盖子。
李某为当地一煤老板，因存贷业务关系，与芦旭东素有来往。  2006年6月2日，芦旭东与赵城支行柜员张某告知李某，赵城支行搞活动，存定期不但利钱高，尚有补活期利钱的活动，动员李某到赵城支行存款。李某同意后将300万元存款转存到定期一本通上，并设了暗码。当日下战书，芦旭东又到李家，以上午存的300万元需到洪洞补活期利钱，拿到了李的存折和暗码，然后在赵城支行通过柜员将300万元提取。在还给李某存折的同时付出了李48000元的活期利钱，给了柜员张某5万元利益费(后张某将钱交给了银行)。  2007年5月尾的一天，芦旭东告知李某，客岁存的300万元立刻到期是否再存，李同意后，还让芦旭东资助将临汾名誉社的两张100万元、51万元的存单转返来。  6月2日芦旭东到李家将其拉至赵城支行，通过柜员把300万元的利钱结算为180720元，李要求把利钱和存单一共160万元转到300万元的存折上，别的取回。
芦旭东告诉柜员贾某，说自己将李某的300万元调用了，授意贾某在李某的存折上空存空支460万元。第二天，贾某按照芦旭东的吩咐做了以后，还在芦旭东提供的存折上支了150万元，用李某的名字开了一个存单。随后，芦旭东将存折还给了李某。然而，芦旭东却不鉴戒将那张150万元的存单落在了柜台上。当拿到存折的李某去银行查询这笔钱是否存入时，却发现了芦旭东落在柜台上的以自己名义开的那张存单，他有些莫名其妙，再查自己的存款时，卡里只剩下了几十万……
2007年6月7日，芦旭东因涉嫌调用公款罪被洪洞警方刑拘。同年6月18日被答应逮捕。
储户欲哭无泪
一张存单偶尔中牵出了芦旭东这只黑手，随着他被捕。一桩桩案件浮出水面。芦旭东被抓，赵城人嘘声一片。
经法院审理查明，2004年5月份，芦旭东告知刘某，赵城支行开立定期一本通业务，可以补活期利钱，刘某即将其存入150万元的定期一本通存折交给了芦旭东，并告知其暗码。芦旭东通过柜员将该150万元擅自转走，并将空存折还给刘某，谎称已管理了补活期利钱的手续。  2005年5月27日，刘某又持原存折存入100万元，芦旭东接纳雷同本领将100万元转出支走。其间，芦旭东还将刘某存入的补活期利钱的10万元一并取走。
2006年11月24日，芦旭东告知刘某存定期存款尚有补活期业务。假如有钱还可以存。同年12月27日，刘某即到赵城支行业务厅管理了定期一本通存折，分前后存入55万元、50万元。芦旭东以管理补活期利钱的手续为由，索要了该存折和暗码，将刘某定期一本通存折上的钱全部转存或提现，后将已支空的存折还给刘某。
2004年12月17日，芦旭东以雷同本领支取了陈某定期一本通存折上的136万元；2005年5月27日，芦旭东得知亢某在中国银行赵城支行所存的100万元到期不消后，即在赵城支行业务室，安排亢某管理了100万元的存取款业务。厥后，芦旭东以必要管理补活期业务为由，将亢的定期一本通存折拿上后，到中国银行洪洞支行老街储备所将该存折上的100万元支取……
从2004年开始到案发，被法院认定的芦旭东调用客户资金共9笔总计1314.2万元。为了取得客户充足的信托，芦旭东通过虚存后支取、虚存后冲销、转入资金后更换存单支取、转入资金后更换存折等多种本领，以“拆东墙补西墙”的伎俩，按时将利钱送给客户，以到达其恒久调用资金的目标。
做物流生意业务的张三元和弟弟张元明，同样是该案的受害者，由于手头所持的是四张时间分别为2007年4月8日、5月3日、4月16日、4月20日的银行保管书，和一张芦旭东用银行稿纸写就的欠据，固然上面盖有中国银行洪洞赵城支行业务专用章和行长王秀峰、副行长兼财政主管芦旭东私章。团结芦旭东庭审时所述“章是自己作为互换员，利用在工行购买支票时，偷盖上去的”。他们的215万元资金被法院认定为芦旭东诈骗所为。
听到这个讯断，张三元欲哭无泪。  “当初，一是为了资助芦旭东完成揽储使命，二是他答应把款存到他那里月息二分，如今他没有任何归还本领，那会儿看着比银行的利钱高，没想到如今跌了进去，这笔钱除了20万元是我自己的，别的都是从亲戚朋侪那儿凑的。假如他不是银行行长，我能把钱给他吗？况且他还给我开了银行的保管书。还按时给我付出利钱，我能不信他吗？”
有受害者向记者反映，有的“储户”更惨，手里只有芦旭东打的白条，“听说大概有600万元的白条。”
羁系弊端凸显
无论是调用资金还是诈骗，身为副行长的芦旭东在工作期间大量收支现金，大多数是当天存入的款当天就被取了出来，如许长达几年，行里羁系部分居然没有任何猜疑，以致芦旭东在犯罪的蹊径上越走越远。其非法得到的巨额资金除自己浪费外，全部用于购买彩票。从2001年开始，买彩票统共花去了一千五六百万元。最高中过一等奖100多万，中奖金额共计600余万元。中奖后，他又将奖金全部购买了彩票，周而复始。案发时，芦旭东除了一辆本田雅阁和两处房产外，再没其他资产。
2006年8月，他与恋人李某在赵城建立路租了一套房子，住到如今。租房子的家电是芦旭东买的，他每月给李某1000到2000元的生存费。他们每年都要去天下各地旅游，旅游的目标就是费钱。
按银行规定，大额取款时，必须提供存折、暗码和本人身份证。具有银行副行长身份的芦旭东只必要动动嘴就从银行取出了巨款。  “我取钱的时间，就说客户要用这些资金。由于这些客户，包罗工作职员都知道我和客户关系好，大部分业务都是我代庖的。以是不会遇到什么阻力。”“为什么到工商银行领取支票是由芦旭东一个人向你拿上章去管理？”办案职员问赵城支行公章保管员张某。  “由于芦旭东是赵城支行的票据互换员，专门负责到工行领取支票。每次用章都没有记载。”庭审竣事时，公诉人表达了对该案的几点思考。中行洪洞赵城支行管理紊乱，工作职员不照章服务，使芦旭东有机可乘。身为副行长的芦旭东在工作期间大量收支现金，长达4年，未引起该行羁系部分任何猜疑，使被告人在犯罪的路上越走越远。有些储户发现存单可疑，去该行查询时，工作职员竟团结起来举行利用，导致储户丧失惨重。
讯断书下达后，张三元兄弟以为，临汾市中级人民法院一审认定芦旭东犯有诈骗罪错误，于10月31日向临汾市人民查察院递交了“哀求抗诉书”。对于本案的发展，我们将继承予以关注

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山西洪洞银行副行长挪用1300万资金被判无期

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